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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 58 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.921 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/08 | 15:30 | 3455 | ヘルスケア＆メディカル投資法人 |
| (訂正)「資産運用会社における取締役の変更予定に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR | |||
| ます。 記 訂正箇所及び訂正内容 ( 訂正箇所は下線にて表示しています。) 1. 資産運用会社における取締役の変更予定に関するお知らせ 2 ページ 「 就任予定の取締役の略歴 」 ( 訂正前 ) 役職名氏名主要略歴 社外取締役 ( 非常勤 ) 増田晶 ( 前略 ) 2026 年 4 月株式会社三井住友ファイナンシャルグループ執行 役員 ( 現任 ) ( 後略 ) ( 訂正後 ) 役職名氏名主要略歴 社外取締役 ( 非常勤 ) 増田晶 ( 前略 ) 2026 年 4 月株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役 員 ( 現任 ) ( 後略 ) 以上 * 本投資法人のホームページアドレス:https://hcm3455.co.jp/ 1 | |||
| 04/06 | 15:30 | 3455 | ヘルスケア＆メディカル投資法人 |
| 資産運用会社における取締役の変更予定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、 2026 年 4 月 28 日開催予定の臨時株主総会にて下記 1 記載の新任取締役の選任を付議することを決議しま したので、お知らせいたします。 記 1. 就任予定の取締役 (2026 年 4 月 28 日付 ( 予定 )) 社外取締役 ( 非常勤 ) 増田晶 ( 新任 ) ( 注 ) 就任予定の取締役の略歴は、別紙記載のとおりです。 2. 退任予定の取締役 (2026 年 4 月 28 日付 ( 予定 )) 社外取締役 ( 非常勤 ) 辻孝文 ( 退任 ) 3. 新任取締役選任後の本資産運用会社の役員の状況 代表取締役社長 ( 常勤 ) 石原久稔 常務取締役 ( 常勤 ) 北村彰史 社外取締役 ( 非 | |||
| 03/17 | 15:30 | 3455 | ヘルスケア＆メディカル投資法人 |
| 2026年1月期（第22期）決算説明資料 その他のIR | |||
| 465.7 億円、全額ソーシャルファイナンスによる調達 • LTVは総資産ベースで52.5%( 前期比 +1.8pt)、時価ベースで45.7%( 同 +1.6pt) 3 エグゼクティブサマリー 2. 資産運用会社の株主異動 (スポンサー体制強化 )1 NECキャピタルソリューションが東急不動産および京阪神ビルディングに株式を一部譲渡 これにより、デベロッパーおよび不動産賃貸業のスポンサー2 社が新たに加わり、スポンサーは5 社体制に 異動前後の資産運用会社の株主構成 2025/10/13まで 金融 介護・医療 不動産・ファンド運営 33.3% 他 6 社 33.3% 33.3% 社外取締役派遣 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 10/30 | 15:30 | 3455 | ヘルスケア＆メディカル投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第21期(2025/02/01－2025/07/31) 有価証券報告書 | |||
| 2007 年 3 月みずほ証券株式会社入社 2010 年 8 月日興コーディアル証券株式会社 ( 現 SMBC 日興証券株式会社 ) 入社 2016 年 2 月弁護士登録 2016 年 2 月島田法律事務所入所 ( 現任 ) 2018 年 12 月学校法人髙尾学園理事 2019 年 3 月同法人評議員 2020 年 7 月一般財団法人髙尾正義・賢治育英会評議員 ( 現任 ) 2020 年 11 月本投資法人執行役員 ( 現任 ) 2021 年 6 月 SMBC 電子債権記録株式会社監査役 ( 現任 ) 2024 年 6 月株式会社 SMBC 信託銀行取締役 ( 社外取締役 )( 現任 | |||
| 10/14 | 16:30 | 3455 | ヘルスケア＆メディカル投資法人 |
