開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 16:00 | 3392 | デリカフーズホールディングス |
| 有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社は、コーポレート・ガバナンスの体制を整備し、必要な施策を適宜実施していくことを、経営上の最も重 要な課題の一つに位置付けており、取締役による的確な意思決定と迅速な業務執行を行う一方、適正な監督及び 監視を可能とする経営体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの実効性を高め、その充実が図れるよう、取締 役会、監査役会及び会計監査人を設置する企業統治の体制を採用しております。 当社の取締役会は、提出日現在、大 﨑 善保 ( 代表取締役 )、舘本勲武、小林憲司、仲山紺之、市野真理子、尾 崎弘之 ( 社外取締役 )、柴田美鈴 ( 社外取締役 )、高力美由紀 | |||
| 06/25 | 16:00 | 9229 | サンウェルズ |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 上の意思決定、執行及び監督に関する 機関は、以下のとおりであります。 当社の各機関の構成員は次のとおりであります。 役職名氏名取締役会監査等委員会経営会議 指名報酬諮問 委員会 特別委員会 リスクマネジ メント・コンサステナビリ プライアンスティ委員会 委員会 代表取締役社長苗代亮達 ◎ - ◎ ○ - ◎ ◎ 取締役上野英一 ○ - ○ - - ○ ○ 社外取締役新俊彦 ○ - - ○ ○ - - 社外取締役 常勤監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 山本英博 ○ ◎ ○ ◎ ◎ △ △ 畠善昭 ○ ○ - ○ ○ - - 中西 祐 一 | |||
| 06/25 | 16:00 | 4488 | ＡＩ ｉｎｓｉｄｅ |
| 有価証券報告書－第11期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| おりです。 なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものです。 EDINET 提出書類 AI inside 株式会社 (E35345) 有価証券報告書 ガバナンス 当社のサステナビリティに関する対応方針や取組については、当社が特定した重要課題 (5つのマテリアリ ティ)に基づいて、当社重要会議体である経営会議またはリスク・コンプライアンス委員会で定期的に審議・報告 しております。 経営会議及びリスク・コンプライアンス委員会で審議・決定された事項及び進捗状況については定期的に取締役 会に報告され、企業経営等の知見・経験が豊かな社外取締役を含めた構成で監督しており、重 | |||
| 06/25 | 16:00 | 3864 | 三菱製紙 |
| 有価証券報告書－第161期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| は、役員報酬 BIP 信託が所有する当社株式は含まれておりません。 EDINET 提出書類 三菱製紙株式会社 (E00644) 有価証券報告書 36/142 EDINET 提出書類 三菱製紙株式会社 (E00644) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役、執行役員及びミッション・エグゼクティブに対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、中長期的な業績の向上、企業価値の増大への貢献意識を高めること及び株主との利害共有を促進するこ とを目的として、当社取締役、執行役員及びミッション・エグゼクティブ( 社外取締役、非常勤取締役、及び国内 非居住者を除く。以下 | |||
| 06/25 | 16:00 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス |
| 有価証券報告書－第34期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| がコーポレートガバナンスの要諦であると考え、次の基本的 な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。 (ⅰ) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (ⅱ) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (ⅲ) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (ⅳ) 独立社外取締役が重要な役割を担う仕組み( 取締役会の構成、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の 設置等 )を構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 (ⅴ) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 2 企業統治の体制の概要 | |||
| 06/25 | 16:00 | 1951 | エクシオグループ |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/7 第一部 【 証券情報 】 第 1【 募集要項 】 1【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 エクシオグループ株式会社 (E00094) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 276,100 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1 募集の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除きま す。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対 | |||
| 06/25 | 16:00 | 7368 | 表示灯 |
| 有価証券報告書－第60期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンス上の最重要課題と位置づけており、コーポレート・ガバナンス体制の強 化・充実を推進することにより、企業価値の向上を目指しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、会社法に基づき取締役会及び監査役会を設置しており、経営体制は取締役 7 名、監査役 3 名でありま す。当社の取締役は15 名以内とすること及び任期は1 年とすることを定款で定めております。また、取締役のう ち社外取締役は3 名、監査役のうち社外監査役は2 名であり独立した視点から経営監視を行っております。 ・取締役及び取締役会 当社の取締役会は、代表取締役德毛孝 | |||
