開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 32 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.753 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 15:30 | 418A | ウリドキ |
| 2026年11月期第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 。 Webマーケティング全般を担当し同社でIPOを経 験したのち、2019 年に当社 CMOに就任。その後 2 社で経験を積んだ 上で2024 年に復職し当社取締役に就任。 慶應義塾大学卒。公認会計士。2007 年に有限責任監査法人トーマツ 入所。その後、2021 年にピクシーダストテクノロジーズ株式会社に 入社し、2023 年に同社のCFO 就任。2024 年に当社取締役に就任。 取締役 CTO 渡會拓馬 社外取締役 冨永重寛 慶應義塾大学卒。日本マイクロソフト株式会社で法人向け技術サポー ト業務に従事した後、株式会社デジタルハーツにて技術本部長に就任。 その後、独立し複数の事業会社にて社外 | |||
| 03/02 | 15:30 | 418A | ウリドキ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| す。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、瀬尾安奈を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬枠決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額を年額 300,000 千円以内 (うち社外取締役分は年額 50,000 千円以内、ただし使用人兼務分は含まない)とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬枠決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 30,000 千円以内とするものであります。 2/3 (3) 決議事 | |||
| 02/27 | 17:23 | 418A | ウリドキ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 冨永重寛 福田純 本橋広行 義経百合子 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 公認会計士 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 02/26 | 15:30 | 418A | ウリドキ |
| 有価証券報告書－第11期(2024/12/01－2025/11/30) 有価証券報告書 | |||
| 。 2 企業統治の体制 a 企業統治の体制の概要等について 2026 年 2 月 26 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、当社は会社法上の取締役会、監査役会及び会計監査人設置会 社であります。 2026 年 2 月 26 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、当社の取締役会は取締役 6 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成 され、月 1 回開催されるほか、必要に応じて随時開催しており、経営の健全性と適切な事業運営を図っておりま す。取締役会は、取締役の職務執行を監督するのみでなく、当社経営における最高の意思決定機関でもありま す。 ( 注 ) 当社は、2026 年 2 月 27 日開催 | |||
| 02/26 | 15:30 | 418A | ウリドキ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 。 Webマーケティング全般を担当し同社でIPOを経 験したのち、2019 年に当社 CMOに就任。その後 2 社で経験を積んだ 上で2024 年に復職し当社取締役に就任。 慶應義塾大学卒。公認会計士。2007 年に有限責任監査法人トーマツ 入所。その後、2021 年にピクシーダストテクノロジーズ株式会社に 入社し、2023 年に同社のCFO 就任。2024 年当社取締役に就任。 取締役 CTO 渡會拓馬 社外取締役 冨永重寛 慶應義塾大学卒。日本マイクロソフト株式会社で法人向け技術サポー ト業務に従事した後、株式会社デジタルハーツにて技術本部長に就任。 その後、独立し複数の事業会社にて社外 | |||
| 01/28 | 15:30 | 418A | ウリドキ |
| 監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更並びに移行後の取締役候補者に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役職名現役職名 木暮康雄代表取締役同左 田中祥太郎 取締役リユースソリューション 事業本部長 同左 鈴木祐太取締役マーケティング本部長同左 三輪衛取締役経営管理本部長同左 渡會拓馬取締役開発本部長同左 冨永重寛社外取締役同左 (2) 監査等委員である取締役の候補者 氏名新役職名現役職名 福田純社外取締役常勤監査等委員社外常勤監査役 本橋広行社外取締役監査等委員社外監査役 義経百合子 ( 戸籍上の氏名 右 﨑 百合子 ) 社外取締役監査等委員 社外監査役 (3) 異動予定 ⽇ 2026 年 2 月 27 日 以上 2 ( 別紙 ) 定款変更案 現行定款 第 1 章総則 第 1 条 ~ 第 4 条 | |||
| 01/14 | 15:30 | 418A | ウリドキ |
| 2025年11月期 通期決算説明資料 その他のIR | |||
| で経験を積んだ 上で2024 年に復職し当社取締役に就任。 慶應義塾大学卒。公認会計士。2007 年に有限責任監査法人トーマツ 入所。その後、2021 年にピクシーダストテクノロジーズ株式会社に 入社し、2023 年に同社のCFO 就任。2024 年当社取締役に就任。 取締役 CTO 渡會拓馬 社外取締役 冨永重寛 慶應義塾大学卒。日本マイクロソフト株式会社で法人向け技術サポー ト業務に従事した後、株式会社デジタルハーツにて技術本部長に就任。 その後、独立し複数の事業会社にて社外 CTO/CIOとしてDX 戦略の立案 推進に関与。2025 年当社取締役に就任。 慶應義塾大学卒。株式会社 | |||
| 12/18 | 16:17 | ＴＣＧ２５０９ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引 | |||
| 10/15 | 15:30 | 418A | ウリドキ |
| 2025年11月期第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 就任。 慶應義塾大学卒。公認会計士。2007 年に有限責任監査法人トーマツ 入所。その後、2021 年にピクシーダストテクノロジーズ株式会社に 入社し、2023 年に同社のCFO 就任。2024 年当社取締役に就任。 取締役 CTO 渡會拓馬 社外取締役 冨永重寛 慶應義塾大学卒。日本マイクロソフト株式会社で法人向け技術サポー ト業務に従事した後、株式会社デジタルハーツにて技術本部長に就任。 その後、独立し複数の事業会社にて社外 CTO/CIOとしてDX 戦略の立案 推進に関与。2025 年当社取締役に就任。 慶應義塾大学卒。株式会社ボードルア( 東証プライム)の創業者兼 代表取締役社長 | |||
| 10/07 | 11:19 | 418A | ウリドキ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 冨永重寛 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその | |||
| 10/07 | 08:00 | 418A | ウリドキ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 社で経験を積んだ 上で2024 年に復職し当社取締役に就任。 慶應義塾大学卒。公認会計士。2007 年に有限責任監査法人トーマツ 入所。その後、2021 年にピクシーダストテクノロジーズ株式会社に 入社し、2023 年に同社のCFO 就任。2024 年当社取締役に就任。 取締役 CTO 渡會拓馬 社外取締役 冨永重寛 慶應義塾大学卒。日本マイクロソフト株式会社で法人向け技術サポー ト業務に従事した後、株式会社デジタルハーツにて技術本部長に就任。 その後、独立し複数の事業会社にて社外 CTO/CIOとしてDX 戦略の立案 推進に関与。2025 年当社取締役に就任。 慶應義塾大学卒。株式会社 | |||
| 09/02 | 15:30 | 418A | ウリドキ |
| 有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書 | |||
| 況を協議する場として経営会議を開催しております。また、リスクマネ ジメントに関する指導監督等を適切に行うため、リスクコンプライアンス委員会を設置しております。 a 企業統治の体制の概要 (a) 取締役会 取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、業務執行に関する重要事項を決定するととも に、取締役の職務執行の監督を行っております。当社は、原則月 1 回の定時取締役会を開催するほか、必要に 応じて臨時取締役会を開催し、適正かつ効率的な業務執行ができる体制を整備しております。 なお、第 10 期事業年度における具体的な検討内容としては、監査役会設置会社への機関設計変更、月 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 07/31 | 17:30 | 1593 | ＭＸＳ４００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||