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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.057 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/01 | 16:00 | 323A | フライヤー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| する場 合、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、独立社外取締役も参加する取締役会において当該取引の合理性及び必要 性並びに取引条件の妥当性について慎重に審議したうえで事前に意思決定を行い、定期的に取引実績を取締役会に報告することで、少数株主 の保護に努めております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 支配株主である株式会社メディアドゥ( 以下、親会社 )との人的関係はないことから、当社の取締役会は独自の経営判断が行える状況にあります。 なお、2024 年までは親会社から取締役 1 名の受け入れを行っておりましたが、同年 5 月開催の定時株 | |||
| 05/25 | 16:00 | 323A | フライヤー |
| 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR | |||
| 役員 CRO 兼 CCO 久保彩 富 ⼠フイルムビジネスイノベーション株式会社 ( 旧富 ⼠ゼロックス株式会社 ) 退職後、グロービ ス経営 ⼤ 学院にてMBAを取得、株式会社クニ エを経て、2020 年 2⽉、当社に参画 社外取締役 服部結花 京都 ⼤ 学を卒業後、株式会社リクルートを経て、 インクルージョン・ジャパン株式会社を設 ⽴、 代表取締役就任。ESGテーマのベンチャーに投 資を⾏うVCを運営。2022 年 5⽉、当社に参画。 COPYRIGHT @ FLIER INC. ALL RIGHTS RESERVED. 6 社外取締役安 ⽥ 雅彦常勤監査役佐藤純 監査役鈴 ⽊ 克征監査役 | |||
| 05/25 | 16:00 | 323A | フライヤー |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| に関する事項 当社売上取引において、同社との協業取引が1 件、また、同社への当社の法人向けサービス「flier business」を一顧客として提供する取引が1 件継続していましたが、協業取引は 2026 年 2 月期中に終了 しております。なお、いずれも少額かつ一般的な取引条件での取引であります。 4. 支配株主等との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、支配株主 ( 親会社 )との間に取引が発生する場合、一般の取引条件と同様の適切な条件とする ことを基本方針とし、独立社外取締役も参加する取締役会において当該取引の合理性及び必要性並びに取引条件の妥当性について慎重に審議したうえで事前に意思決定を行い、定期的に取引実績を取締役会に報 告することで、少数株主の保護に努めております。2026 年 2 月期においても、同社との取引については、 取締役会での確認・承認を行い、取引条件や取引の合理性に問題がないことを確認しています。 以上 | |||
| 05/25 | 16:00 | 323A | フライヤー |
| 有価証券報告書－第13期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 価する機関として、それぞれが責務 を全うする体制をとっております。また、会社のコンプライアンス・リスクマネジメント全般の取組機関とし て、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会を設置しております。 経営の効率性と健全性を確保し、当社の持続的な発展に有効となるように体制を整備しております。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、規程に則して、会社の経営方針、経営戦 略、事業計画、重要な資金調達、重要な組織及び人事等の業務執行を決定し、各取締役の職務の執行を監督して おります。取締役会は、毎月 1 回以上、定期的に開催するほか、必要に応じて | |||