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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 25 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.259 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/07 | 12:00 | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ |
| 第６回 定時株主総会交付書面省略事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| できる体制を整備する。 ― 6 ― 業務の適正を確保するための体制の運用状況 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。 1 取締役の職務執行の効率性の確保のための取り組み 当社は、取締役会設置会社であり、取締役会は、取締役 8 名 (うち、社外取締役 4 名 )で 構成され、業務執行の最高意思決定機関であり、法令や定款に則り、経営に関する重要事項 や業務執行の意思決定及び取締役の業務執行の監督を行っております。取締役会は、原則と して毎月 1 回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 また、取締役会議事録その他取締役の職務執行に係る情報は、法令及び | |||
| 05/07 | 12:00 | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ |
| 第６回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 号 氏名現在の地位及び担当 出席回数 / 取締役会 1 まつおかたつひろ 松岡竜大 再任代表取締役社長 COO 15 回 /15 回 2 わだまなぶ 和田学 再任 3 しんどうもとひろ 進藤基浩 再任 代表取締役副社長 コンサルティング本部長 取締役 CFO 管理本部長 20 回 /20 回 20 回 /20 回 4 たけだとしゆき 武田智行 再任 社外 独立役員 取締役 20 回 /20 回 5 おくだたかし 奥田高志 再任 社外 独立役員 取締役 20 回 /20 回 6 さいますみ 崔真淑 再任 社外 独立役員 取締役 20 回 /20 回 7 おおくらしょうき 大倉奨貴 再任 社外 取締役 15 | |||
| 03/09 | 17:46 | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る社会的責任を果たすためには、経営の健全性、効率性及び透明 性の確保が不可欠であるとの認識に立ち、内部統制の整備・運用及びリスク管理の徹底によるコーポレート・ガバナンスの強化に努めておりま す。 社外取締役を含めて構成された取締役会においては、経営及び事業運営に関する重要事項や法令で定められた事項に係る意思決定を行うとと もに、各取締役及び執行役員が行う業務遂行を監督しております。また、執行役員制度を導入し、従業員の最高位として各領域に執行役員を置く ことで、取締役会により決定された事項の円滑な遂行並びにその遂行過程における統制の実効性を担保しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各 | |||
| 05/29 | 15:30 | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ |
| 有価証券報告書－第5期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| )」という。)を設定し ており、当社は本信託 ( 第 2 回新株予約権 )に対して、会社法に基づき2022 年 9 月 2 日に第 2 回新株予約権 を発行しております。本信託 ( 第 2 回新株予約権 )は、当社の役職員等に対して、将来の功績に応じて、コ タエル信託株式会社に付与した第 2 回新株予約権 43,941 個 (1 個当たり10 株相当 )を社外取締役が主な構成 員である指名報酬委員会で審議の後分配するものです。既存の新株予約権を用いたインセンティブ・プラン と異なり、当社の役職員等に対して、将来の功績評価を基に将来時点でのインセンティブの分配の多寡を決 定することを可能とし、より | |||
| 05/29 | 15:30 | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ |
| 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2025 年 6 月 27 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 72,900 株 (3) 処分価額 1 株につき1,077 円 (4) 処分総額 78,513,300 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 50,100 株 当社の執行役員 7 名 22,800 株 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2024 年 4 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締 役 」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、対 | |||
| 05/29 | 14:28 | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| する社会的責任を果たすためには、経営の健全性、効率性及び透明 性の確保が不可欠であるとの認識に立ち、内部統制の整備・運用及びリスク管理の徹底によるコーポレート・ガバナンスの強化に努めておりま す。 社外取締役を含めて構成された取締役会においては、経営及び事業運営に関する重要事項や法令で定められた事項に係る意思決定を行うとと もに、各取締役及び執行役員が行う業務遂行を監督しております。執行役員制度に関しては、取締役に準ずる従業員の最高位として各領域に執 行役員を置くことで、取締役会により決定された事項の円滑な遂行並びにその遂行過程における統制の実効性を担保しております。 【コーポレートガバナンス | |||
