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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/16 11:14 479A ＰＲＯＮＩ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 橘浩二 氏名
04/01 11:12 479A ＰＲＯＮＩ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 橘浩二 氏名
03/25 15:31 479A ＰＲＯＮＩ
有価証券報告書－第14期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
しては、定期的に三様監査の意見交換を実施しているほか、内部監査結果については、適時に監 査役会に報告して連携強化に努めています。 2) 企業統治の体制 当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。 ア. 取締役会 当社の取締役会は、提出日現在 (2026 年 3 月 25 日 )、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されてお り、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。取締役会は、監査役出席の 下、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、取締役の業務執行状況を監督し ています。また、社外取締役は、社外の
03/06 17:45 479A ＰＲＯＮＩ
第14期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
)による新株式 250,000 株を発行し ました。 - 12 - 3. 会社役員の状況 (1) 取締役及び監査役の状況 (2025 年 12 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役 C E O 柴田大介 代表取締役 Founder 栗山規夫 取締役中村哲朗 取締役橘浩二 Appier Group 株式会社 Senior Vice President 兼 Head of Japan 常勤監査役高梨宏史 監査役和田瑞樹 監査役小田香織 株式会社 Kaizen Platform 監査役 株式会社グッドコムアセット取締役 ( 注 )1. 取締役橘浩二氏は、社外取締役で
03/06 17:45 479A ＰＲＯＮＩ
第14期定時株主総会招集ご通知(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
から 2034 年 1 月 31 日まで 2027 年 2 月 1 日から 2035 年 1 月 31 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )2 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 4,440 個 44,400 株 2 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 15,972 個 159,720 株 2 名 役員の 保有状況 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 60 個 600 株
02/13 15:31 479A ＰＲＯＮＩ
2025年12月期通期決算説明資料 その他のIR
12 月東京証券取引所グロース市場上場 28 経営メンバー 代表取締役 CEO 柴田大介 経歴 三井住友銀行 DeNA 代表取締役 Founder 栗山規夫 経歴 三菱商事 DeNA 取締役事業戦略室室長 中村哲朗 経歴 カカクコム 社外取締役 橘浩二 経歴 野村證券 DeNA 上級執行役員 PRONI アイミツ事業本部 安田真士 本部長 執行役員 経営企画部部長 小林亮 執行役員 財務経理部部長 牟田裕章 経歴 EPARK 経歴 大和証券 経歴 横浜銀行 AGSコンサルティング 執行役員 HR 部部長 岡田卓摩 経歴 日本電気 SHIFT 執行役員 プロダクト開発部 竹澤裕次郎 経歴
02/13 15:31 479A ＰＲＯＮＩ
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
取締役 CEO 柴田大介 経歴 三井住友銀行 DeNA 代表取締役 Founder 栗山規夫 経歴 三菱商事 DeNA 取締役事業戦略室室長 中村哲朗 経歴 カカクコム 社外取締役 橘浩二 経歴 野村證券 DeNA 上級執行役員 PRONI アイミツ事業本部 安田真士 本部長 執行役員 経営企画部部長 小林亮 執行役員 財務経理部部長 牟田裕章 経歴 EPARK 経歴 大和証券 経歴 横浜銀行 AGSコンサルティング 執行役員 HR 部部長 岡田卓摩 経歴 日本電気 SHIFT 執行役員 プロダクト開発部 竹澤裕次郎 経歴 テイラーワークス 部長 常勤監査役 非常勤監査役 非常勤監査役 高梨宏
12/24 11:42 479A ＰＲＯＮＩ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 橘浩二 氏名 属性 他の会
11/20 15:30 479A ＰＲＯＮＩ
有価証券届出書（新規公開時） 有価証券届出書
ます。 2) 企業統治の体制 当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。 ア. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、毎月の定例取締役会のほか、必 要に応じて臨時取締役会を開催しています。取締役会は、監査役出席の下、経営上の意思決定機関として、取 締役会規程に基づき重要事項を決議し、取締役の業務執行状況を監督しています。また、社外取締役は、社外 の第三者の視点で取締役会への助言及び監視を行っています。 取締役会の構成及び取締役の出席状況 柴田大介 ( 議長 : 代表取締役 ):12/12 回参加 栗山規夫 ( 代表取
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/20 09:04 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２１１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容
08/20 09:00 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１１１１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等
07/20 10:28 三井住友信託銀行/第９１回　２０２４年９月１２日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおけ
06/30 10:12 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４１回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等