| 資産運用会社における取締役の変更予定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、2025 年 10 月 28 日開催予定の臨時株主総会にて下記 1 記載の新任取締役の選任を付議することを決議しまし たので、お知らせいたします。 記 1. 就任予定の取締役 (2025 年 10 月 28 日付 ( 予定 )) 社外取締役 ( 非常勤 ) 峯川聡 ( 新任 ) ( 注 ) 就任予定の取締役の略歴は、別紙記載のとおりです。 2. 退任予定の取締役 (2025 年 10 月 28 日付 ( 予定 )) 社外取締役 ( 非常勤 ) 森智治 ( 退任 ) 3. 新任取締役選任後の本資産運用会社の役員の状況 取締役会長 ( 常勤 ) 吉岡靖二 代表取締役社長 ( 常勤 ) 石原久稔 常務取締 | |||
| 08/25 | 15:30 | 3455 | ヘルスケア＆メディカル投資法人 |
| 資産の取得及び賃借に関するお知らせ その他のIR | |||
| 発行済投資口数の 1.11%の投資口を保有し、また、本資産運用会社の発行済株式総数の 33.3%の株式を保有しています。 人的関係 本書の日付現在において、本資産運用会社の社外取締役 1 名が当該会 社 ( 当該会社の親会社であるNECキャピタルソリューション株式会 社から当該会社に出向中 )から派遣されています。 取引関係 当該会社の親会社であるNECキャピタルソリューション株式会社は 本資産運用会社との間で、スポンサーサポート契約を締結していま す。 当該会社の親会社であるNECキャピタルソリューション株式会社 関連当事者への は、本資産運用会社の主要株主であり、本資産運用会社の関連当事者 | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 05/27 | 15:30 | 3455 | ヘルスケア＆メディカル投資法人 |
| 資産運用会社における取締役及び監査役の変更予定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、2025 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会にて下記 1 及び3 記載の新任取締役及び監査役の選任を付議するこ とを決議しましたので、お知らせいたします。 記 1. 就任予定の取締役 (2025 年 6 月 24 日付 ( 予定 )) 社外取締役 ( 非常勤 ) 伊賀隆峰 ( 新任 ) ( 注 ) 就任予定の取締役の略歴は、別紙記載のとおりです。 2. 退任予定の取締役 (2025 年 6 月 24 日付 ( 予定 )) 社外取締役 ( 非常勤 ) 赤松利起 ( 退任 ) 3. 就任予定の監査役 (2025 年 6 月 24 日付 ( 予定 )) 監査役 ( 非常勤 ) 山内一也 | |||
| 04/28 | 15:30 | 3455 | ヘルスケア＆メディカル投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第20期(2024/08/01－2025/01/31) 有価証券報告書 | |||
| SMBC 日興証券株式会社 ) 入社 2016 年 2 月弁護士登録 2016 年 2 月島田法律事務所入所 ( 現任 ) 2018 年 12 月学校法人髙尾学園理事 ( 現任 ) 2019 年 3 月同法人評議員 ( 現任 ) 2020 年 7 月公益財団法人髙尾正義・賢治育英会評議員 ( 現任 ) 2020 年 11 月本投資法人執行役員 ( 現任 ) 2021 年 6 月 SMBC 電子債権記録株式会社監査役 ( 現任 ) 2024 年 6 月株式会社 SMBC 信託銀行取締役 ( 社外取締役 )( 現任 ) 2000 年 10 月弁護士登録 2000 年 10 月富士総合法律事務所入 | |||
| 01/21 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 01/21 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 10/29 | 15:00 | 3455 | ヘルスケア＆メディカル投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第19期(2024/02/01－2024/07/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 2020 年 11 月本投資法人執行役員 ( 現任 ) 2021 年 6 月 SMBC 電子債権記録株式会社監査役 ( 現任 ) 2024 年 6 月株式会社 SMBC 信託銀行取締役 ( 社外取締役 )( 現任 ) 1977 年 4 月株式会社東海銀行 ( 現株式会社三菱 UFJ 銀行 ) 入行 1989 年 10 月中央新光監査法人入所 1990 年 8 月中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所 ( 現 PwC 税理士法人 ) 入所 1993 年 5 月同法人マネージャー 1997 年 4 月同法人パートナー 2008 年 7 月同法人理事パートナー 2014 年 1 月株式 | |||
