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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.057 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 13:23 | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 邊尚久、中山達也及び大橋俊之の3 名を選任するものです。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、中川浩輔を選任するものです。 第 5 号議案社外取締役に対する事後交付型株式報酬制度の対象者の変更の件 社外取締役を対象とする事後交付型株式報酬制度について、既存の報酬枠 ( 年額 20,000,000 円以内 及び年 16,000 株以内 )の範囲内で、志賀俊之氏を本制度の対象者に追加するものです。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 | |||
| 06/25 | 16:29 | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 鈴木秀和 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 志賀俊之他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係につい | |||
| 06/24 | 13:29 | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム |
| 有価証券報告書－第10期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| は、会社法に基づく機関として、取締役会及び監査役会を設置し、当社事業に精通した業務執行取締役 と独立した立場の社外取締役により組織する取締役会が、的確かつ迅速に重要な業務執行の決定と各取締役の 職務執行の監督を行うとともに、社外監査役のみで構成される監査役会において企業経営、法律、資金調達、 会計、内部統制等の専門性を有する各監査役が公正かつ独立の立場から監査を行っております。当社として は、この機関体制が現状の事業環境において経営の効率性と健全性を確保する上で有効であると判断しており ます。 2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 3 | |||