| 05/21 | 15:30 | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| いて( 予定 ) オーガニック業績が堅調の中、経営強化のため新経営体制へ移行 CEO・COO 体制とし、新社長はCOOとして事業全体を統括し、中長期的な事業拡大・成長を担う 現社長は、CEOとして新規事業の探索を行い、更なる成長をリード 松岡竜大 代表取締役社長 COO ※ ( 現常務執行役員 CISO) < 経歴 > ソフトウェア企業、外資系コンサルティングファーム、シグマ クシスを経て、ライズ・コンサルティング・グループに参画。 国立研究開発法人産業技術総合研究所での研究支援アドバイ ザーやアダストリアの社外取締役も務める。 < 経験領域 > 25 年に及ぶIT・デジタル領域を中心とした | |||
| 05/14 | 12:00 | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ライズ・コンサルティング・グループコード 9168 提出日 2025/5/14 異動 ( 予定 ) 日 2025/5/29 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 ・現在社外取締役である小中村政宗氏が、2025 年 5 月 29 日付で社外取締役を退任 するため。 ・現在社外監査役である尾形健太郎氏が、2025 年 5 月 29 日付で社外監査役を退任 するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監 | |||
| 05/07 | 15:45 | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ |
| 第５回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 者 (CISO) 2021 年 10 月同社常務執行役員 2022 年 5 月株式会社アダストリア社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 10 月当社入社常務執行役員 ( 現任 ) 2024 年 6 月当社ビジネスディベロップメント部長 ( 現任 ) ー 【 取締役候補者とした理由 】 松岡竜大氏は、上場企業での経営経験を有し、コンサルティング業界において、IT・デジタルの専 門性を軸としたサービス統括責任者及び情報セキュリティ部門の責任者として数多くの実績を有して います。また、当社ビジネスディベロップメント部における取り組みは、当社の事業拡大に貢献して まいりました。その能力を活かして当社 | |||
| 05/07 | 15:45 | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ |
| 第５回 定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 係行政機関や法律の専門家と 緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。 ― 4 ― 業務の適正を確保するための体制の運用状況 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。 1 取締役の職務執行の効率性の確保のための取り組み 当社は、取締役会設置会社であり、取締役会は、取締役 7 名 (うち、社外取締役 4 名 )で 構成され、業務執行の最高意思決定機関であり、法令や定款に則り、経営に関する重要事項 や業務執行の意思決定及び取締役の業務執行の監督を行っております。取締役会は、原則と して毎月 1 回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しており | |||
| 04/14 | 15:30 | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ |
| 代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| センター 研究支援アドバイザー( 現任 ) 2019 年 4 月株式会社シグマクシス( 現株式会社シグマクシス・ホールディン グス) 常務執行役員情報セキュリティ統括責任者 (CISO) 2021 年 10 月同社常務執行役員 2022 年 5 月株式会社アダストリア社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 10 月当社入社常務執行役員情報セキュリティ統括責任者 (CISO) ( 現任 ) 2024 年 6 月当社ビジネスディベロップメント部長 ( 現任 ) 所有株式数 0 株 以上 2 | |||
| 04/14 | 15:30 | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ |
| 2025年２月期 通期決算説明会資料／中期経営計画 その他のIR | |||
| のため新経営体制へ移行 ■ CEO・COO 体制とし、新社長はCOOとして事業全体を統括し、中長期的な事業拡大・成長を担う ■ 現社長は、CEOとして新規事業の探索を行い、更なる成長をリード 松岡竜大 代表取締役社長 COO ※ ( 現常務執行役員 CISO) < 経歴 > ソフトウェア企業、外資系コンサルティングファーム、シグマ クシスを経て、ライズ・コンサルティング・グループに参画。 国立研究開発法人産業技術総合研究所での研究支援アドバイ ザーやアダストリアの社外取締役も務める。 < 経験領域 > 25 年に及ぶIT・デジタル領域を中心としたコンサルティング経験 を持ち、専門性を軸とした | |||
| 07/12 | 15:00 | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ |
| 2025年２月期 第１四半期決算説明会資料 その他のIR | |||
