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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 33 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.254 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/01 | 16:00 | 323A | フライヤー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| する場 合、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、独立社外取締役も参加する取締役会において当該取引の合理性及び必要 性並びに取引条件の妥当性について慎重に審議したうえで事前に意思決定を行い、定期的に取引実績を取締役会に報告することで、少数株主 の保護に努めております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 支配株主である株式会社メディアドゥ( 以下、親会社 )との人的関係はないことから、当社の取締役会は独自の経営判断が行える状況にあります。 なお、2024 年までは親会社から取締役 1 名の受け入れを行っておりましたが、同年 5 月開催の定時株 | |||
| 05/25 | 16:00 | 323A | フライヤー |
| 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR | |||
| 役員 CRO 兼 CCO 久保彩 富 ⼠フイルムビジネスイノベーション株式会社 ( 旧富 ⼠ゼロックス株式会社 ) 退職後、グロービ ス経営 ⼤ 学院にてMBAを取得、株式会社クニ エを経て、2020 年 2⽉、当社に参画 社外取締役 服部結花 京都 ⼤ 学を卒業後、株式会社リクルートを経て、 インクルージョン・ジャパン株式会社を設 ⽴、 代表取締役就任。ESGテーマのベンチャーに投 資を⾏うVCを運営。2022 年 5⽉、当社に参画。 COPYRIGHT @ FLIER INC. ALL RIGHTS RESERVED. 6 社外取締役安 ⽥ 雅彦常勤監査役佐藤純 監査役鈴 ⽊ 克征監査役 | |||
| 05/25 | 16:00 | 323A | フライヤー |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| に関する事項 当社売上取引において、同社との協業取引が1 件、また、同社への当社の法人向けサービス「flier business」を一顧客として提供する取引が1 件継続していましたが、協業取引は 2026 年 2 月期中に終了 しております。なお、いずれも少額かつ一般的な取引条件での取引であります。 4. 支配株主等との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、支配株主 ( 親会社 )との間に取引が発生する場合、一般の取引条件と同様の適切な条件とする ことを基本方針とし、独立社外取締役も参加する取締役会において当該取引の合理性及び必要性並びに取引条件の妥当性について慎重に審議したうえで事前に意思決定を行い、定期的に取引実績を取締役会に報 告することで、少数株主の保護に努めております。2026 年 2 月期においても、同社との取引については、 取締役会での確認・承認を行い、取引条件や取引の合理性に問題がないことを確認しています。 以上 | |||
| 05/25 | 16:00 | 323A | フライヤー |
| 有価証券報告書－第13期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 価する機関として、それぞれが責務 を全うする体制をとっております。また、会社のコンプライアンス・リスクマネジメント全般の取組機関とし て、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会を設置しております。 経営の効率性と健全性を確保し、当社の持続的な発展に有効となるように体制を整備しております。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、規程に則して、会社の経営方針、経営戦 略、事業計画、重要な資金調達、重要な組織及び人事等の業務執行を決定し、各取締役の職務の執行を監督して おります。取締役会は、毎月 1 回以上、定期的に開催するほか、必要に応じて | |||
| 04/13 | 16:00 | 323A | フライヤー |
| 2026年２月期通期 決算説明資料 その他のIR | |||
| エンタープライズ企業まで総 合的に展開 • 販売パートナー網の拡充、中 ⼩ 企業 を中 ⼼に開拓 ( 単価は相対的に低く なる想定 ) 33 APPENDIX COPYRIGHT @ FLIER INC. ALL RIGHTS RESERVED. 34 APPENDIX 経営陣 代表取締役 CEO ⼤ 賀康史 取締役 CFO 望 ⽉ 剛 執 ⾏ 役員 CRO 兼 CCO 久保彩 社外取締役 服部結花 早稲 ⽥⼤ 学 ⼤ 学院を卒業後、アクセンチュア株式会 社、フロンティア・マネジメント株式会社を経て、 2013 年 6 ⽉ 、株式会社フライヤーを設 ⽴。 ⽇ 本 ディープラーニング協会 E 資格 | |||
| 01/14 | 16:00 | 323A | フライヤー |
