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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.151 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/10 | 15:36 | 485A | パワーエックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 則として保有しない方針であります。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準 当社は、独立社外取締役の選任にあたり、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準を参考に、一般株主と利益相反が 生じるおそれのない者を選任する方針としております。加えて、当社のコーポレート・ガバナンスの充実・向上のため、会社に対する善管注意義務 を遵守し、客観的で公平・公正な判断をなし得る人格、見識、能力を有していると当社が判断した人物を独立社外取締役として選任しております。 現在選任している独立社外取締役は全員がこの方針に適合していると判断しております。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 | |||
| 03/31 | 12:12 | 485A | パワーエックス |
| 訂正有価証券報告書－第5期(2025/01/01－2025/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 取締役会長鍵本忠尚 ○ ○ ○ ○ 取締役伊藤正裕 ◎ ○ ○ 社外取締役シーザー・セングプタ ○ ○ ○ 社外取締役マーク・ターセク ○ ○ ◎ 社外取締役芹澤貢 ○ ◎ 社外取締役佐久間達哉 ○ ◎ ○ ○ ◎は機関の長 ( 取締役会議長または委員長 )、○は構成員をそれぞれ示しています。 ( 訂正後 ) ( 注 ) 2026 年 3 月 27 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 6 名選任の件 」を提案し ております。当該議案が承認可決されますと、当社の取締役会の構成および各委員会メンバーと構成は 下記のとおりとなります。 地位氏名取締役会指名委員会報酬 | |||
| 03/27 | 15:30 | 485A | パワーエックス |
| 役員人事変更のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 3 月 27 日 会社名株式会社パワーエックス 代表者名取締役代表執行役社長 CEO 伊藤正裕 (コード番号 :485A 東証グロース市場 ) 問合せ先執行役コーポレート領域管掌藤田利之 (TEL:03-4400-7296) 役員人事変更のお知らせ 当社は、指名委員会等設置会社として、2026 年 3 月 27 日開催の第 5 回定時株主総会および 取締役会において、役員人事を決議しましたので、お知らせします。 1. 取締役 氏名 役職 伊藤正裕 取締役兼代表執行役社長 CEO 鍵本忠尚 取締役会長 シーザー・セングプタ 社外取締役 マーク・ターセク 社外取締役 芹澤貢 | |||
| 03/25 | 15:30 | 485A | パワーエックス |
| 有価証券報告書－第5期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。なお、第 3 回新株予約権 ( 付与数 615 株 )につ いては、2023 年 10 月に全新株予約権が放棄されております。 第 1 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2021 年 10 月 7 日 当社社外取締役 3 当社執行役 1 当社使用人 4 新株予約権の数 ( 個 )※ 32,010[27,060] ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 320,100[270,600] ( 注 )1、8 新株 | |||