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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.045 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/12 19:47 365A 伊澤タオル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ステークホルダーにとって重要と判断される情報について、当社ホームページ等により開 示を行っております。 (ⅰ) 経営理念や経営戦略 経営理念を当社ホームページで、経営戦略を中期経営計画等で開示しております。 (ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 本報告書及び有価証券報告書で開示しております。 (ⅲ) 取締役の報酬決定の方針と手続 取締役報酬の総額は株主総会決議の範囲内とし、個別報酬は、『 取締役報酬等の決定に関する基本方針 』に基づいて、役位、職責、業績、個人 評価および市場水準等を勘案して作成された社長作成の個別報酬案を、社外取締役が過半数で構成される指名・報酬委員会の答申を踏ま
06/12 17:17 365A 伊澤タオル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ステークホルダーにとって重要と判断される情報について、当社ホームページ等により開 示を行っております。 (ⅰ) 経営理念や経営戦略 経営理念を当社ホームページで、経営戦略を中期経営計画等で開示しております。 (ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 本報告書及び有価証券報告書で開示しております。 (ⅲ) 取締役の報酬決定の方針と手続 取締役報酬の総額は株主総会決議の範囲内とし、個別報酬は、『 取締役報酬等の決定に関する基本方針 』に基づいて、役位、職責、業績、個人 評価および市場水準等を勘案して作成された社長作成の個別報酬案を、社外取締役が過半数で構成される指名・報酬委員会の答申を踏ま
05/28 16:55 365A 伊澤タオル
臨時報告書 臨時報告書
、大坪尚紀を監査等委員である取締役に選任するものです。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 一色中也を補欠の監査等委員である取締役に選任するものです。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 174 百万円 以内 (うち社外取締役分年額 24 百万円以内 )とします。 当該報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。 本議案に係る取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の員数は6 名 (うち社外取締役 2 名 )とな
05/25 15:30 365A 伊澤タオル
有価証券報告書－第5期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
)、田内常夫 ( 社外取締役 )、八塩圭子 ( 社外取締役 )の計 6 名で構成されており、業務執行の最高 意思決定機関として、法令、定款及び社内規程に基づき、経営方針等の経営に関する重要事項の意思決定や業績 の進捗確認、取締役の職務執行の監督を行っております。取締役会は原則として月 1 回の定例取締役会のほか、 必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 ※ 当社は、2026 年 5 月 27 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く。)6 名選任の件 」 及び「 監査等委員である取締役 3 名選任の件 」を提案しております。当該