| 2026年２月期第３四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 企業まで総 合的に展開 • 販売パートナー網の拡充、中小企業 を中心に開拓 ( 単価は相対的に低く なる想定 ) 35 C O P Y R I G H T @ F L I E R I N C . A L L R I G H T S R E S E R V E D . A P P E N D I X 36 C O P Y R I G H T @ F L I E R I N C . A L L R I G H T S R E S E R V E D . A P P E N D I X 経営陣 代表取締役 C E O 大賀康史 取締役 C F O 望月剛 執行役員 C C O 久保彩 社外取締役 服 | |||
| 12/02 | 13:10 | ＪＧ３５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 10/15 | 16:00 | 323A | フライヤー |
| 2026年２月期第２四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 網を構築し、中 ⼩ 企 業からエンタープライズ企業まで総 合的に展開 • 販売パートナー網の拡充、中 ⼩ 企業 を中 ⼼に開拓 ( 単価は相対的に低く なる想定 ) 36 APPENDIX COPYRIGHT @ FLIER INC. ALL RIGHTS RESERVED. 37 APPENDIX 経営陣 代表取締役 CEO ⼤ 賀康史 取締役 CFO 望 ⽉ 剛 執 ⾏ 役員 CCO 久保彩 社外取締役 服部結花 早稲 ⽥⼤ 学 ⼤ 学院を卒業後、アクセンチュア株式会 社、フロンティア・マネジメント株式会社を経て、 2013 年 6 ⽉ 、株式会社フライヤーを設 ⽴。 ⽇ 本 | |||
| 07/10 | 16:00 | 323A | フライヤー |
| 2026年２月期第１四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 直接販売網を構築し、中 ⼩ 企 業からエンタープライズ企業まで総 合的に展開 • 販売パートナー網の拡充、中 ⼩ 企業 を中 ⼼に開拓 ( 単価は相対的に低く なる想定 ) 34 APPENDIX COPYRIGHT @ FLIER INC. ALL RIGHTS RESERVED. 35 APPENDIX 経営陣 代表取締役 CEO ⼤ 賀康史 取締役 CFO 望 ⽉ 剛 執 ⾏ 役員 CCO 久保彩 社外取締役 服部結花 早稲 ⽥⼤ 学 ⼤ 学院を卒業後、アクセンチュア株式会 社、フロンティア・マネジメント株式会社を経て、 2013 年 6 ⽉ 、株式会社フライヤーを設 ⽴。 ⽇ 本 | |||
| 05/29 | 16:38 | 323A | フライヤー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、独立社外取締役も参加する取締役会において当該取引の合理性及び必要 性並びに取引条件の妥当性について慎重に審議したうえで事前に意思決定を行い、定期的に取引実績を取締役会に報告することで、少数株主 の保護に努めております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 支配株主である株式会社メディアドゥ( 以下、親会社 )との人的関係はないことから、当社の取締役会は独自の経営判断が行える状況にあります。 なお、2024 年までは親会社から取締役 1 名の受け入れを行っておりましたが、同年 5 月開催の定時株主総会終了のときをもっ | |||
| 05/29 | 16:00 | 323A | フライヤー |
| 支配株主等に関する事項 その他のIR | |||
| に関する事項 当社売上取引において、同社との協業取引が1 件、また、同社への当社の法人向けサービス「flier business」を一顧客として提供する取引が1 件継続していますが、いずれも少額かつ一般的な取引条件で の取引であります。 4. 支配株主等との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、支配株主 ( 親会社 )との間に取引が発生する場合、一般の取引条件と同様の適切な条件とする ことを基本方針とし、独立社外取締役も参加する取締役会において当該取引の合理性及び必要性並びに取引条件の妥当性について慎重に審議したうえで事前に意思決定を行い、定期的に取引実績を取締役会に報 告することで、少数株主の保護に努めております。2025 年 2 月期においても、同社との取引については、 取締役会での確認・承認を行い、取引条件や取引の合理性に問題がないことを確認しています。 以上 | |||
| 05/29 | 16:00 | 323A | フライヤー |
| 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR | |||
| 、フロンティア・マネジメント株式会社 を経て、2013 年 6⽉、株式会社フライヤーを設 ⽴。⽇ 本ディープラーニング協会 E 資格。 取締役 CFO 望 ⽉ 剛 東京 ⼤ 学を卒業後、中央 ⻘⼭ 監査法 ⼈( 現 PwC Japan 有限責任監査法 ⼈)、Bain & Company Ltd. 等を経て、2020 年 6⽉、当社に参画。公認 会計 ⼠。 執 ⾏ 役員 CCO 久保彩 富 ⼠フイルムビジネスイノベーション株式会社 ( 旧富 ⼠ゼロックス株式会社 ) 退職後、グロービ ス経営 ⼤ 学院にてMBAを取得、株式会社クニ エを経て、2020 年 2⽉、当社に参画 社外取締役 服部結花 | |||
| 05/29 | 15:51 | 323A | フライヤー |
