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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.16 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/12 | 18:00 | 6224 | ＪＲＣ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 6 月 12 日 会社名株式会社 J R C 代表者名代表取締役社長浜口稔 (コード番号 :6224 東証グロース市場 ) 問合せ先経営管理本部長常川陽介 (TEL 06-6543-8680) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分 ( 以下、「 本自己株処分 」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたの で、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 ⅰ 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び当社子会社の取 締役 ( 社外取締役を | |||
| 05/28 | 16:51 | 6224 | ＪＲＣ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 2026 年 5 月 28 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 19 円総額 245,475,003 円 2 効力発生日 2026 年 5 月 29 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、浜口稔氏、常川陽介氏、佐藤嘉宰氏、 江副義昭氏、築山英明氏、沖野公秀氏の6 名を選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する 業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬に係る報酬 | |||
| 05/28 | 15:30 | 6224 | ＪＲＣ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 長 浜口稔 取締役副社長兼 CFO 兼経営管理本部長 兼戦略投資部部長 常川陽介 社外取締役 沖野公秀 主な略歴 専務取締役 コンベヤカンパニーCEO 兼製造本部長 佐藤嘉宰 取締役 常勤監査等委員 林田信弘 1987 年 4 月浜口鉄工株式会社入社 2014 年 5 月当社代表取締役社長 ( 現任 ) 2016 年 6 月商栄機材株式会社 ( 現株式会社 JRC E&E) 代表取締役社長 常務取締役 コンベヤカンパニー グローバルビジネス本部長 江副義昭 社外取締役 監査等委員 引地健児 2017 年 9 月吉艾希商事 ( 瀋陽 ) 貿易有限公司執行董事 ( 現任 ) 2024 年 9 月株 | |||
| 05/28 | 14:09 | 6224 | ＪＲＣ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名会社との関係 (1) 沖野公秀 引地健児 本田千尋 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 弁護士 会社との関係 (※) a b c | |||
| 05/27 | 14:32 | 6224 | ＪＲＣ |
| 有価証券報告書－第35期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治体制の概要 当社は、取締役の職務執行の監査等を行う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督 機能ならびに監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため、機関設計 として監査等委員会設置会社を採用しております。 当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。 1. 取締役会 取締役会は、監査等委員である取締役を含む取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )により構成されております。 迅速かつ的確な経営判断を行うため、定例取締役会を毎月 1 回開催し、必要に応 | |||