| 06/25 | 16:00 | 6193 | バーチャレクス・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の経営上の意思決定、執行及び監督に係る機関は以下のとおりであります。 a) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長の丸山栄樹氏を議長とし、取締役である丸山勇人氏、黒田勝氏、漆山 伸一氏 ( 社外取締役 )、坂宗篤氏 ( 社外取締役 )の取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、当社の 業務執行を決定し、取締役の職務執行を監督する権限を有しております。取締役会は、毎月 1 回の定例取締 役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、個 々の取締役の出席状況については次のとおりで あります。また、取締役会には、監査役が出席しております。 氏名地位開催回数出席回数 丸山栄樹代 | |||
| 06/25 | 16:00 | 6943 | ＮＫＫスイッチズ |
| 有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| かをチェックする体制を整備する等、公平かつ公正な企業経営を実現することを基本とし、 継続的な企業価値の向上に取り組んでまいります。 1 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社の機関設計は、監査役会設置会社であります。 取締役会は、取締役 3 名 ( 議長代表取締役大橋智成、取締役副社長大橋宏成、取締役海老沼博行 )と社外 取締役 2 名 ( 芦澤直太郎、津留崎貴子 )で構成し、経営に関する意思決定とグループ全体の業務執行を監督する 役割を担っております。 監査役会は、常勤監査役 1 名 ( 青木明裕 )と社外監査役 2 名 ( 内木雅彦、齋藤亨 )で構成し、年度の監査方 針、監査計画 | |||
| 06/25 | 16:00 | 3926 | オープンドア |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| (%) 直接所有分合算対象分計 関根大介 支配株主 ( 親 会社を除く) 51.58 6.27 57.86 - ( 注 ) 議決権所有割合は、小数点第 3 位を切り捨てて表示しております。 2. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社の創業者である代表取締役の関根大介は、当社の議決権の過半数を所有する支配株主であります。 当該支配株主との間に取引が発生する場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本 方針とし、取引内容及び条件の妥当性について、社外取締役 3 名及び社外監査役 2 名が参加する当社取締役 会において審議の上、その取引金額の多寡に関わらず、取締役会決議をもって決定し、少数株主の保護に努 めております。 また、監査役会においては、取引の妥当性を検証することで、少数株主の利益に配慮した職務執行を担 保しております。 以上 1 | |||
| 06/25 | 16:00 | 249A | ヒューマンＡ |
| ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 記のとおり新株予 約権を発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 Ⅰ.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由 当社の業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業 務展開を図ることを目的として、当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、無償にて新株予約権 を発行するものであります。 Ⅱ. 新株予約権の発行要項 1. 新株予約権の数 240 個 なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通 株式 24,000 株とし、下記 3.(1) により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場 | |||
| 06/25 | 16:00 | 2002 | 日清製粉グループ本社 |
| 企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のための取組みとしての適正な対応方針(買収への対応方針)の継続に関するお知らせ その他のIR | |||
| 会後に開催される 取締役会において当社独立社外取締役の中から選任されるものとする。 (v) 企業価値委員会の委員として伏屋和彦氏、永井素夫氏、遠藤信博氏、富田美 栄子氏 ( 監査等委員 )、安藤 隆 春氏 ( 監査等委員 ) 及び日下部惠美氏 ( 監査等委 員 )を選任する。 (3) 本プランの手続等 (i) 取締役会は、特定買収行為を企図する者に対して、買収提案をあらかじめ 書面により当社に提出し確認決議を求めるよう要請するものとし、特定買収 行為を企図する者は、本プランに定める手続に従わなければならないものと する。特定買収行為を企図する者は、その実行に先立ち、買収提案を提出し て確認決議 | |||
| 06/25 | 16:00 | 2317 | システナ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ビジネスソリューション事業本部長 兼全本部営業統括アドバイザー 取締役常務執行役員 ITマネジメント事業本部長兼 IT&DXサービス事業推進アドバイザー 取締役上席執行役員 デジタルインテグレーション本部長 なり 成 かわ 川 よう 陽 いち 一 取締役常務執行役員 次世代モビリティ事業本部長 常務執行役員 次世代モビリティ事業本部長 い 伊 とう 藤 ま 麻 り 里 社外取締役 社外取締役 へん 逸 み 見 けい 圭 ろう 朗 社外取締役 社外取締役 くろ 黒 さき 﨑 りき 力 ぞう 蔵 社外取締役 社外取締役 さい 齊 とう 藤 かず 一 のり 典 社外取締役 社外取締役 かつ 勝 べ | |||
