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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 09:59 | 366A | ウェルネス・コミュニケーションズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、少数株主の利益にも配慮する方針を有しております。当社としても、上場会社としての経営の独立性 や少数株主の利益に留意しつつ、事業上の連携を図ってまいります。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関 | |||
| 07/01 | 09:58 | 8152 | ソマール |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は監査役会設置会社であり、取締役会は現在、取締役 7 名 ( 内、独立社外取締役 3 名 ) 及び監査役 3 名 ( 内、独立社外監査役 2 名 )で構成さ れ、緊密に連携して当社の経営監視・監督を行っております。従って、取締役の候補者指名や報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性は 十分保てる体制であり、独立社外取締役の適切な関与・助言が得られると判断しております。 現在のところ任意の委員会を設置することは想定しておりませんが、本原則の重要性を理解し検討課題といたします。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会 | |||
| 07/01 | 09:57 | 3626 | ＴＩＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的な企業価値の向 上を実現するため、『コーポレートガバナンス基本方針 』を制定し、コーポレートガバナンスの継続的な充実に取り組んでまいります。 ( 原則 3-1-iii 取締役等の報酬を決定するにあたっての方針・手続き) 【 報酬の決定方針 】 当社は、報酬決定のプロセスの客観性及び透明性を確保し、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため、取締役会の諮問機関として、 独立社外取締役を主要な構成員とする任意の報酬委員会を設置しております。 役員の報酬は、会社業績指標に連動した報酬制度の導入により、業績向上のインセンティブを強化することを基本方針とし、独立社外取締役が過 半数を占める任意の | |||
| 07/01 | 09:54 | 5969 | ロブテックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 観性・適時性・透明性のある手続きに従い行うこととしておりますが、具体的な基準につ いては取締役会で適切に検討立案してまいります。 【 補充原則 4-3-3】 当社は、CEOの選解任について、取締役会において、客観性・適時性・透明性のある手続きに従い行うこととしておりますが、具体的な基準につ いては取締役会で適切に検討立案してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しておりますが、取締役会の過半数に達しておりません。その為、独立した取締役の指名・報酬等に係る任 意の諮問委員会等は設置しておらず、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などについては、取締役会で決定して | |||
| 07/01 | 09:53 | 7985 | ネポン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4 議決権の電子行使及び招集通知の英訳 】 当社は、電子行使を可能とするための環境作りや招集通知の英訳について検討しておりますが、当社の株主における機関投資家及び海外投資 家の比率が非常に低いため、導入検討はしておりませんでした。今後は機関投資家、海外投資家を意識して検討して参ります。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報開示・提供 】 当社の株主における海外投資家の比率が非常に低いため、英語での情報開示は行っておりません。今後は、海外投資家比率を勘案しつつ、英 語での開示について検討して参ります。 【 原則 4-7 独立社外取締役の役割・責務 | |||
| 07/01 | 09:47 | 9362 | 兵機海運 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ましても同方針 ( 海外投 資家の株主数に占める比率および株式数に占める比率 20%)を基本とします。 なお、その開示内容が特に英訳を要すると判断した情報については、個別に対応してまいります。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所が定める独立社外取締役の要件を基準とし、選定に際しては、東京証券取引所に提出する独立役員届出書記載欄の 「 役員の属性についてのチェック項目 」a.~l.の12 項目全てについて現在・最近に加え、過去 10 年において一つも該当していない者を届出の判断基 準にすることを原則としております。 また、社内規程である監査等委員 | |||
| 07/01 | 09:46 | 8550 | 栃木銀行 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 政利、竹澤秀樹の9 名を選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 取締役として、石渡教夫、亀岡晶子、吉澤一子、須賀英之、岡本直之の5 名を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、年額 240 百万円以内 (うち社外取締役 分は年額 30 百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とする。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額 80 百万円以内とする。 第 7 号議案取締役 | |||
| 07/01 | 09:45 | 3843 | フリービット |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| たくみ 巧 常務取締役再任 4 わ 和 だ 田 いく 育 こ 子 取締役再任 5 こめ 米 や 谷 のぶ 信 ひこ 彦 社外取締役再任社外独立 6 たけ 竹 だ 田 せい 靑 じ 滋 社外取締役再任社外独立 7 ど 土 き 岐 ひで 英 あき 秋 社外取締役再任社外独立 10 株主総会参考書類 候補者番号 1 いし 石 だ 田 あつ 宏 き 樹 (1972 年 6 月 18 日生 ) 満 54 歳 再任 略歴、当社における地位、担当 所有する当社株式の数 3,653,381 株 取締役会への出席状況 18 回 /18 回 (100%) 2000 年 5 月当社設立、代表取締役社長 CEO | |||
