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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 24 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.771 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/14 15:30 5580 プロディライト
半期報告書－第19期(2025/09/01－2026/08/31) 半期報告書
会社ほっとナビ監査役就任 ( 現任 ) 2023 年 4 月ハックベンチャーズ株式会社監査役就任 2024 年 9 月株式会社スマートバリュー社外取締役就任 ( 監査委員 / 議長 )( 現任 ) 2025 年 11 月当社補欠社外取締役 ( 監査等委員 ) 選任 2025 年 12 月当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現任 ) ( 注 )1. 取締役北條明宏は、社外取締役であります。 ( 注 )2. 退任した取締役 ( 監査等委員 )の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2026 年 8 月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。 (2) 退任役員 役職
12/23 21:11 5580 プロディライト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
以上 500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状
12/01 20:22 5580 プロディライト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
上 500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況
11/28 13:30 5580 プロディライト
臨時報告書 臨時報告書
取締役を除く。)として小南秀光、山口延弥、吉田圭子、田中健作の4 名 を選任するものであります。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え、監査等委員である社外取 締役の補欠として、予め補欠の監査等委員である取締役 1 名、北條明宏氏を選任するものでありま す。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社プロディライト(E38641) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対
11/27 19:02 5580 プロディライト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
以上 500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状
11/27 15:30 5580 プロディライト
有価証券報告書－第18期(2024/09/01－2025/08/31) 有価証券報告書
ち、社外取締役 1 名 )、監査等委員である取 締役 3 名 (うち、社外取締役 2 名 )が在任しております。また、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) の任期は1 年、監査等委員である取締役の任期は2 年としております。 (ⅰ) 取締役会 当社の取締役会は常勤の取締役 4 名、社外取締役 3 名で構成されております。取締役会は、会社の経営方 針、経営戦略、事業計画、組織及び人事に関する意思決定、並びに取締役の業務執行を監督する権限を有し ております。毎月一回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 (ⅱ) 報酬委員会 当社の報酬委員会は、社外取締役である田
09/17 15:34 ＡＰ８６
公開買付報告書 公開買付報告書
算短信に記載された2025 年 6 月 30 日現在の対象者が所有する自己株式数 (1,061,821 株。なお、取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締 役及び国内非居住者を除きます。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除きます。)を対象とした業績連動型株式報 酬制度のために設定した株式交付信託に係る信託口が所有する対象者株式 108,893 株は、対象者が所有する自 己株式数には含めておりません。)を控除した株式数 (29,986,179 株 )に係る議決権の数 (299,861 個 )を分母と して計算しております。 ( 注 3) 「 買付け等後における株券等所有割合 」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 (5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 】 該当事項はありません。 以上 4/4
08/01 13:47 ＡＰ８６
公開買付届出書 公開買付届出書
ロフェッショナルにより2015 年に設立された、太平洋にまたがるクロスボーダー型のヘルスケア専門投資ファーム として、特にグローバル事業基盤の構築や海外市場への展開を通じて事業拡大し得る優れた技術又は製品群を有す る、高い成長ポテンシャルを持つヘルスケア企業を対象に、バイアウト、或いは投資実行後に社外取締役として経 営陣と協調しながら共に経営改善や事業成長を目指すマイノリティ投資の実施を専門としています。「ヘルスケア に国境はない」という戦略的理念のもと、投資対象先企業を取り巻く事業環境の中で、企業の事業価値拡大に寄与 し得る戦略を体系的・包括的に策定し、経営陣と協議しながら、アジア及び北米の
11/29 12:00 5580 プロディライト
臨時報告書 臨時報告書
選任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として田坂哲史、大井理、桂真理子の3 名を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 250,000 千円以内 (うち、社外取締 役分は年額 30,000 千円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とすること、 及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとするもので あります。 第 5 号議案監査等委員である取締役
11/28 19:22 5580 プロディライト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役の
11/28 15:56 5580 プロディライト
有価証券報告書－第17期(2023/09/01－2024/08/31) 有価証券報告書