| 06/25 | 16:00 | 3443 | 川田テクノロジーズ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 116,315 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,277 円 (4) 処分総額 148,534,255 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の 数 (6) その他 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 17 名 75,201 株 当社子会社の執行役員 24 名 41,114 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出して おります。 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社グループの企業価値の持続的な向上に向けたインセンティブの付与及び株主の皆様との利益共 有を図ることを目的として、2018 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当社の連結子会社であ | |||
| 06/25 | 16:00 | 3443 | 川田テクノロジーズ |
| 当社ならびに連結子会社の役員等人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| す。 記 Ⅰ. 川田テクノロジーズ株式会社 (2026 年 6 月 25 日付 ) 1) 2026 年 6 月 25 日以降の取締役体制 氏名新役職旧役職 かわだ 川田 ただひろ 忠裕 代表取締役社長 同左 わたなべ 渡邉 さとる 敏 常務取締役経営企画・財務・IR・ ICT 担当 同左 かわだ 川田 たくや 琢 哉 取締役 同左 取締役総務本部長兼総務部長 ただ 多田 かつひと 勝仁 兼サステナビリティ推進室長 兼コンプライアンス担当 同左 やまかわ 山川 たかひさ 隆久 社外取締役 同左 たかくわ 高桑 こういち 幸一 社外取締役 同左 むぎの 麦野 ひでのり 英順 社外取締役 同左 さか | |||
| 06/25 | 16:00 | 160A | アズパートナーズ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社普通株式 5,600 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,932 円 (4) 発行総額 10,819,200 円 (5) 株式の割当ての対象 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 3,200 株 者及びその人数並び 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 1,800 株 に割り当てる株式の 当社の従業員 1 名 600 株 数 (6) その他 - 2. 発行の目的及び理由 当社は、2025 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)、取締役を兼務しない執行役員及び従業員 ( 以下 「 対象取締役等 | |||
| 06/25 | 16:00 | 167A | リョーサン菱洋ホールディングス |
| 取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式数当社普通株式 34,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,645 円 (4) 処分価額の総額 90,723,500 円 (5) 割当予定先取締役 (※)5 名 18,900 株 執行役員 1 名 900 株 当社完全子会社の取締役 4 名 5,700 株 当社完全子会社の執行役員 10 名 8,800 株 (※) 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下同じ。)に対し て当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆さま と一層の価 | |||
| 06/25 | 16:00 | 7091 | リビングプラットフォーム |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 6 月 25 日 会社名株式会社リビングプラットフォーム 代表者名代表取締役金子洋文 (コード番号 :7091 東証グロース) 問合せ先専務取締役林隆祐 ( TEL. 0570-01-7787) 役員人事に関するお知らせ 当社は、2026 年 6 月 25 日開催の第 15 期定時株主総会及びその後の臨時取締役会において、下記のと おり、役員の選任が承認されるとともに、取締役の役職及び管掌変更が承認されましたことをお知らせい たします。 記 1. 役員の異動 (1) 新任取締役 小原正憲社外取締役 (MOC パートナーズ株式会社代表取締役 ) ※ 小原氏は、2026 年 | |||
| 06/25 | 16:00 | 7091 | リビングプラットフォーム |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| Living Platform, Ltd. マスターテキストの書式設定 会社概要 5 会社名 株式会社リビングプラットフォーム 役員 設立日 代表取締役 専務取締役 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) 2011 年 6 月 28 日 金子洋文 林隆祐 田中宏明 ( 弁護士 ) 平尾喜昭 後藤充宏 ( 公認会計士 ) 片倉秀次 ( 弁護士 ) 角野里奈 ( 公認会計士 ) 上場日 2020 年 3 月 17 日 ( 東京証券取引所マザーズ市場 ( 現グロース市場 )) 証券コード: 7091 社員数 | |||
| 06/25 | 16:00 | 7102 | 日本車輌製造 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 親会社に対する鉄道車両等の販売価格その他の取引条件については、市場価格及び過去の取引実績等を勘案し て、一般取引条件と同様に決定しております。 特に、親会社等との重要な取引等については、その内容の公正性・合理性を確保するため、取締役会の下に全 独立社外取締役 3 名を含む、支配株主からの独立性を有する取締役 5 名を構成員とする「 親会社等との重要な取 引等に関する特別委員会 」を設置し、取締役会での決議に先立ち、審議を行うことで、少数株主の利益を阻害し ていないことを確認しております。取締役会における親会社等との重要な取引等に関する決議は | |||