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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/20 | 19:45 | 5020 | ＥＮＥＯＳホールディングス |
| 第16期 報告書 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| PROPERTY OF MSCI. MSCI AND THE MSCI INDEX NAMES AND LOGOS ARE TRADEMARKS OR SERVICE MARKS OF MSCI OR ITS AFFILIATES. 投資家と社外取締役とのスモールミーティング 2026 年 3 月、投資家と社外取締役との対話を目的としたスモー ルミーティングを開催しました。本ミーティングには、川 﨑 社外取 締役 ( 取締役会議長 )と真茅社外取締役が出席し、第 4 次中期経営 計画、戦略投資や地政学リスク、セキュリティリスクへの取締役会 の関わり方等について投資家との対話を実施しました。その概 | |||
| 05/20 | 19:45 | 4920 | 日本色材工業研究所 |
| 「第69回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| いただきます。 記 【 修正箇所 】( 修正箇所に下線を付しております。) 事業報告 (2025 年 3 月 1 日から 2026 年 2 月 28 日まで) 2. 会社の現況 (3) 会社役員の状況 4 取締役の報酬等 b. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数 (41 頁 ) ( 修正前 ) 役員区分 報酬等の総額 報酬等の種類別の総額 ( 百万円 ) 対象となる 役員の員数 ( 百万円 ) 基本報酬 賞与 ( 名 ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 169 156 13 7 監査等委員である取締役 ( 監査等委員である社外取締役を除く | |||
| 05/20 | 19:45 | 5020 | ＥＮＥＯＳホールディングス |
| 第16回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| おりです。 参考 候補者一覧 候補者 番号 氏名 当社における現在の地位および担当 他上場会社役員の兼職数 取締役会 出席状況 ( 現在の主たる職業 ) 業務執行非業務執行 1 みや た 宮田 ともひで 知 秀 再任男性代表取締役社長執行役員 100% (18 回 /18 回 ) 0 0 2 田 たなか 中 そういちろう 聡一郎 再任 男性 代表取締役副社長執行役員 CFO (サステナビリティ推進室・経理部・財務部・インベスター・リ レーションズ部管掌 ) 100% (18 回 /18 回 ) 0 0 3 とみ た 冨田 てつろう 哲郎 再任社外男性 独立役員 社外取締役 ( 東日本旅客鉄道 | |||
| 05/20 | 19:45 | 5020 | ＥＮＥＯＳホールディングス |
| 第16回定時株主総会電子提供措置事項のうち交付書面に記載しない事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ことを理由として不利な取扱いを受けないように するために、こうした取扱いを禁止する旨を関係する規程類に明記することなど、必要な体制を 整備・運用する。 (4) 取締役会の適正な運営を図るため、「 取締役会規則 」を制定の上、これに基づき、取締役会を原 則として毎月 1 回開催し、十分な審議を経て重要な業務執行を決定するとともに、取締役から適 切に職務の執行状況につき報告を受ける。 (5) 社外取締役が取締役会に出席して審議に加わることにより、業務執行の決定における客観性の確 保および妥当性の一層の向上を図る。 - 4 - (6) 内部監査を担う監査部を設置し、各部門から独立した監査を実施する | |||
| 05/20 | 18:30 | 9913 | 日邦産業 |
| 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続について その他のIR | |||
| 、2026 年 6 月 23 日開催予定の第 75 期定時株主総会 ( 以下、「 本総会 」といいます。)において株主の皆様にご承 認いただくことを条件に、現行プランを継続すること( 以下、継続後の対応策を「 本プラン」といいま す。)、及び、本プランに関する議案を本総会に提出することを、独立社外取締役全員を含む全取締役の 賛成により決議いたしました。 但し、本プランでは、現行プランにおいては、独立委員会について独立社外取締役から構成される旨を 独立委員会規則上も明記していたところ、当社取締役全員が本総会終結の時をもって任期満了となる一方 で、本総会において選任を予定している取締役のうち独立社外取締役は | |||
| 05/20 | 17:30 | 4169 | ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ |
| 第12期経営体制の内定に関するお知らせ その他のIR | |||
| って、現任の取締役 4 名全員の任期が満了となります。第 12 期 の経営体制においても、前事業年度と同様に、経営の監督機能と執行機能の分離を維持するため、社外取締 役が取締役会の半数を占める体制を継続いたします。具体的には、取締役 4 名 ( 社内取締役 2 名、社外取締 役 2 名 )で構成する予定です。これにより、経営と執行の分離をより徹底し、強固なガバナンス体制の維 持・強化を図ってまいります。 1. 取締役 ( 予定 ) 氏名新役職名現役職名 丸岡智也代表取締役 CEO 代表取締役 CEO 平田政善代表取締役会長代表取締役会長 安達健祐社外取締役社外取締役 藤田研一社外取締役社外取締役 ( 注 | |||
| 05/20 | 17:30 | 2130 | メンバーズ |
