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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.218 秒

ページ数：　1 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/24 15:30 149A シンカ
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
ださい。 新株式の発行の概要 (1) 払込期日 2026 年 4 月 24 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 22,900 株 (3) 発行価額 1 株当たり1,301 円 (4) 発行価額の総額 29,792,900 円 (5) 株式の発行先及びその人数並 びに発行する株式の数 取締役 (※) 2 名 17,500 株 執行役員 3 名 5,400 株 (※) 社外取締役を除く 以 上 - 1 -
03/31 15:59 149A シンカ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 阿久津聡 田邉愛 氏名 学者 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当してい
03/27 15:30 149A シンカ
株式会社フィックスターズとの業務提携に関するお知らせ その他のIR
CLT( 常任代理人 香港上海銀行東京支店 )2.08% キオクシア株式会社 1.55% 資本関係該当事項はありません。 (8) 当社と当該会社 との間の関係 人的関係 取引関係 フィックスターズの社外監査役である山添千加美 氏が当社の社外監査役を兼任しています。 また、フィックスターズの代表取締役である三木 聡氏が当社の社外取締役を兼任しておりました が、同氏は2026 年 3 月 27 日付で任期満了により当 社の社外取締役を退任しております。 該当事項はありません。 関連当事者へ の該当状況 該当事項はありません。 - 2 - (9) 当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状
03/27 15:30 149A シンカ
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
(2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 22,900 株 (3) 発行価額 1 株当たり1,301 円 (4) 発行価額の総額 29,792,900 円 (5) 発行予定先及びその人数並び に予定株式数 取締役 (※) 2 名 17,500 株 執行役員 3 名 5,400 株 (※) 社外取締役を除く 2. 本新株式発行の目的及び理由 当社は、2026 年 2 月 25 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」においてお伝え しました通り、2026 年 2 月 25 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、取締役に 当社の企業価値の持続的な向上を図る
03/26 13:54 149A シンカ
有価証券報告書－第12期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
・ガバナンス体制が有効に 機能し、企業価値の継続的向上に繋がると考え、現在の体制を採用しております。 当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。 46/90 EDINET 提出書類 株式会社シンカ(E39161) 有価証券報告書 a. 取締役会 2026 年 3 月 26 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在の取締役会は、代表取締役社長江尻高宏を議長とし、取締役 笹田直紀、社外取締役阿久津聡、社外取締役三木聡及び社外取締役田邉愛の5 名で構成されております。取締 役会は、原則として毎月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の最高意思