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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.191 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 16:28 | 343A | ＩＡＣＥトラベル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報開示の充実 】 1 当社では、法令に基づいた適切な開示を行うことに加え、当社ホームページで企業理念等を開示しています。 2コーポレート・ガバナンスの基本的考え方と基本方針を当社ホームページ、コーポレート・ガバナンスに関する報告書及び、有価証券届出書にて 開示しております。 3 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっては、過半数を独立社外取締役で構成する「 指名報酬諮問員会 」の答申を踏まえ取 締役会が決定いたしますが、方針と手続は、有価証券届出書 「 第 4【 提出会社の状況 】4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】(4)【 役員の報酬等 】 1 報酬等の額またはその算定方法 | |||
| 06/22 | 17:06 | 343A | ＩＡＣＥトラベル |
| 有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役会 当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、毎月 1 回の定時取締役会を開催す るほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、会社の経営方針、経営戦略、事業計 画、重要な財産の取得および処分、重要な組織・人事に関する事項など、法令または定款に定める事項に加 え、経営に関する重要事項の決定および取締役の職務執行の監督を行っております。また、取締役会には、監 査役が毎回出席し、取締役の業務執行状況に対する監査を実施しております。 当社では企業法務に精通した弁護士、豊富なビジネス経験を有する企業経営者、財務・会計分野に精通した 実務経験 | |||