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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.104 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/05 | 09:45 | 402A | アクセルスペースホールディングス |
| 第７回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 担による婦人科健診の推奨・有給休暇付与の拡大・継続勤続年数に応じたボー ナス休暇の付与などの福利厚生の充実、社内教育制度の充実、透明性のある評価制度の構 築等、従業員が高いモチベーションをもって働くことのできる環境の整備を継続して推進 してまいります。 3 ガバナンス及び内部管理体制の強化 当社グループは、持続的成長を遂げるための業務執行とガバナンスのバランス及び経営 上のリスクを適切にコントロールするための内部管理体制の強化が重要であると認識して おります。そのため、社外取締役等への報告体制の強化、内部監査室及び監査役並びに会 計監査人による実効性のある三様監査を実施するとともに、役職員向け | |||
| 07/24 | 18:00 | 402A | アクセルスペースホールディングス |
| 取締役の選任議案に関するお知らせ その他のIR | |||
| を付議するものです。 氏名区分現役職 なかむら 中村 ゆうや 友哉 重任 5B 代表取締役 おりはら 折原 だいご 大吾 重任 6B 取締役 かまだ 鎌田 とみひさ 富久 重任 7B 社外取締役 むかい 向井 ちあき 千秋 重任 8B 社外取締役 すぎやま 杉山 まさのり 全功 重任 9B 社外取締役 ( 注 ) 1. 鎌田富久氏、向井千秋氏及び杉山全功氏は、社外取締役候補者です。 2. 鎌田富久氏、向井千秋氏及び杉山全功氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の 候補者です。 2. 退任予定者 氏名 現役職 濵田牧子 (はまだまきこ) 取締役 ( 注 )2026 年 8 月 26 日開催予定の第 7 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任 予定です。 以上 | |||
| 07/24 | 18:00 | 402A | アクセルスペースホールディングス |
| 報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 当社又は当社子会社の取締役会に付議する取締役の個人別の報酬等の内容案 (5)その他、前各号に関して当社又は当社子会社の取締役会が必要と認めた事項 2 本委員会は、当社又は当社子会社代表取締役からの求めに応じ、以下の事項について助 言する。 (1) 当社又は当社子会社の執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針 (2) 当社又は当社子会社の執行役員の個人別の報酬等の内容 (3)その他、前各号に関して当社又はグループ各社代表取締役が必要と認めた事項 3 本委員会は、その職務執行に必要な事項に関して、当社及び当社子会社の取締役、執行 役員、使用人及び会計監査人から随時報告を受けることができる。 3. 本委員会の構成 委員長、委員は取締役会の決議により選任された取締役である委員 3 名以上で構成し、そ の半数以上は独立社外取締役とします。委員長は、報酬諮問委員会の決議により、独立社外 取締役である委員の中から選定します。 4. 本委員会の設置予定日 2026 年 8 月 1 日 以上 | |||
| 07/24 | 18:00 | 402A | アクセルスペースホールディングス |
| 事後交付型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、2024 年 10 月 15 日開催の当社臨時株主総会において、当社の取締役の報酬等の総額は年額 250 百万円以内として、 ご承認をいただいておりますが、本株主総会では、当社における対象取締役の貢献度等諸般の 事項を総合的に勘案いたしまして、上記の取締役の報酬等の総額とは別枠として、対象取締役 に対する本制度に関する報酬等の総額を、(i) 対象取締役のうち社外取締役以外の取締役を対象とする制度 ( 以下、「RSUⅠ」という。については各対象勤務期間 Ⅰ( 下記 2.にて定義されま す。以下同じ。)につき 170 百万円以内として、また、(ii) 対象取締役のうち社外取締役を対象 とする制度 ( 以 | |||
| 07/24 | 18:00 | 402A | アクセルスペースホールディングス |
| 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいた します。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 当社は、事業基盤の強化・拡大に向け、当社のビジョン・ミッションに共感し、高い意欲を 持った優秀な人材の採用及び育成を重要な経営課題の一つと認識しております。今後は、人材 の獲得競争のさらなる激化が見込まれることから、グローバルな人材市場において競争力のあ る報酬体系を整備するとともに、中長期的な企業価値の向上に資するインセンティブを付与す ることが重要であると考えております。 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対し、中 長期 | |||