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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.104 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/27 16:16 カブ＆ピース
有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書
ことにより、同日付で監査役会設置会社に移行しまし た。 取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、毎月開催される定時取締役会に加え、随 時必要に応じて開催され、法令または定款に定める事項のほか、重要な業務執行について審議・決定するととも に、取締役から定期的に、また必要に応じて職務執行の状況の報告を受けること等により、取締役の職務執行を 監督しております。 監査役会は、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成されており、毎月開催される定時監査役会に加え、随 時必要に応じて開催され、監査役から監査に関する重要な事項について報告を受け、当該事項に係る協議お
04/27 16:15 カブ＆ピース
訂正有価証券届出書（通常方式） 訂正有価証券届出書
(E40136) 訂正有価証券届出書 ( 通常方式 ) 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 9 取締役会の活動状況 ( 訂正前 ) 当社は、2025 年 1 月 30 日開催の当社臨時株主総会において、取締役会設置会社への移行を内容とする定款の変 更が決議されたことにより、2025 年 2 月 1 日付で取締役会設置会社に移行したため、2025 年 1 月期において当社 は取締役会を開催しておりません。 ( 訂正後 ) 当社の取締役会は、社外取締役 2 名を含む取締役 4 名で構成され、当社の業務執行は、取締役会の決議をもっ て決定しております
04/27 16:14 カブ＆ピース
有価証券報告書－第2期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
整備の状況 当社は、2025 年 1 月 30 日開催の当社臨時株主総会において、取締役会設置会社への移行を内容とする定款の変 更が決議されたことにより、2025 年 2 月 1 日付で取締役会設置会社に移行しました。当社の業務執行は、取締役 会の決議をもって決定しております。また、当社は、2026 年 1 月 5 日付の当社臨時株主総会において、監査役会 設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付で監査役会設置会社に移行しまし た。 取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、毎月開催される定時取締役会に加え、随時 必要に応じて開催され