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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.049 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 15:30 339A プログレス・テクノロジーズ　グループ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
の自己株式の処分に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 14,968 株 (2) 処分価額 1 株につき 976 円 (3) 処分総額 14,608,768 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 (5) 処分期日 2026 年 6 月 26 日 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 3 名 11,177 株 当社の子会社の取締役 1 名 821 株 当社の子会社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 2,970 株 以 上
05/29 10:10 339A プログレス・テクノロジーズ　グループ
臨時報告書 臨時報告書
。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 定款一部変更の件 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)3 名選任の件 59,533 426 - ( 注 )1 可決 99.28 中山岳人 55,551 4,393 - ( 注 )2 可決
05/28 15:30 339A プログレス・テクノロジーズ　グループ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 14,968 株 (3) 処分価額 1 株につき 976 円 (4) 処分総額 14,608,768 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分株 式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 3 名 11,177 株 当社の子会社の取締役 1 名 821 株 当社の子会社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 2,970 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 4 月 21 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して、当
05/28 12:33 339A プログレス・テクノロジーズ　グループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 平野雅昭 斎藤誠二 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 平田肇他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当してい
05/27 15:54 339A プログレス・テクノロジーズ　グループ
有価証券報告書－第6期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
・提出する議案の決定、経営に関する重要事項の審 議・決定並びに取締役の業務執行状況を監督・監視等しております。 取締役会の構成員は、代表取締役中山岳人 ( 議長 )、取締役澤井大輔、取締役長友一郎、社外取締役平 野雅昭 ( 常勤監査等委員 )、社外取締役斎藤誠二 ( 監査等委員 ) 及び社外取締役平田肇 ( 監査等委員 )で あります。また、必要に応じて、当社グループの役職員がオブザーバーとして参加しております。 当事業年度は、月 1 回の定時取締役会と臨時取締役会を合計 20 回開催しており、6 名の取締役が全ての 会に出席し、経営の方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を検討して