| 取締役人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 6 月 19 日開催予定の第 31 期定時株主総会に付議し、承認を得て正式に決定される 予定です。 記 ・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 ( 重任 ) (ふりがな) 氏名 新役職名 現役職名 たかの 髙野 あきひこ 明彦 代表取締役兼社長執行役員 同左 けんもち 剣持 ただし 忠 取締役 同左 (ご参考 ) 第 31 期定時株主総会終結後の当社の取締役体制は次の通りとなる予定です。 役職 (ふりがな) 氏名 代表取締役兼社長執行役員 たかの 髙野 あきひこ 明彦 取締役 けんもち 剣持 ただし 忠 社外取締役監査等委員 ( 常勤 ) 社外取締役監査等委員 おくむら 奥村 やすおか 安岡 たけひろ 武博 みか 美佳 社外取締役監査等委員 みやけ 三宅 かほり 香 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 ふくし 福士 いけてる 池照 ひろし 博司 なおき 直樹 以 上 | |||
| 05/20 | 17:25 | 6548 | 旅工房 |
| 臨時株主総会開催及び付議議案決定並びに定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 記 1. 日時 : 2026 年 6 月 30 日 ( 火曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 30 分 ) 2. 場所 : 東京都豊島区東池袋三丁目 1 番 3 号サンシャインシティワールドインポートマートビル5 階 サンシャインシティ会議室コンファレンスルーム「Room15」 3. 付議議案 : 第 1 号議案定款の一部変更の件 1. 変更の理由 独立した客観的な立場から当社の経営を監督するとともに会社の持続的な成長と企業価値の 向上を促す人材を招聘し、その助言を活かすため、当社の社外取締役を2 名以上とすべく、 第 18 条第 2 項を新設するものであります。 2 | |||
| 05/20 | 17:06 | 8198 | マックスバリュ東海 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営の最優先課題の一つと して取り組んでおります。 当社では、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保するため、取締役の3 分の1 以上を独立社外取締役とするとともに、 取締役会及び取締役の業務執行の監視・監督を適切に行うため、半数以上の社外監査役からなる監査役会設置会社としております。 業務執行に関する個別経営課題については、原則週 1 回開催する執行役員会にて報告・審議並びに決定する体制を敷くことにより、情報の共 有、方針決定と業務遂行の迅速化を図っております。 また、タイムリーかつ正確な経営情報の開示に努め、経営活動に対する監視 | |||
| 05/20 | 17:00 | 6181 | タメニー |
| 定時株主総会の付議議案に関するお知らせ その他のIR | |||
| 更のための株主総会決議日 2026 年 6 月 24 日 ( 予定 ) 定款変更の効力発生日 2026 年 6 月 24 日 ( 予定 ) (3) 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 現在の取締役全員 (7 名 )は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、下表に記載の 取締役 6 名 (うち社外取締役 1 名 )の選任をお願いするものであります。 なお、第 2 号議案が可決された場合、当社は監査等委員会設置会社に移行いたします。この場合、本 議案に記載された取締役候補者はいずれも監査等委員でない取締役として選任をお願いするものであり ます。 氏 | |||
| 05/20 | 17:00 | 3768 | リスクモンスター |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名役職名備考 藤本太一 代表取締役社長 由利孝社外取締役 リスモン・マッスル・データ株式会社代表取締役会長 リスモン・ビジネス・ポータル株式会社代表取締役社 長 株式会社シップス取締役 利墨 ( 上海 ) 商務信息咨詢有限公司董事長 海南紐康信息系統有限公司董事 一般財団法人リスモン財団代表理事 TY Insight 株式会社代表取締役 レーザーテック株式会社社外取締役 アイビーシー株式会社社外取締役 株式会社インソース社外取締役 (2) 再任補欠の監査等委員である取締役候補者 氏名役職名備考 鈴木龍介 補欠社外取締役 ( 監査等委員 | |||
| 05/20 | 16:45 | 4171 | グローバルインフォメーション |
| 株式会社ユーザベースによる当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ その他のIR | |||
| 募合意株主との間で本応募契約を締結していることを踏まえ、 当社は、本取引の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、意思決定 過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避する観点から、公開買付者、当社及び 本応募合意株主からの独立性を有する、久富有道氏 ( 当社独立社外取締役・常勤監査等委員 )、船山 雅史氏 ( 当社独立社外取締役・監査等委員 )、岡田尚人 ( 当社独立社外取締役・監査等委員 ) 及び元 田達弥氏 ( 当社独立社外取締役・監査等委員 )の4 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委 員会 」といいます。)を設置する旨を 2026 | |||
| 05/20 | 16:45 | 4591 | リボミック |
| 取締役（監査等委員である取締役を除く）及び取締役（監査等委員である取締役）の報酬限度額に関するお知らせ その他のIR | |||
| 報酬額決定の 件 」について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額について 当社の取締役の報酬額は、2024 年 6 月 25 日開催の第 21 回定時株主総会において、年額 150 百万円 以内 (うち社外取締役 40 百万円 )と決議いただき現在に至っております。 今般、監査等委員会設置会社に移行することに伴い、現在の取締役の報酬額の定めを廃止したうえで、 新たに取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 150 百万円以内 (うち社外取締役 40 百万円以内 )とすることについて、本株主総会に付議 | |||
| 05/20 | 16:45 | 4792 | 山田コンサルティンググループ |
| 取締役人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2026 年 6 月 23 日予定 ) 氏名 ( 新 ) 役職名 ( 現 ) 役職名 西口泰夫 【 再任 】 取締役会長同左 増田慶作 【 再任 】 � 剛 【 再任 】 布施麻記子 【 再任 】 首藤秀司 【 再任 】 代表取締役社長 事業統括担当 専務取締役 事業統括担当 取締役 広報担当 取締役 管理本部長 同左 同左 同左 同左 (2) 監査等委員である取締役候補者 (2026 年 6 月 23 日予定 ) 氏名 ( 新 ) 役職名 ( 現 ) 役職名 住澤整 【 新任 】 社外取締役・監査等委員 - 土谷晃浩 【 新任 】 社外取締役・監査等委員 - ※ 住澤整氏及び土谷晃浩氏は、東京証券 | |||
| 05/20 | 16:39 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 項 (1) 報酬決定に係る方針 役員の報酬等については、企業業績と企業価値の持続的な向上と、株主との価値共有に資する体系であることを方針としています。 当社の取締役の報酬は、固定的な基本報酬、事業年度ごとの連結業績に基づき支給額を決定する業務連動報酬、並びに一定時点における株 価要件の達成等を解除条件とする株式報酬で構成されております。 なお、社外取締役及び監査等委員の報酬は、独立性確保の観点から業績との連動等は行わず、基本報酬のみを支給することとしています。 役員報酬に関する詳細な内容については、有価証券報告書に記載しています。 https://corp.skylark.co.jp/ir | |||
| 05/20 | 16:32 | 7259 | アイシン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 【 事務連絡者氏名 】 経理部長倉内敬 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄 3 丁目 8 番 20 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、役員指名報酬審議会の審議を経て、 2026 年 5 月 20 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)、取締 役を兼務しない執行役員及び執行幹部 ( 以下 「 対象執行役員等 」といい、対象取締役と併せて「 対 | |||
| 05/20 | 16:30 | 4755 | 楽天グループ |
| 楽天銀行株式会社の株式交付による楽天カード株式会社、楽天証券ホールディングス株式会社の子会社化等による楽天銀行を含む楽天グループのフィンテック事業再編 その他のIR | |||
| 交付比率の検討に際し、その公平性及び妥当性を確保するた め、楽天銀行及び楽天グループから独立した大和証券株式会社 ( 以下、「 大和証券 」) 及びゴールドマン・ サックス証券株式会社 ( 以下、「ゴールドマン・サックス」)をファイナンシャル・アドバイザーとして起 12 用しております。なお、大和証券を第三者算定機関として起用し、2026 年 5 月 19 日付で、本株式交付に 係る株式交付比率算定書を取得いたしました。また、楽天銀行の取締役会は、楽天グループ及び本再編の 成否から独立した楽天銀行の独立社外取締役 ( 長門正貢氏、川村佳世子氏 ) 及び独立社外監査役 ( 山田眞 之助氏、三村亨 | |||
| 05/20 | 16:30 | 2204 | 中村屋 |
| 役員人事のお知らせ その他のIR | |||
| 補 取締役兼執行役員齊藤正樹 ( 現役職常勤監査役 ) 2026 年 6 月 26 日開催の定時株主総会後の取締役会にて就任予定 社外取締役金井直美 2026 年 6 月 26 日開催の定時株主総会後就任予定 (2) 新任監査役候補 常勤監査役竹下裕二 ( 現役職総務・法務部 ⾧) 2026 年 6 月 26 日開催の定時株主総会後就任予定 (3) 退任予定取締役 鍵山敏彦 ( 現役職取締役兼専務執行役員 ) 中山弘子 ( 現役職社外取締役 ) 2026 年 6 月 26 日開催の定時株主総会後退任予定 以上 | |||
| 05/20 | 16:30 | 2204 | 中村屋 |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続について その他のIR | |||
| 定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」 といいます。) 終結の時までとなっております。当社では、現プラン継続後も当社の企業価値ひい ては株主共同の利益を確保・向上させるための取組みのひとつとして、その在り方について引き 続き検討してまいりました。 その結果、本日開催されました当社取締役会には独立社外取締役 2 名を含む当社取締役 5 名全 員が出席し、会社法施行規則第 118 条第 3 号に定める「 株式会社の財務及び事業の方針の決定を 支配する者の在り方に関する基本方針 」( 以下 「 会社の支配に関する基本方針 」といいます。)に 照らして不適切な者によって、当社の財務および事業の方針 | |||
| 05/20 | 16:30 | 2204 | 中村屋 |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、お知らせいたします。 なお、上記に関する取締役会の決議は、取締役会の任意の諮問機関であり、その過半数を独立社外取 締役で構成する報酬委員会の審議・答申を経た上で行っております。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」 といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株 主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度になります。 (2) 導入の条件 本制度が導入された場合には、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、1 取締役の職務執 | |||