| 07/12 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 07/12 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 05/28 | 15:00 | 3455 | ヘルスケア＆メディカル投資法人 |
| 資産運用会社における取締役の変更予定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会にて下記 1 記載の新任取締役の選任を付議することを決議しました ので、お知らせいたします。 記 1. 就任予定の取締役 (2024 年 6 月 25 日付 ( 予定 )) 取締役 ( 常勤 ) 北村彰史 ( 新任 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 森智治 ( 新任 ) ( 注 ) 就任予定の取締役の略歴は、別紙記載のとおりです。 2. 退任予定の取締役 (2024 年 6 月 25 日付 ( 予定 )) 社外取締役 ( 非常勤 ) 小川宏隆 ( 退任 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 後藤智 ( 退任 ) なお、本件に関しては、金融商品取引法、宅地建物 | |||
| 04/26 | 15:03 | 3455 | ヘルスケア＆メディカル投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第18期(2023/08/01－2024/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 2018 年 12 月ウェルスナビ株式会社監査役 2022 年 3 月ウェルスナビ株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2023 年 8 月税理士法人エンブレース社員 ( 現任 ) 2000 年 10 月弁護士登録 2000 年 10 月富士総合法律事務所入所 2001 年 10 月鳥飼総合法律事務所入所 ( 現任 ) 2010 年 9 月国立大学法人千葉大学大学院専門法務研究科 ( 法科大学院 ) 非常勤講師 ( 現任 ) 2021 年 7 月一般社団法人創医会監事 ( 現任 ) 2022 年 7 月株式会社スタートライン取締役 ( 現任 ) 2022 年 11 月本投資法人 | |||
| 11/16 | 15:00 | 3455 | ヘルスケア＆メディカル投資法人 |
| 資産運用会社における取締役の変更予定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、2023 年 12 月 6 日開催予定の臨時株主総会にて下記 1 記載の新任取締役の選任を付議することを決議しました ので、お知らせいたします。 記 1. 就任予定の取締役 (2024 年 1 月 1 日付 ( 予定 )) 社外取締役 ( 非常勤 ) 辻孝文 ( 新任 ) ( 注 ) 就任予定の取締役の略歴は、別紙記載のとおりです。 2. 退任予定の取締役 (2023 年 12 月 31 日付 ( 予定 )) 取締役 ( 常勤 ) 梅津恭助 ( 退任 ) 3. 新任取締役選任後の本資産運用会社の役員の状況 代表取締役社長 ( 常勤 ) 吉岡靖二 取締役 ( 常勤 ) 石原久稔 取締役 ( 常勤 | |||
| 10/30 | 15:06 | 3455 | ヘルスケア＆メディカル投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第17期(2023/02/01－2023/07/31) 有価証券報告書 | |||
| 人入所 1990 年 8 月中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所 ( 現 PwC 税理士法人 ) 入所 1993 年 5 月同法人マネージャー 1997 年 4 月同法人パートナー 2008 年 7 月同法人理事パートナー 2014 年 1 月株式会社カネコ藥局取締役 ( 現任 ) 2014 年 7 月隼あすか法律事務所顧問 ( 現任 ) 2014 年 12 月本投資法人監督役員 ( 現任 ) 2017 年 4 月一般社団法人グリーンファイナンス推進機構審査委員会委員 2018 年 12 月ウェルスナビ株式会社監査役 2022 年 3 月ウェルスナビ株式会社社外取締役 ( 監査等 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||