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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.07 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/04 | 12:00 | 523A | セイワホールディングス |
| 2026年（第6回）定時株主総会資料 交付書面省略事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 要に応じて顧問弁護士との意見交換等を実施するものとする。 (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 当社では、上記に掲げた内部統制システムを整備しておりますが、その基本方針に基づき以下 の具体的な取組みを行っております。 1 取締役の職務の執行に関する取組み 当事業年度において、取締役会を定期的に12 回、臨時に12 回開催し、法令・定款及び「 取 締役会規程 」に基づき、経営に関する重要事項の審議・決議を行うとともに、各取締役の職務 執行状況の報告を受け、適切な監督を行っております。 また、取締役会には、独立性を有する監査等委員である社外取締役が出席しており、それぞ れの専門的 | |||
| 08/04 | 12:00 | 523A | セイワホールディングス |
| 2026年（第6回）定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 締役 三陽電工株式会社取締役 株式会社 JOB 監査役 日本計器株式会社取締役 株式会社開伸取締役 日本興業株式会社監査役 株式会社平野製作所代表取締役 株式会社開伸代表取締役 三宅悠介三宅悠介公認会計士事務所代表 木村哲也 旭鉄工株式会社代表取締役社長 i Smart Technologies 株式会社 林友梨中村・林法律事務所パートナー ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 木村哲也氏及び林友梨氏は、社外取締役であります。 代表取締役社長 2. 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 三宅悠介氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相 当程度の知見を有しております。 3. 取 | |||