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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.166 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/29 15:45 5576 オービーシステム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続きは次のとおりです。 取締役会からの諮問に基づき、独立社外取締役を議長とし過半数が独立社外役員から構成される指名報酬委員会において、客観性・合理性の 観点から人格、見識、専門性及び経験等を総合的に検討した上で、取締役・執行役員・監査役の選解任及び役員候補者の指名に関する答申を 行います。役員候補者の指名においては、取締役候補者は取締役会での検討、監査役候補者は監査役会の同意の決議を得て、取締役会にて審 議の上、株主総会で決定しております。( 執行役員は取締役会で決定 ) (ⅴ) 個 々の取締役・監査役の選任と指名については、選任・指名の理由や経歴等を
06/23 10:30 5576 オービーシステム
臨時報告書 臨時報告書
) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 19 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の配当の件 (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 55 円総額 127,920,705 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 22 日 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、豊田利雄、杉田欣哉、上村忠嗣、杉本繁治、長谷川篤、 白石徹 ( 社外取締役 )、堀野桂子 ( 社外取締役 )を選任するものであります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、渡辺天山
06/19 16:00 5576 オービーシステム
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
通株式 4,230 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,806 円 (4) 処分総額 11,869,380 円 当社の取締役 (※) 5 名 3,390 株 (5) 処分予定先 当社の執行役員 4 名 840 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 6 月 20 日開催の当社第 52 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締 役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ を与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対 し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制
06/17 16:00 5576 オービーシステム
有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
でま いります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社の体制を選定しております。 監査機能に関しては、監査役制度における独任制及び監査手法としての実査により、機動的な監査が実施でき ております。また、社外監査役が半数以上 ( 現状は3 名全員が社外監査役 )となることで、客観性を確保するこ とができております。さらに、内部統制部門からの報告等を活用することにより、内部統制体制に関する監査の 実効性を確保しております。 取締役会の監督機能に関しては、取締役 7 名のうち2 名を非業務執行の社外取締役とし、同時に非業務執行の 社外取締役を委員長として独立性を確
06/05 16:00 5576 オービーシステム
支配株主等に関する事項について その他のIR
市場 2. 親会社等の企業グループにおける当社の位置付けその他の当社と親会社等との関係 株式会社オービックは、当社議決権の 28.38%( 2026 年 3 月 31 日現在 )を保有しており、当社は、 株式会社オービックの持分法適用関連会社であります。 当社取締役会は独立社外取締役 2 名を含む7 名の取締役で構成されており、独自の経営判断を行 うことができる状況にあります。さらに、独立役員 1 名を含む社外監査役 3 名を選任することで、 経営判断のより一層の独立性を確保し、事業運営面における経営判断等については、当社独自の判 断で行っています。 なお、2026 年 6 月 5 日現在、同