| ていく 1. 社外取締役を除く © 2024 Rise Consulting Group, Inc. -12- 25 年 2 月期第 1 四半期決算概要 (ご参考 ) 主要 KPIの定義・計算方法 今期の戦略及び組織変更に伴い、主要 KPIをより実態に則した経営指標として示していくために、 当第 1 四半期より参考情報として「 稼働対象コンサルタント」に焦点を絞ったKPIをご提示 ■ 従来 KPI 定義・計算方法 コンサルタント人員数在籍コンサルタント人員数 稼働率 平均単価 ( 月額 ) (コンサルティング事業に係る売上高 - 外注売上高 )÷100% 稼働ベース仮定売上高 ※100% 稼働 | |||
| 06/28 | 16:15 | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式報酬としての自己株式の処分に関 するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 6 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 28,300 株 (3) 処分価額 1 株につき648 円 (4) 処分総額 18,338,400 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 28,300 株 以上 1 | |||
| 06/04 | 14:56 | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 5 月 31 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として北村俊樹、和田学、進藤基浩、小中村政宗、武田智行、奥田高志、崔真淑の7 名を選 任するものです。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として尾形健太郎の1 名を選任するものです。 第 3 号議案当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式付与のための報酬を支給すること等を決定 するものです。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄 | |||
| 06/03 | 15:32 | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 不可欠であるとの認識に立ち、内部統制の整備・運用及びリスク管理の徹底によるコーポレート・ガバナンスの強化に努めておりま す。 社外取締役を含めて構成された取締役会においては、経営及び事業運営に関する重要事項や法令で定められた事項に係る意思決定を行うとと もに、各取締役及び執行役員が行う業務遂行を監督しております。執行役員制度に関しては、取締役に準ずる従業員の最高位として各領域に執 行役員を置くことで、取締役会により決定された事項の円滑な遂行並びにその遂行過程における統制の実効性を担保しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス | |||
| 05/31 | 15:27 | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ |
| 有価証券報告書－第4期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 会社に付与した第 2 回新株予約権 43,941 個 (1 個当たり10 株相当 )を社外取締役が 主な構成員である報酬委員会で審議の後分配するものです。既存の新株予約権を用いたインセンティブ・プ ランと異なり、当社の役職員等に対して、将来の功績評価を基に将来時点でのインセンティブの分配の多寡 を決定することを可能とし、より一層個人の努力に報いることができるようにするとともに、将来採用され た当社の役職員等に対しても、新株予約権の分配を可能とするものであります。第 2 回新株予約権の分配を 受けた者は、当該第 2 回新株予約権の発行要項及び取扱いに関する契約の内容に従って、当該新株予約権を 行 | |||
| 05/31 | 15:00 | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 28,300 株 (3) 処分価額 1 株につき648 円 (4) 処分総額 18,338,400 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 28,300 株 (6) その他 本自己株式処分については、譲渡制限付株式報酬の交付に関する特例要件 を充足していることより有価証券通知書は提出しておりません。 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2024 年 4 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締 役 」といいます。)に、当社の | |||
| 04/25 | 15:00 | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。)に付議することといたしましたので、下記のと おりお知らせいたします。 記 1. 本制度の導入の目的等 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価 値共有を進めることを目的とする制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給 することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において当該金銭報酬を支給すること等につき株主の皆 様のご承認を得られることを条件といたします。なお、2023 | |||
| 09/12 | 08:04 | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が不可欠であるとの認識に立ち、内部統制の整備・運用及びリスク管理の徹底によるコーポレート・ガバナンスの強化に努めておりま す。 社外取締役を含めて構成された取締役会においては、経営及び事業運営に関する重要事項や法令で定められた事項に係る意思決定を行うとと もに、各取締役及び執行役員が行う業務遂行を監督しております。執行役員制度に関しては、取締役に準ずる従業員の最高位として各領域に執 行役員を置くことで、取締役会により決定された事項の円滑な遂行並びにその遂行過程における統制の実効性を担保しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス | |||