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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.136 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 15:30 177A コージンバイオ
臨時報告書 臨時報告書
RSM 清和監査法人を会計監査人に選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬の総額を年額 2 億円以内 (うち社外取 締役は年額 30 百万円以内とし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない)とするものであり ます。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬決定の件 監査等委員である取締役に対する報酬の総額を年額 40 百万円以内とするものであります。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当
06/23 15:04 177A コージンバイオ
有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、本責任を自覚して企業倫理と法令遵守を徹底し、透明性のある業務管理体制の確立を図っており ます。 なお、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、監査等委員会設置会社へ移行するた めの「 定款一部変更の件 」を提案しており、当該議案が承認可決され定款変更の効力が発生した場合、同定時株主 総会終結をもって当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。監査等委員会は社外取締役が過半数を占め、監 査等委員である取締役は取締役会の議決権を持つこととなります。これにより、取締役会の監督機能を強化し、 コーポレート・ガバナンスの基盤をより強固なものとしてまいります