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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 44 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.915 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 11/29 | 15:31 | 244A | グロースエクスパートナーズ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| うとともに、補欠監査役が監査 役に就任した場合の任期を明確にする旨の規定を新設するため現行定款第 30 条について所要の変更を行うも のであります 第 2 号議案監査役の報酬額改定の件 当社監査役の報酬額を年額 30,000 千円以内から、年額 50,000 千円以内に改定するものであります。 第 3 号議案取締役報酬としてのストックオプションによる内容及び条件に関する件 当社取締役の報酬等の額について、年間 3 億円以内としておりますが、これとは別枠で、会社法第 361 条第 1 項に規定される報酬等として、年間 1 億円 (うち社外取締役につき5 千万円 )の範囲で新株予約権を付与し、 各 | |||
| 11/29 | 15:30 | 244A | グロースエクスパートナーズ |
| 有価証券報告書－第17期(2023/09/01－2024/08/31) 有価証券報告書 | |||
| 体制へ移行し、アジャイルなシステム開発・運用及びDX 支援プロダクト提供を行う株 式会社 GxP( 以下 GxP)、並びに企業のIT 及び組織の変革を実現するためのコンサルティングを行うグ ロース・アーキテクチャ&チームス株式会社 ( 以下 Graat)を、新設分割によりそれぞれ子会社として 設立 2019 年 10 月三越伊勢丹グループのDX(*5) 支援を目的とし、株式会社三越伊勢丹ホールディングスと業務提携契約 を締結するとともに、同社がその目的で設立した、子会社株式会社 IM Digital Lab(アイムデジタル ラボ)の社外取締役として、当社取締役 2 名が就任し、経営に参画 | |||
| 11/06 | 13:45 | 244A | グロースエクスパートナーズ |
| 2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 交付された新株予約権 等の内容の概要 名称第 2 回新株予約権第 3 回新株予約権第 5 回新株予約権 新株予約権の数 310 個 500 個 100 個 保有人数 取締役 ( 社外役員を 除く) 社外取締役 新株予約権の目的で ある株式の種類及び数 3 名 - 名 普通株式 62,000 株 新株予約権 1 個につき200 株 ( 注 )1 ( 注 )2 2 名 3 名 普通株式 10,000 株 新株予約権 1 個につき20 株 ( 注 )2 - 名 1 名 普通株式 2,000 株 新株予約権 1 個につき20 株 ( 注 )2 新株予約権の発行価額無償無償無償 新株予約権の行使に 際し | |||
| 10/25 | 19:30 | 244A | グロースエクスパートナーズ |
| ストックオプション（新株予約権）に関するお知らせ その他のIR | |||
| で、会社法第 361 条第 1 項に規定される報酬等とし て、年間 1 億円 (うち社外取締役につき5 千万円 )の範囲で新株予約権を付与いたしたく存じます。なお、各 事業年度に係る当社定時株主総会の日から1 年以内の日に発行する新株予約権の発行上限を1,000 個とするこ とにつき、ご承認をお願いするものであります。 本議案における報酬額の上限及び新株予約権の付与の総数につきましては、取締役の個人別の報酬等の内容 に係る決定方針に基づき、当社における取締役の業務執行の状況、貢献度等諸般の事情を総合的に勘案して決 定しており、また、株主価値を重視した経営の推進を図ることを目的とするものである一 | |||
| 09/26 | 13:30 | 244A | グロースエクスパートナーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 現状コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情は認識しておりません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 浦田努他の | |||
| 09/26 | 08:00 | 244A | グロースエクスパートナーズ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項について その他のIR | |||
| 費財、製造業 界などをエンタープライズ企業向けハードウェア・ソフ トウェア・サービス事業の営業部門の責任者を歴任。 2014 年 12 月、当社入社後、事業会社代表取締役に就任 し、IBM i モダナイゼーションツールをはじめとした海 外製品の国内展開事業を推進。 2019 年 10 月、株式会社 GxP 代表取締役に就任。 自身のキャリアを生かし、グローバルな企業連携や次世 代経営者育成、新規事業企画、顧客開拓の強化について 取り組みを進める。 社外取締役 浦田努 Tsutomu Urata 社外取締役 黒崎守峰 Morio Kurosaki 社外取締役 井熊実 Minoru Ikuma 社 | |||
| 08/21 | 15:00 | 244A | グロースエクスパートナーズ |
| 有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書 | |||
| れぞれ子会 社として設立 2019 年 10 月三越伊勢丹グループのDX(*5) 支援を目的とし、株式会社三越伊勢丹ホールディングスと業務提携 契約を締結するとともに、同社がその目的で設立した、子会社株式会社 IM Digital Lab(アイムデ ジタルラボ)の社外取締役として、当社取締役 2 名が就任し、経営に参画 2019 年 10 月 GRSにて米国 Qualtrics International Inc.の日本法人クアルトリクス合同会社とアライアンス契 約を締結、企業の顧客体験 (CX:カスタマーエクスペリエンス)(*6) 向上を支援するためのワン ストップサービス(*7)を提供開始 | |||
| 07/01 | 17:01 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第 2 四半期決算説明会の資料についても、 英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適宜 検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある | |||
| 06/27 | 16:13 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 有価証券報告書－第70期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の | |||
| 06/19 | 12:00 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ソフト99コーポレーションコード 4464 提出日 2024/6/19 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 井原慶子社外取締役 ○ △ 有 2 藤井美保代社外取締役 ○ ○ 有 3 平井康博社外監査役 ○ ○ 有 4 | |||
| 05/27 | 15:45 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 第70期定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 切な運用及び継続的な 改善を行う。 【 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 】 1 取締役会を 13 回開催し、法令等に定められた事項や経営にかかわる重要な事項を決定するとともに、取締役 間の意思疎通を図り相互に業務執行を監督しました。また、取締役会には独立社外取締役・監査役・独立社 外監査役が参加し、各ステークホルダーの立場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた 合理的な取締役会運営を行ってまいりました。 2 監査役会を 13 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執行、法令・定款等の遵 守状況について監査しました。 3グループ経営会議 | |||
| 05/27 | 15:45 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 第70期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 書 類 監 査 報 告 6 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 1 た 田 なか 中 ひで 秀 あき 明代表取締役社長アズテック㈱ 取締役 再任 2 こ 小 再任 にし 西 とし 紀 ゆき 行 取締役 ポーラスマテリアル事業担当 アイオン㈱ 代表取締役社長 アズテック㈱ 取締役 3 あがり 上 再任 お 尾 しげる 茂 取締役 管理本部長 | |||
| 06/30 | 15:20 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料について も、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判 | |||
| 06/29 | 15:29 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 有価証券報告書－第69期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の 執行を適切に監督しております。取締役会は毎月 1 回開催し、審議活性化のために適切なスケジュール管理、 資料配布、じゅう | |||
| 06/29 | 17:00 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料についても 、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適 宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判 | |||
| 06/29 | 14:02 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 有価証券報告書－第68期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| の構築を目指 し、経営の中枢である取締役会について、“ 運営 ”、“ 人事 ”、“ 監視と助言 ”、“ 活動支援 ”の4つの観点に基 づいたガバナンス方針を設定し、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理 | |||
| 12/28 | 14:31 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 提出日現在において、コーポレートガバナンス・コードの未実施の各原則は以下の通りであります。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料についても 、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適 宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||
| 08/25 | 11:24 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９６回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| 、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成してお | |||
| 06/30 | 10:07 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 書提出日現在において、コーポレートガバナンス・コードの未実施の各原則は以下の通りであります。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料について も、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 | |||