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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：1.115 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/09 18:35 334A ビジュアル・プロセッシング・ジャパン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)と取引条件の妥当性について十分検討したうえ、承認を得てから実施す ることで、少数株主に不利益が生じない体制を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され てい
03/31 08:00 334A ビジュアル・プロセッシング・ジャパン
支配株主等に関するお知らせ その他のIR
上場されている 名称 属性 直接所有分合算対象分計 金融商品取引所等 三村博明 支配株主 ( 親会社を除く。) 16.85 38.51 55.36 - ( 注 ) 合算対象分は、同氏の資産管理会社であり、同氏が議決権の過半数を自己の計算において所有してい る株式会社シエルトコミュニケーションズが所有する議決権の割合です。 2. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、支配株主等との間で取引を行う場合には、少数株主の利益を不当に害することのないよう、独 立社外取締役を含む取締役会において、取引の必要性や条件の妥当性などについて十分に審議・検討した 上で意思決定を行う方針としております。なお、当事業年度において、支配株主等との間に該当する取引 実績はありません。 以上
03/27 15:12 334A ビジュアル・プロセッシング・ジャパン
有価証券報告書－第32期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
理し組織的な対応を図り、法令等の遵守を促進することを目的としたリスク・コンプライアンス委 員会を設置しております。 これらの体制により、社外役員による独立した視点での監督・監査と、機動的な意思決定が両立されてお り、コーポレート・ガバナンスが有効に機能し、企業価値の継続的向上につながると考え、現在の体制を採用 しております。当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。 [コーポレート・ガバナンス体制図 ] a. 取締役会 取締役会は、常勤の取締役 4 名と非常勤 ( 社外 ) 取締役 5 名で構成しております。取締役会は、原則として 毎月 1 回定期的に開催し、経営の最