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「 社外取締役 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/15 15:30 338A ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)の導入を決議いたしまし た。 また、2026 年 3 月 26 日開催の第 12 期定時株主総会において、本制度に基づき対象取締役に対して 支給する金銭報酬債権の総額は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。)に対して年額 3,000 万円以内 (うち社外取締役分は年額 1,000 万円以内、使用人分給与は含みません。)、監査等委員であ る取締役に対して年額 2,000 万円以内とすること、本制度により発行又は処分される当社普通株式の総 数は、取締役に対して年 6,000 株以内 ( 当社は 2026 年 4
03/27 15:33 338A ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 白川彰朗 轟芳英 樽本哲 髙栁文子 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 弁護士 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」にお
03/27 15:28 338A ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ
臨時報告書 臨時報告書
晋平、酒井茂輝および白川彰朗を選任 するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役に佐藤哲平、髙栁文子、樽本哲および轟芳英を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の現金報酬枠を年額 1 億 5,000 万円以内 (うち社外取締 役分は年額 4,000 万円以内 )として設定するものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の現金報酬枠を年額 5,000 万円以内として設定するものであります
03/27 15:24 338A ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ
有価証券報告書－第12期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
を担う監査等委員である取締役 ( 以下 「 監査等委員 」という)を取締役会の構成員 とすることで、取締役会の監督機能の一層の強化とより機動的な意思決定を可能とすることにより、コーポレー ト・ガバナンスの充実を促進することを目的としております。 この体制は、経営環境の変化に迅速に対応し、透明・公正かつ果断な意思決定及び効率的かつ適正な業務執行 を行うための最適な体制であると考えております。 a. 取締役会 当社は、取締役 8 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、重要な業務執行に関する意思決定を行うほか、 業務の進捗についても討議しております。当社は、原則月 1 回の定時取締役会を開催し