、監査等委員である取締役 3 名 (うち、社外取締 役 2 名 )が在任しております。また、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の任期は1 年、監査等委員 である取締役の任期は2 年としております。 (ⅰ) 取締役会 2024 年 11 月 28 日開催の当社第 17 回定時株主総会において、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任に関する議案が承 認され、当社の取締役会は常勤の取締役 4 名、社外取締役 3 名で構成されております。取締役会は、会社の 経営方針、経営戦略、事業計
11/07 19:45 5580 プロディライト
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
新株予約権 発行決議日 2022 年 1 月 13 日 新株予約権の数 10,400 個 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 普通株式 52,000 株 ( 新株予約権 1 個につき 5 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは要しない 新株予約権 1 個当たり 3,500 円 (1 株当たり 700 円 ) 権利行使期間 2024 年 2 月 16 日から2032 年 1 月 13 日まで 行使の条件 ( 注 ) 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有
10/23 15:00 5580 プロディライト
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
承認 をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。 2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 ( 当社第 17 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 小南秀光代表取締役社長同左 川田友也専務取締役同左 金森一樹取締役同左 田中健作社外取締役同左 ( 注 ) 田中健作氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 1 (2) 監査等委員である取締役候補者 ( 当社第 17 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 田坂哲史取締役常勤監査等委員常勤監査役 大井理社外取締役監査等委員社外監査役 桂真理子社外取締役監査等委員社外監査役 ( 注 ) 大井理氏及び桂真理子氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者で あります。 以上 2
09/18 13:23 ＢＣＪ－８６
公開買付届出書 公開買付届出書
体制を構築するため、2024 年 6 月中旬に、中村・ 角田・松本法律事務所の助言も得つつ、その時点の対象者の独立社外取締役の全員に対 して、ベインキャピタルとの間で対象者の非公開化を伴う取引に関する具体的な検討を 開始することとした旨、並びに本取引における構造的な利益相反の問題及び情報の非対 称性の問題に対応し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、本取引 の公正性、透明性及び客観性を担保するための措置を十分に講じる必要がある旨等を説 明したとのことです。対象者は、中村・角田・松本法律事務所の助言も得つつ、特別委 員会の委員の候補となる対象者の独立社外取締役について、公開買付者
11/29 15:00 5580 プロディライト
有価証券報告書－第16期(2022/09/01－2023/08/31) 有価証券報告書
な業務執行を図るため、社外取締役 2 名を含む6 名で構成しておりま す。 本書提出日現在における当社の企業統治の体制の概要は、以下のとおりであります。 (ⅰ) 取締役会 当社の取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、取締役 6 名、うち2 名は社外取締役で構成されており、 会社の経営方針、経営戦略、事業計画、組織及び人事に関する意思決定、並びに当社の業務執行の監督を 行っております。また、毎月 1 回の定期的な開催に加え、必要に応じ、臨時取締役会を開催しております。 なお、取締役会は代表取締役社長である小南秀光が議長を務め、取締役である川田友也、奥井琢磨及び金 森一樹並びに社外取締役である
11/29 14:15 5580 プロディライト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され
10/17 12:30 5580 プロディライト
（訂正）「事業計画及び成長可能性に関する事項」の一部訂正について その他のIR
表取締役社長小南秀光 専務取締役川田友也 常務取締役奥井琢磨 取締役金森一樹 社外取締役田中健作 社外取締役池口正剛 常勤監査役田坂哲史 常勤監査役桂真理子 社外監査役大井理 社外監査役松嶋康介 設立 :2008 年 6 月 4 日 従業員数 :98 名 (2023 年 9 月 30 日現在、役員含まず) 事業 :IP 電話用の自社開発クラウドPBX「INNOVERA」 等、 音声コミュニケーションのDXに向けたワンストップ・ソリューションの提供 代表取締役社長小南秀光 支店 : 東京、名古屋、福岡、札幌 (サテライトオフィス) 4 4Our Mission これからもつながるを、 もっと
10/13 15:00 5580 プロディライト
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項 株式会社プロディライト目次 ❶ ❷ ❸ ❹ プロディライトの概要 事業内容 市場環境 事業戦略 21.プロディライトの概要 3会社概要 会社名 : 株式会社プロディライト 本社 : 大阪市中央区高麗橋 3-3-11 淀屋橋フレックスタワー2F 役員構成 : 代表取締役社長小南秀光 専務取締役川田友也 常務取締役奥井琢磨 取締役金森一樹 社外取締役田中健作 社外取締役池口正剛 常勤監査役田坂哲史 常勤監査役桂真理子 社外監査役大井理 社外監査役松嶋康介 設立 :2008 年 6 月 4 日 従業員数 :98 名 (2023 年 9 月 30 日現在、役員含ま
06/28 08:02 5580 プロディライト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 田中健作 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 池口正剛他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該
06/28 08:00 5580 プロディライト
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項 株式会社プロディライト目次 ❶ ❷ ❸ ❹ プロディライトの概要 事業内容 市場環境 事業戦略 21.プロディライトの概要 3会社概要 会社名 : 株式会社プロディライト 本社 : 大阪市中央区高麗橋 3-3-11 淀屋橋フレックスタワー2F 役員構成 : 代表取締役社長小南秀光 専務取締役川田友也 常務取締役奥井琢磨 取締役金森一樹 社外取締役田中健作 社外取締役池口正剛 常勤監査役田坂哲史 常勤監査役桂真理子 社外監査役大井理 社外監査役松嶋康介 設立 :2008 年 6 月 4 日 従業員数 :95 名 (2023 年 4 月 30 日現在 ) 資本