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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.102 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
08/06 12:00 505A ギークリー
第16回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 ロ. 当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由 当該権利行使は、取締役会において決議した発行要項に基づき、あらかじめ定められた条 件に従って行われたものであるため、当社の利益を害さないものと判断しております。 - 9 - ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 3 子会社の状況 該当事項はありません。 (4) 対処すべき課題 当社の優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題としては、既存事業の拡大、収益性の向上 及び内部管理体制の整備が重要であると認識しております。 1 サービスの認知度向上 当社は主に関東近郊で事業展開し
08/06 12:00 505A ギークリー
独立役員届出書 独立役員届出書
の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 今西紘子社外取締役 ○ ○ 有 2 浅井耕作社外取締役 ○ ○ 有 3 秋山裕子社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 4 松木大輔社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 5 波多野淳社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 番号 1 2 3 4 5 該当事項はありません。 該当事項はありません。 該当事項はありません。 該当事項はありません。 該当事項はありません。 該当状況についての説明
08/06 12:00 505A ギークリー
第16回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の目的となる 株式の種類と数 普通株式 ( 新株予約権 1 個につき ( 注 )1 450,000 株 2 株 ) 新株予約権の払込金額新株予約権と引換えに払い込みは要しない 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 新株予約権 1 個当たり 320 円 (1 株当たり 160 円 ) 2024 年 12 月 27 日から 2032 年 11 月 26 日まで 行使の条件 ( 注 )2 取締役 ( 社外取締役を除く ) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 225,000 個 450,000 株 2 名 役員の 保有状況 社外取締役ー 監査役ー ( 注 )1
07/22 16:00 505A ギークリー
監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ その他のIR
第 16 回定 時株主総会に付議予定の監査等委員会設置会社移行後の取締役の候補者について内定いたしましたので、下記の 通りお知らせいたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名新役職 ( 予定 ) 現役職 奥山貴広代表取締役社長同左 西内信取締役同左 浅野大樹人取締役同左 永井正樹取締役同左 今西紘子社外取締役同左 浅井耕作社外取締役同左 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職 ( 予定 ) 現役職 秋山裕子常勤社外取締役監査等委員常勤社外監査役 松木大輔社外取締役監査等委員社外監査役 波多野淳社外取締役監査等委員社外監査役 ※ 今西紘子氏、浅井耕作氏
07/22 16:00 505A ギークリー
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
変更 (1) 提案の理由 1 当社は、取締役会の監督機能の一層の強化とコーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図ることを目 的として、監査等委員会設置会社に移行することとし、これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要 な、監査等委員及び監査等委員会に関する規程の新設並びに監査役及び監査役会に関する規程の削除等の変 更を行うものであります。 2 継続的に取締役として有用な人材の招聘を行うことを目的として、社外取締役との間で責任限定契約 を締結することを可能とするため、現行定款第 29 条第 2 項の一部を変更するものであります。なお、現行 定款第 29 条第 2 項の変更につきましては各監査