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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.101 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/23 17:17 504A イノバセル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 松澤新 氏名 その他 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はそ
04/23 16:25 504A イノバセル
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
議いたしましたので、 お知らせいたします。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2026 年 5 月 22 日 (2) 発行する株式の種 類及び数 当社普通株式 53,400 株 (3) 発行価額 1 株につき 685 円 (4) 発行総額 36,579,000 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 53,400 株 株式の数 2. 発行の目的及び理由 当社は、2026 年 2 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する当社の企業価値の持続的
03/27 12:17 504A イノバセル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 松澤新 氏名 その他 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はそ
03/26 16:31 504A イノバセル
臨時報告書 臨時報告書
年 3 月 31 日 2. 剰余金の処分の要領 上記資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、会社法 452 条の規定に基づき、上記振替後の その他資本剰余金 753,912,866 円のうち753,912,866 円を減少して、繰越利益剰余金に振り替える ものであります。 (1) 減少するその他資本剰余金の額 753,912,866 円 (2) 増加する繰越利益剰余金の額 753,912,866 円 (3) 剰余金の処分が効力を生ずる日 2026 年 3 月 31 日 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 役員報酬制度の見直しの一環
03/26 16:27 504A イノバセル
有価証券報告書－第5期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
性の維持・向上を図るために、指名委員会等設置会社や監査等委員 会設置会社の優れた点を取り入れ、取締役会の監督機能の強化を進めております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりです。 ( 取締役会 ) 取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営上の重要な事項に関する意思決定機関及び取締役の 職務執行の監督機関として機能しており、当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されております。取締役会は、原則として月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締 役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。 なお