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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 38 件 ( 21 ～ 38) 応答時間：2.11 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/14 | 15:00 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま す。 記 1. 本制度の導入目的および条件 (1) 本制度の導入目的 本制度は当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除きます。以下 「 対 象取締役 」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ を与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支 給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することに | |||
| 02/09 | 09:17 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ |
| 四半期報告書－第1期第3四半期(2023/10/02－2023/12/31) 四半期報告書 | |||
| 社計算規 則第 17 条第 1 項に定めると ころに従い算出される資本 金等増加限度額に2 分の1 を乗じた額とし、計算の結 果 1 円未満の端数を生じた ときは、当該端数は切り上 げることとする。 譲渡による新株予約権の取得については当社の取締役会の承認を要することとする。 ( 注 )5 18/41決議年月日 付与対象者の区分及び人数 京都銀行取締役 1 名 2023 年 5 月 12 日京都銀行取締役会 京都銀行取締役 ( 社外取 締役を除く) 1 名 京都銀行執行役員 1 名 京都銀行取締役 ( 社外取 締役を除く) 1 名 京都銀行執行役員 1 名 新株予約権の数 62 個 ( 注 | |||
| 01/26 | 13:56 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| インセンティブとして十分に機能することを考慮した報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決 定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。 なお、社外取締役については、独立性の観点から、業績連動性のある報酬制度とはせず、月次で支給する「 基本報酬 」のみとしています。 また、監査等委員についても、独立性を高め、コーポレートガバナンスの強化を図るため、業績連動性のある報酬制度とはせず、月次で支給す る「 基本報酬 」のみとしています。 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、グループ指名・報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた検討を行い、 取締役会がその答申 | |||
| 12/20 | 14:47 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| インセンティブとして十分に機能することを考慮した報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決 定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。 なお、社外取締役については、独立性の観点から、業績連動性のある報酬制度とはせず、月次で支給する「 基本報酬 」のみとしています。 また、監査等委員についても、独立性を高め、コーポレートガバナンスの強化を図るため、業績連動性のある報酬制度とはせず、月次で支給す る「 基本報酬 」のみとしています。 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、グループ指名・報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた検討を行い、 取締役会がその答 | |||
| 11/30 | 15:30 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 都銀行の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名および執行役員 14 名に支給される京都銀行に対する金 銭報酬債権合計金 64,311,444 円 ( 処分株式 1 株につき出資 される金銭報酬債権の額は金 8,244 円 ) 京都銀行の取締役 ( 社外取締役を除く) 京都銀行の執行役員 6 名 14 名 4,521 株 3,280 株 以 上 - 1 - | |||
| 11/13 | 15:00 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ |
| 2024年３月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結)(株式会社京都銀行分) その他のIR | |||
| 政悦治 ( 現京都銀行取締役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 岩橋俊郎 取締役 ( 監査等委員 ) 大藪千穂 取締役 ( 監査等委員 ) 植木英次 取締役 ( 監査等委員 ) 中務裕之 取締役 ( 監査等委員 ) 田中素子 ( 注 ) 取締役 ( 監査等委員 )のうち、大藪千穂氏、植木英次氏、中務裕之氏、田中素子氏は 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。 (4) 事業内容 1 銀行および銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理 2 前号に掲げる業務に付帯関連する一切の業務 3 前 2 号に掲げる業務のほか、銀行法により銀行持株会社が営むことができる業務 (5) 資本金 | |||
| 10/31 | 16:00 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (1) 処分期日 2023 年 11 月 30 日 (2) 処分する株式の種類 および数 当行普通株式 7,801 株 (3) 処分価額 1 株につき 8,244 円 (4) 処分総額 64,311,444 円 (5) 現物出資財産の内容 および価額 (6) 処分先およびその人数 並びに処分株式の数 記 本日開催の当社子会社である株式会社京都銀行 ( 以下 「 京都 銀行 」といいます。)の取締役会決議に基づき、下記 (6) 記載の京都銀行の取締役 ( 社外取締役を除く)6 名および執 行役員 14 名に支給される京都銀行に対する金銭報酬債権合 計金 64,311,444 円 ( 処分株式 1 | |||
| 10/02 | 14:46 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| して十分に機能することを考慮した報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決 定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。 なお、社外取締役については、独立性の観点から、業績連動性のある報酬制度とはせず、月次で支給する「 基本報酬 」のみとしています。 また、監査等委員についても、独立性を高め、コーポレートガバナンスの強化を図るため、業績連動性のある報酬制度とはせず、月次で支給す る「 基本報酬 」のみとしています。 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、グループ指名・報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた検討を行い、 取締役会がその答申を尊重するこ | |||
| 10/02 | 14:00 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ |
| 「株式会社京都フィナンシャルグループ」の設立および認定銀行持株会社の認定取得ならびにグループ内組織再編に関するお知らせ その他のIR | |||
| 美奈子 ( 京都銀行取締役 ) 取締役羽渕完司 ( 京都銀行取締役 ) 取締役本政悦治 ( 京都銀行取締役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 岩橋俊郎 取締役 ( 監査等委員 ) 大藪千穂 取締役 ( 監査等委員 ) 植木英次 取締役 ( 監査等委員 ) 中務裕之 取締役 ( 監査等委員 ) 田中素子 ( 注 ) 取締役 ( 監査等委員 )のうち、大藪千穂氏、植木英次氏、中務裕之氏、田中素子氏は、会社法 第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 認定銀行持株会社の認定について 「 認定銀行持株会社 」の認定は、財務の健全性やガバナンスの体制が一定水準を満たしている ことが条件 | |||
| 05/26 | 09:00 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ |
| 有価証券届出書（組織再編成・上場） 有価証券届出書 | |||
| ) 取締役 ( 監査等委員 ) 土井伸宏 幡宏幸 安井幹也 奥野美奈子 羽渕完司 本政悦治 岩橋俊郎 大藪千穂 植木英次 中務裕之 田中素子 ( 現京都銀行取締役頭取 ) ( 現京都銀行常務取締役 ) ( 現京都銀行常務取締役 ) ( 現京都銀行取締役 ) ( 現京都銀行執行役員 ) ( 現京都銀行執行役員 ) ( 現京都銀行専務取締役 ) ( 現京都銀行社外取締役 ) ( 現京都銀行社外取締役 ) ( 現京都銀行社外監査役 ) ( 現京都銀行社外監査役 ) (5) 資本金 40,000 百万円 (6) 純資産 ( 連結 ) 未定 (7) 総資産 ( 連結 ) 未定 (8) 決算期 3 月 | |||
| 08/31 | 09:55 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を | |||
| 08/31 | 09:54 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 08/04 | 10:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４３回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委 | |||
| 08/04 | 10:08 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４２回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定す | |||
| 06/30 | 10:12 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４１回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等 | |||
| 06/30 | 10:11 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社 | |||
| 06/18 | 10:50 | 三井住友信託銀行/第８７回 ２０２４年８月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております | |||
| 05/28 | 10:19 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３８回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし | |||