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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 36 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.452 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
05/14 14:14 ＴＣＧ２５１１
公開買付届出書 公開買付届出書
者は、2025 年 7 月 17 日開催の臨時取締役会における決議 により、対象者の独立社外取締役である清威人氏 (エイムネクスト株式会社代表取締役社長 ) 及び南波幸雄 氏 ( 元東京都立産業技術大学院大学教授 ) 並びに独立社外監査役である渡慶次憲彦氏 ( 株式会社 HLSグ ローバル代表取締役。株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス社外監査役。米国公認会計士 )の 3 名によって構成される、ALSOK 及び対象者から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいま す。)を設置し、本特別委員会に対し、ALSOK 提案における取引の是非、取引条件の公正性及び手続の 公正性
04/22 09:09 スパークス・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
を促すことにより、中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、「 株式付与 ESOP 信託 」を導入してお ります。なお、当社は「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」( 企業会計基準委 員会実務対応報告第 30 号 ( 平成 27 年 3 月 26 日 )の指針に従って会計処理を行っております。 ( 注 )スパークス・AI&テクノロジーズ・インベストメント株式会社は2025 年 4 月 1 日付でスパークス・インベストメ ント株式会社に社名変更しております。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社親会社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下
04/22 09:07 スパークス・アセット・マネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/07/23－2026/01/22) 有価証券報告書
等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連 動型株式報酬制度を導入しております。 制度の概要 本制度は、当社親会社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社親会社株式を取得し、当社親会社が各取締役に 付与するポイント数に相当する数の当社親会社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度 です。 本制度に基づく当社親会社株式の交付は、2023 年 3 月末日で終了する事業年度から2026 年 3 月末日で終了する事業年度 までの4 事業年度の間に在任する取締役に対して行います。なお、取締役が当社親会社株式の交付を受け
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
10/22 09:10 スパークス・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
&テクノロジーズ・インベストメント株式会社は2025 年 4 月 1 日付でスパークス・インベストメ ント株式会社に社名変更しております。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社親会社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連 動型株式報酬制度を導入しております。 制度の概要 本制度は、当社親会社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社親会社株式を取得し、当社親会社が各取締役に 付与するポイント数に相当する数の当社親会社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度 です。 本制度に基づく当社親会社株式の交付は、2023
10/22 09:07 スパークス・アセット・マネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/01/23－2025/07/22) 有価証券報告書
理を行っております。 ( 注 )スパークス・AI&テクノロジーズ・インベストメント株式会社は2025 年 4 月 1 日付でスパークス・インベストメ ント株式会社に社名変更しております。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社親会社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連 動型株式報酬制度を導入しております。 制度の概要 本制度は、当社親会社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社親会社株式を取得し、当社親会社が各取締役に 付与するポイント数に相当する数の当社親会社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度
04/22 09:06 スパークス・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
託 ) 当社親会社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連 動型株式報酬制度を導入しております。 制度の概要 本制度は、当社親会社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社親会社株式を取得し、当社親会社が各取締役に 付与するポイント数に相当する数の当社親会社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度 です。 本制度に基づく当社親会社株式の交付は、2023 年 3 月末日で終了する事業年度から2026 年 3 月末日で終了する事業年度 までの4 事業年度の間に在任する取締役に対して行います。なお、取締役が当
04/22 09:03 スパークス・アセット・マネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2024/07/23－2025/01/22) 有価証券報告書
て会計処理を行っております。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社親会社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連 動型株式報酬制度を導入しております。 制度の概要 本制度は、当社親会社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社親会社株式を取得し、当社親会社が各取締役に 付与するポイント数に相当する数の当社親会社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度 です。 本制度に基づく当社親会社株式の交付は、2023 年 3 月末日で終了する事業年度から2026 年 3 月末日で終了する事業年度 までの4 事業年度の
01/14 09:12 スパークス・アセット・マネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
ことを目的として、「 株式付与 ESOP 信託 」を導入しております。なお、当社は「 従業員等に信託を通じて自社の株式 を交付する取引に関する実務上の取扱い」( 企業会計基準委員会実務対応報告第 30 号 ( 平成 27 年 3 月 26 日 )の指針に従っ て会計処理を行っております。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社親会社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連 動型株式報酬制度を導入しております。 制度の概要 本制度は、当社親会社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社親会社株式を取得し、当社親会社が各取締役に 付与す
10/22 09:08 スパークス・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
( 平成 27 年 3 月 26 日 )の指針に従っ て会計処理を行っております。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社親会社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連 動型株式報酬制度を導入しております。 制度の概要 本制度は、当社親会社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社親会社株式を取得し、当社親会社が各取締役に 付与するポイント数に相当する数の当社親会社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度 です。 本制度に基づく当社親会社株式の交付は、2023 年 3 月末日で終了する事業年度から2026
10/22 09:05 スパークス・アセット・マネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2024/01/23－2024/07/22) 有価証券報告書
取扱い」( 企業会計基準委員会実務対応報告第 30 号 ( 平成 27 年 3 月 26 日 )の指針に従っ て会計処理を行っております。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社親会社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連 動型株式報酬制度を導入しております。 制度の概要 本制度は、当社親会社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社親会社株式を取得し、当社親会社が各取締役に 付与するポイント数に相当する数の当社親会社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度 です。 本制度に基づく当社親会社株式の交付は
04/22 09:08 スパークス・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
・インベストメント株式会社、及びスパークス・イノベーション・フォー・フューチャー株式 会社。)の従業員 )に対し、業績向上や株価上昇に対する意欲の高揚を促すことにより、中長期的な企業価値向上を図る ことを目的として、「 株式付与 ESOP 信託 」を導入しております。なお、当社は「 従業員等に信託を通じて自社の株式 を交付する取引に関する実務上の取扱い」( 企業会計基準委員会実務対応報告第 30 号 ( 平成 27 年 3 月 26 日 )の指針に従っ て会計処理を行っております。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社親会社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し
04/22 09:06 スパークス・アセット・マネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2023/07/25－2024/01/22) 有価証券報告書
・イノベーション・フォー・フューチャー株式 会社。)の従業員 )に対し、業績向上や株価上昇に対する意欲の高揚を促すことにより、中長期的な企業価値向上を図る ことを目的として、「 株式付与 ESOP 信託 」を導入しております。なお、当社は「 従業員等に信託を通じて自社の株式 を交付する取引に関する実務上の取扱い」( 企業会計基準委員会実務対応報告第 30 号 ( 平成 27 年 3 月 26 日 )の指針に従っ て会計処理を行っております。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社親会社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連 動型株式
10/20 09:10 スパークス・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
年 3 月 26 日 )の指針に従っ て会計処理を行っております。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社親会社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連 動型株式報酬制度を導入しております。 制度の概要 本制度は、当社親会社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社親会社株式を取得し、当社親会社が各取締役に 付与するポイント数に相当する数の当社親会社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度 です。 本制度に基づく当社親会社株式の交付は、2023 年 3 月末日で終了する事業年度から2026 年 3 月末日で
10/20 09:07 スパークス・アセット・マネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2023/01/24－2023/07/24) 有価証券報告書
)の指針に従っ て会計処理を行っております。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社親会社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「 取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連 動型株式報酬制度を導入しております。 制度の概要 本制度は、当社親会社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社親会社株式を取得し、当社親会社が各取締役に 付与するポイント数に相当する数の当社親会社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度 です。 本制度に基づく当社親会社株式の交付は、2023 年 3 月末日で終了する事業年度から2026 年 3 月末日で終了する事業年度 ま
04/21 09:07 スパークス・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
会計方針の変更による影響はないものとみなしております。 ( 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り) 前事業年度の有価証券報告書の追加情報に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮 定について重要な変更はありません。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社親会社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、信託を用いた業績連動型株式報 酬制度を導入しております。 なお、当社親会社は持株会社であり、業績連動型株式報酬については、兼務先である当社が負担して おります。 ( 会計方針の変更 ) ( 時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用 ) 「 時価の算
04/21 09:04 スパークス・アセット・マネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2022/07/23－2023/01/23) 有価証券報告書
はないものとみなしております。 ( 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り) 前事業年度の有価証券報告書の追加情報に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮 定について重要な変更はありません。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社親会社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、信託を用いた業績連動型株式報 酬制度を導入しております。 なお、当社親会社は持株会社であり、業績連動型株式報酬については、兼務先である当社が負担して おります。 ( 会計方針の変更 ) ( 時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用 ) 「 時価の算定に関する会計基準の適用
02/14 14:14 Ｏｄｅｓｓａ１２
公開買付届出書 公開買付届出書
の設置に先立 ち、対象者は、同年 11 月上旬に山 﨑 氏から本取引の実施に向けた検討・協議を開始した い旨の申入れを受けた後、直ちに、公開買付者から独立した立場で、対象者の企業価値 の向上及び対象者の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及 び判断を行うための体制を構築するため、対象者の独立社外取締役 ( 監査等委員 )に対 して、公開買付者から上記申入れを受けた旨、並びに本取引が構造的な利益相反の問題 及び情報の非対称性の問題が類型的に存する取引に該当するため、本取引に係る検討・ 交渉等を行うにあたっては、特別委員会の設置をはじめとする本取引に係る取引条件の 公正性を担