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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/16 11:14 479A ＰＲＯＮＩ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 橘浩二 氏名
04/01 11:12 479A ＰＲＯＮＩ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 橘浩二 氏名
03/25 15:31 479A ＰＲＯＮＩ
有価証券報告書－第14期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
しては、定期的に三様監査の意見交換を実施しているほか、内部監査結果については、適時に監 査役会に報告して連携強化に努めています。 2) 企業統治の体制 当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。 ア. 取締役会 当社の取締役会は、提出日現在 (2026 年 3 月 25 日 )、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されてお り、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。取締役会は、監査役出席の 下、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、取締役の業務執行状況を監督し ています。また、社外取締役は、社外の