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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 26 件 ( 21 ～ 26) 応答時間：0.197 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/15 | 15:30 | 135A | ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ |
| 2024年２月期 通期決算説明資料 その他のIR | |||
| . All rights reserved. 31 5 Appendix 2024 © VRAIN Solution, Inc. All rights reserved. 32 経営陣一覧 製造業知見・AI 技術を有した経営陣 代表取締役 南塲勇佑 社外取締役 北田眞治 製造業とAIの組み合わせによる新たなソリューションの提供を 実現するべく、2020 年 3 月当社創業 慶應義塾大学卒業後、キーエンスに入社 食品・自動車部品等の生産ラインの省人化を多数経験 トヨタ自動車元常務役員 プライムアースEVエナジー元代表取締役社長 取締役 荻本成基 顧問 伊原保守 コンサルティング及び新商品開発 東京大学 | |||
| 02/22 | 09:00 | 135A | ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 北田眞治 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務 | |||
| 02/22 | 08:00 | 135A | ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| Solution 所在地東京都中央区晴海 1-8-11 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーY17 階 設立 2020 年 3 月 従業員数 45 名 (2023 年 12 月時点 ) 代表者南塲勇佑 事業内容 製造業向けAIソリューションの提供 2024 © VRAIN Solution, Inc. All rights reserved. 4経営陣一覧 製造業知見・AI 技術を有した経営陣 代表取締役 南塲勇佑 社外取締役 北田眞治 製造業とAIの組み合わせによる新たなソリューションの提供を 実現するべく、2020 年 3 月当社創業 慶應義塾大学卒業後、キーエンスに入社 食品・自 | |||
| 01/18 | 15:00 | 135A | ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ |
| 有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書 | |||
| 当事者取引規程に則り、少 数株主の利益を損なうことのないよう、取引理由、その必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等につい て、取締役会において十分に審議した上で意思決定を行うこととしております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a 企業統治の体制の概要 当社の提出日現在における経営管理組織体制図は以下の通りです。 イ取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長南塲勇佑が議長を務め、取締役 DX 事業開発部部長荻本成基、取締 役コーポレート部部長菊地佳宏、取締役技術開発部部長山田郁生、社外取締役北田眞治の5 名で構成さ れております。当社では取締役会を会社全体の基本方針・戦 | |||
| 08/12 | 09:25 | 三井住友信託銀行/第９３回 ２０２３年９月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思 | |||
| 07/28 | 12:13 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９３回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計 | |||