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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.072 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/02 | 13:07 | 254A | ＡＩフュージョンキャピタルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、社外取締役を含む取締役会において経営の監視を行っております。 ・経営の「 透明性の確保 」のため、迅速かつ正確な情報開示を達成する体制を整備し、様 々な視点からの審議及びモニタリングを行っておりま す。 ・役職員においては、当社の経営理念を行動の原点とし、誠実に業務執行するよう努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当項目は、2021 年 6 月改定後のコーポレートガバナンス・コードに従って記載しています。 【 補充原則 4-8-1 独立社外者のみを構成員とする会合の定期開催 】 当社では、独立社外取締役 3 名全員が監査等委員であり、監査等委員会は社外取締役の | |||
| 06/30 | 16:00 | 254A | ＡＩフュージョンキャピタルグループ |
| 定時株主総会における決議結果に関するお知らせ その他のIR | |||
| れぞれ就任いたしました。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 本件は、原案通り承認可決され、監査等委員である取締役に久保隆氏、成生憲治氏、今井智一氏が 選任され、就任いたしました。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 本件は、原案通り承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に西村一彦氏が選任されました。 2026 年 6 月 30 日以降の役員体制は、以下の通りとなります。 氏名 役職 澤田大輔 代表取締役社長 松本高一 取締役副社長 久保隆 社外取締役監査等委員 成生憲治 社外取締役監査等委員 今井智一 社外取締役監査等委員 以上 1 | |||
| 06/29 | 16:21 | 254A | ＡＩフュージョンキャピタルグループ |
| 有価証券報告書－第2期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 上させるために、コーポレート・ガバナンスの構築が経営課題の一つであると考えております。 その中で当社グループは経営環境の変化に対応した競争優位性の高い戦略を実施し、迅速な意思決定を行うた めに、定時取締役会を毎月開催しており、必要に応じて臨時取締役会を機動的に開催することで、サステナビリ ティを意識した経営を行っております。また、意思決定にあたっては、社外取締役 ( 監査等委員 )を含めた場で 重要事項の意見交換等を適宜行っており、適切な経営監視を行っていただくことでガバナンスの維持・向上に努 めており、さらに、地方創生ファンドの運営状況や投資先の社会的インパクト創出状況等について定期的に報告 | |||