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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.142 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/03 | 08:46 | 391A | 山忠 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ついては導入しておりませんが、今後、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役の選定 】 当社は、監査役会の開催に先立ち、全社外取締役、全監査役及び内部監査室長の3 者で情報交換を行うことによって連携を図っており、経営陣と の連絡・調整が必要な場合には常勤監査役が行うこととしているため、筆頭独立社外取締役を選定する必要性はないものと考えております。 【 補充原則 4-101 諮問委員会等の設置 】 当社は、取締役会の任意の諮問機関として社外役員が委員の過半数を占める報酬委員会を設置しております。同委員会の諮問結果を踏まえて 取締役会において協議することで、役員 | |||
| 07/30 | 10:00 | 391A | 山忠 |
| 有価証券報告書－第36期(2025/05/01－2026/04/30) 有価証券報告書 | |||
| 〕 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、会社の経営方針、経営戦略、事業計 画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事等の業務執行を決定し、取締役の職務執行の監督を 行っております。取締役会には、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )も出席し、会社の意思決定プロセスの 監査や取締役の職務執行の状況を監視できる体制を整備しております。 なお、取締役会は、月 1 回の定時取締役会の開催に加え、重要案件が生じた時に臨時取締役会を開催して おります。また、取締役会の議案については、事前に全取締役及び全監査役に通知して議事の充実に努めて お | |||