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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.117 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/06 | 17:12 | 500A | ＴＯブックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| のもと、サステナビリティに関するリスクと機会のモニタリングを継続し、適切な情報開示を行いながら、持続可能な社会 の実現と企業価値の向上の両立を追求してまいります。 【 補充原則 4-1-1. 取締役会の役割・責務 】 当社は、取締役会に付議する事項を「 取締役会規程 」に定めるとともに、「 職務権限規程 」において、各取締役に委任できる範囲を明確に定めて おります。また取締役会を毎月開催して重要な業務執行の意思決定を行うとともに、各取締役の業務の執行状況について報告されております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の社外取締役の独立性については、会社法の社外 | |||
| 07/28 | 16:00 | 500A | ＴＯブックス |
| 支配株主等に関する事項 その他のIR | |||
| 代表取締役であり、かつ当社の「その他の関係会社 」である株 式会社 MTSの代表取締役を兼任しております。 株式会社 MTS 株式会社は、同氏の経営権の安定および資産管理を目的とした会社であり、独自の事業活 動は行っておりません。 当社は、同氏および同社から独自の経営判断を妨げられるような制約は受けておらず、事業展開や投資意 思決定においては、独自に迅速かつ最適な経営判断を行っております。取締役会 ( 総数 7 名、うち独立社外 取締役 3 名 )における審議を含め、上場会社としての独立性が十分に確保されていると認識しております。 また、同氏および同社が保有する当社株式の今後の保有・売却方針に | |||
| 07/27 | 16:00 | 500A | ＴＯブックス |
| 有価証券報告書－第12期(2025/05/01－2026/04/30) 有価証券報告書 | |||
| 取締役会は、本書提出日現在、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役会 は、原則月 1 回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することで、迅速な 経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会では、経営上の意思決定機関として、取締役 会規程に基づき重要事項を決議し、取締役の業務執行状況を監督しております。 また、取締役会には、全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となってお ります。 ロ. 監査役、監査役会 当社は、監査役会制度を採用しております。監査役会は、本書提出日現在、常勤監査役 1 名を含む監 査役 3 | |||