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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.569 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 16:49 | 545A | トランヴィア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は当報告書 1-1. 基本的な考え方に記載し ております。 (3) 取締役に対する報酬決定方針・手続きの開示 当報告書 2-1. 取締役報酬関係に記載しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続き 取締役、監査役候補の指名につきましては、指名・報酬諮問委員会を設置し、適宜開催しております。指名・報酬諮問委員会は、社外取締役を 委員長として社外取締役 4 名で構成され、取締役の選解任及び役職委嘱解嘱、並びに監査役の選任の提案を取締役会に対して行います。 指名・報酬諮問委員会の候補者 | |||
| 04/01 | 12:00 | 545A | トランヴィア |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社トランヴィア 提出日 2026/4/1 異動 ( 予定 ) 日 コード 2026/4/1 545A 独立役員届出書の 提出理由 新規上場 (テクニカル上場 )に伴い、新たに就任したため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 森田宏之社外取締役 ○ △ 新任有 2 植村明社外取締役 ○ ○ 新任有 3 秋田一郎社外取締役 ○ ○ 新任有 4 木村ひろみ社外取締役 ○ ○ 新任 | |||
| 04/01 | 12:00 | 545A | トランヴィア |
| 定款 2026/04/01 定款 | |||
| . 剰余金の配当が支払開始の日から満 3 年を経過しても受領されないときは、当 会社は、その支払義務を免れる。 2. 未払の配当金には利息をつけない。 第 8 章 附則 8 第 50 条 ( 最初の取締役及び監査役の報酬等 ) 1. 第 29 条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から最初の株主総会終結の時ま での期間の当会社の取締役の金銭報酬に関する報酬等の総額は、年額 500 百万円 以内とする。 2. 前項の金銭報酬とは別枠で、取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 という。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権 の総額は、年額 100 百万円以 | |||
| 04/01 | 10:00 | 545A | トランヴィア |
| 株式会社トランヴィアの設立に関するお知らせ その他のIR | |||
| 田 むら 村 た 田 むら 村 なべ 邊 どう 藤 せ 瀬 たか 孝 けい 敬 ふみ 文 ひろ 宏 いち 一 のり 典 いち 一 いさお 勇 とし 俊 ゆき 之 あきら 明 ろう 郎 ひろみ なお 直 かつ 克 とし 利 き 樹 ひこ 彦 ひこ 彦 取締役開発第一部長 取締役営業部長 取締役開発第二部長 取締役管理本部長 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 3. 連結業績予想および配当予想 当社の 2027 年 3 月期の連結業績予想及び配当予想につきましては、決定次第、公表いたします。 4. 経営理念・ビジョン 当社のスローガンである「お客様と共に未来を創る」のもと定義した Mission/Vision/Value および事 業戦略方針、株主還元方針等について、動画を公開しておりますので、下記よりご確認いただけますよ う、お願いいたします。 当社ホームページアドレス https://www.toranvia.co.jp/ 以上 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||