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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.082 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 12:08 416A 富士ユナイトホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
「 当社グループ」という)は、経営環境の変化に迅速に対応できる経営管理組織体制の構築と法令遵 守を重要視し、積極的な情報開示を行うことにより、公正かつ信頼性の高い経営の実現を目指しております。 当社は、当社の取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図るため、会社法における機関設計として監査等 委員会設置会社を選択しております。 また、当社は、コーポレート・ガバナンスに関し、次の体制を構築しております。 (1) 財務・会計等の専門知識・経験を有する監査等委員である独立社外取締役及び経営戦略等の専門知識・経験を有する独立社外取締役を選 任し、取締役の職務執行の監査・監
06/25 09:14 416A 富士ユナイトホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
1 名選任の件 監査等委員である取締役として、吉野幸夫を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額をこれまでと同額の年額 2 億円以内とする。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額をこれまでと同額の年額 3,000 万円以内とする。各監査等委員であ る取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものと する。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与の
06/22 12:03 416A 富士ユナイトホールディングス
有価証券報告書－第1期(2025/10/01－2026/03/31) 有価証券報告書
社の代表取締 役社長、社外取締役及び監査等委員である取締役を除いた取締役、各部長を委員として構成されており、サステナ ビリティ委員会では当社グループにおけるサステナビリティに関する基本方針の策定、マテリアリティの特定とそ れに基づく目標設定および進捗管理を行っております。 同委員会にて検討された内容については、委員長より取締役会に直接報告しており、取締役会では報告内容につ いて委員会に諮問のうえ、委員会で検討した当社グループにおける気候変動対応を含むサステナビリティに関する 対応の監督・指示を実施しております。 なお、本委員会で策定したサステナビリティ基本方針は次のとおりであります