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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.5 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/06 | 16:55 | ＳＫ－０３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、杉本氏、NEC 及び光通信グループ( 以下、総称して「 公開買付関連当事者 」と いいます。)から独立したファイナンシャル・アドバイザーとして三井住友銀行企業情報部を、公開買付関 連当事者から独立したリーガル・アドバイザーとしてシティユーワ法律事務所を、公開買付関連当事者から 独立した第三者算定機関として株式会社 AGS FAS( 以下 「AGS FAS」といいます。)をそれぞれ選定するとと もに、公開買付関連当事者及び本取引の成否から独立した委員 ( 出原丈二氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委 員 ) 兼独立役員 )、吉田周史氏 ( 公認会計士、対象者社外取締役 ( 監査等委員 ) 兼 | |||
| 07/31 | 17:54 | 324A | ブッキングリゾート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と認識し ております。主要株主は、当社に対する支配関係を維持する方針でありますが、当社を含むグループ各社の経営に対しては独立性を尊重し、シナ ジーが見込まれる領域に限定して協業を図る方針を掲げております。この方針のもと、当社においては、主要株主グループに対する事前承認事 項や事後報告事項は一切設けておらず、また、主要株主グループからの役員・従業員の受け入れも行っておりません。これにより、当社は、主要 株主グループからの影響を受けることなく、独自の判断に基づき経営の意思決定を行っております。さらに、経営の独立性を高める観点から、当 社では取締役 7 名中 3 名を独立社外取締役として選任しており | |||
| 07/31 | 16:17 | 324A | ブッキングリゾート |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 。)の報酬額等の決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬額を年額 100 百万円以内とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額等の決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 50 百万円以内とするものであります。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬に係る報 酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象として譲渡制限付株式報酬制度を導入 し、第 5 号議案に係る金銭報酬枠とは別枠で、本制度に基づき支給する金銭報酬 | |||
| 07/29 | 15:34 | 324A | ブッキングリゾート |
| 有価証券報告書－第13期(2025/05/01－2026/04/30) 有価証券報告書 | |||
| の健全性・透明性の確保を両立させることが、企業価 値の持続的な向上に不可欠であると認識しております。このような認識のもと、ガバナンスの強化・充実を重要な経 営課題と位置づけており、全社的な活動を通じて内部統制の実効性を高めることに取り組んでおります。 当社は、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置し、ガバナンス体制の強化に取り組んでおります。取締役会 は、当社事業に精通した社内取締役に加え、専門的知見と客観的視点を有する社外取締役及び監査役により構成され ております。原則として毎月 1 回の定時開催を行うとともに、迅速な意思決定を可能とするため、必要に応じて臨時 に開催し、経営の基本方針並びに | |||