| 有価証券報告書－第12期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 社のコンプライアンス・リスクマネジメント全般の取組機関とし て、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会を設置しております。 経営の効率性と健全性を確保し、当社の持続的な発展に有効となるように体制を整備しております。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、規程に則して、会社の経営方針、経営戦 略、事業計画、重要な資金調達、重要な組織及び人事等の業務執行を決定し、各取締役の職務の執行を監督して おります。取締役会は、毎月 1 回以上、定期的に開催するほか、必要に応じて取締役会を随時開催しておりま す。なお、取締役会の議長は、代表取締役が務め | |||
| 05/02 | 12:00 | 323A | フライヤー |
| 第12回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 込金額無償無償 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 新株予約権 1 個当たり 新株予約権 7,160 円 ( 注 )2 1 個当たり (1 株当たり358 円 ) 2023年 2 月 26日から 2031年 2 月 25日まで 14,600 円 ( 注 )2 (1 株当たり730 円 ) 2024年 4 月 21日から 2032年 4 月 20日まで 行使の条件 ( 注 )3 ( 注 )3 役 員 の 保 有 状 況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の | |||
| 04/14 | 16:00 | 323A | フライヤー |
| 2025年2月期通期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 。公認 会計 ⼠。 執 ⾏ 役員 CCO 久保彩 富 ⼠フイルムビジネスイノベーション株式会社 ( 旧富 ⼠ゼロックス株式会社 ) 退職後、グロービ ス経営 ⼤ 学院にてMBAを取得、株式会社クニ エを経て、2020 年 2⽉、当社に参画 社外取締役 服部結花 京都 ⼤ 学を卒業後、株式会社リクルートを経て、 インクルージョン・ジャパン株式会社を設 ⽴、 代表取締役就任。ESGテーマのベンチャーに投 資を⾏うVCを運営。2022 年 5⽉、当社に参画。 COPYRIGHT @ FLIER INC. ALL RIGHTS RESERVED. 37 社外取締役安 ⽥ 雅彦常勤監査役佐藤純 監査役鈴 | |||
| 02/20 | 12:00 | 323A | フライヤー |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社フライヤー コード 232A 提出日 2025/2/20 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 グロース市場に新規上場するため 2025/2/20 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 服部 ( 肥後 ) 結花社外取締役 ○ ○ 指定有 2 安田雅彦社外取締役 ○ △ 指定有 3 佐藤純社外監査役 ○ ○ 指定有 4 鈴木克征社外監査役 △ 役員の属性 (※2 | |||
| 02/20 | 08:04 | 323A | フライヤー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る指針 当社の支配株主である株式会社メディアドゥ( 以下、親会社 )は、当社の親会社に該当しております。当社は、親会社との間に取引が発生する場 合、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、独立社外取締役も参加する取締役会において当該取引の合理性及び必要 性並びに取引条件の妥当性について慎重に審議したうえで事前に意思決定を行い、定期的に取引実績を取締役会に報告することで、少数株主 の保護に努めております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社取締役は、支配株主である株式会社メディアドゥ( 以下、親会社 )の役職員以外の者から選任しており、当社 | |||
| 02/20 | 08:00 | 323A | フライヤー |
| 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR | |||
| 社、フロンティア・マネジメント株式会社 を経て、2013 年 6⽉、株式会社フライヤーを設 ⽴。⽇ 本ディープラーニング協会 E 資格。 取締役 CFO 望 ⽉ 剛 東京 ⼤ 学を卒業後、中央 ⻘⼭ 監査法 ⼈( 現 PwC Japan 有限責任監査法 ⼈)、Bain & Company Ltd. 等を経て、2020 年 6⽉、当社に参画。公認 会計 ⼠。 執 ⾏ 役員 CCO 久保彩 富 ⼠フイルムビジネスイノベーション株式会社 ( 旧富 ⼠ゼロックス株式会社 ) 退職後、グロービ ス経営 ⼤ 学院にてMBAを取得、株式会社クニ エを経て、2020 年 2⽉、当社に参画 社外取締役 服部結花 | |||
| 01/17 | 15:30 | 323A | フライヤー |
| 有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書 | |||
| る体制をとっております。また、会社のコンプライアンス・リスクマネジメント全般の取組機関 として、コンプライアンス委員会およびリスク管理委員会を設置しております。 経営の効率性と健全性を確保し、当社の持続的な発展に有効となるように体制を整備しております。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、規程に則して、会社の経営方針、経営戦 略、事業計画、重要な資金調達、重要な組織および人事等の業務執行を決定し、各取締役の職務の執行を監督し ております。取締役会は、毎月 1 回以上、定期的開催するほか、必要に応じて取締役会を随時開催しておりま す。なお | |||