| 07/01 | 09:43 | 1832 | 北海電工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 林裕司 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 米田和志他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執 | |||
| 07/01 | 09:37 | 7087 | ウイルテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 独立社外取締役で構成されている指名諮問委員会において後継者計画の検討を進め、取締役会が適切に監督を行ってまいります。 【 補充原則 4-83 支配株主を有する場合の対応 】 当社は、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為については、独立社外取締役による内容の審議・検討を行っております。 今後はさらなる取締役会の独立性や客観性向上のため、独立社外取締役を取締役総数の3 分の1 以上選任することや特別委員会の設置を検討 してまいります。 【 補充原則 4-113 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、現時点において、取締役会全体の実効性の分析・評価を行っておりま | |||
| 07/01 | 09:37 | 6907 | ジオマテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の投資等についても、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意 識しつつ、これらをはじめとする経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう分かりやすく具 体的に情報を開示・提供をし、また取締役会はその実効性に監督を行うべきであると考えています。 【 補充原則 4-101】 当社は、監査等委員会設置会社で、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、当原則 3-1に記載のとおり、指名・報酬等の 特に重要な事項については、独立社外取締役を含めた取締役会にて審議・決定しております。適切なプロセスを経ていると認識しているため、任 意の委員会を設置しており | |||
| 07/01 | 09:36 | 5905 | 日本製罐 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4 月から2027 年 3 月までの5か年計画により、採用と人材育成により引き続き実行していく考えであり ます。 詳細につきましては、当社ホームページに掲載しております。 なお、今後も当社が必要とするタレントを持った人材の中途での獲得は、女性・外国人を問わず行う方針であります。 【 補充原則 3-12】 英語での情報開示・提供については、株主のうち海外投資家の比率が極めて低いことから、その必要性は少ないと判断しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役 2 名以上の選任となっておりません。取締役 5 名のうち3 名が社外取締役、うち1 名が独立社外取締役と | |||
| 07/01 | 09:31 | 3521 | テルマー湯ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の都度、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 後継者計画の策定 当社には、最高経営責任者 ( 代表取締役社長 )の後継者計画及び後継者候補の計画的な育成の取組みはおこなっておりません。現行では、代表 取締役が適任と考える後継者候補を選任し取締役会において、人格及び能力に優れ、当社事業に関し豊富な経験と高い見識に基づく経営判断 並びに経営戦略・経営計画を実現する強いリーダーシップを発揮して企業価値の向上に資する人材であることを、公正かつ厳格に審査したうえで 決定しております。 【 原則 4-8】 独立社外取締役の有効な活用 当社は現在、取締役 4 名中 1 名の独立社外取締役を | |||
| 07/01 | 09:30 | 3123 | サイボー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 [ 補充原則 4-1-1] 経営陣への委任範囲の明確化と概要の開示 当社の取締役会は、法令および定款に定められた事項や、経営計画、組織再編、多額の資産の取得・処分等の当社およびグループ会社に係る 重要事項を決定しています。また、取締役会による重要事項の意思決定に基づく職務執行につき、「 取締役会規則 」、「 職務権限規程 」、「 組織規 程 」および「 稟議および申請取扱規程 」に基づき、予め各取締役の権限および責任の所在ならびに執行方法の詳細を明確化し、職務の執行の迅 速化および効率化を図っています。 [ 原則 4-9] 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社では、社外取締役の選任に | |||
| 07/01 | 09:28 | 6337 | テセック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 主からの独立性確保の取組み) 当社は提出日現在、支配株主は存在いたしません。 【 補充原則 4-10-1】( 任意の仕組みの活用 ) 当社は、取締役の指名・報酬などに係る重要な事項を検討するための任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役の選任・報酬の検討 にあたり、社外取締役から関与・助言を得ております。 なお、今後につきましては更なる企業統治の充実を図るために、諮問委員会の設置について検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 3-1(ⅳ)】( 取締役の選解任方針・手続きの開示 ) 上記 「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない | |||
| 07/01 | 09:27 | 9308 | 乾汽船 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しており、 経営責任の明確化及び株主の信任を毎年得ることによるコーポレート・ガバナンス体制の強化のため等の目的で取締役の任期を1 年とするととも に、監査役制度を基礎として、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たす社外取締役及び社外監査役を選任しております。 また、透明性の高い簡素で無駄のない体制を前提とし、取締役会の監督機能の実効性を最大限高めるため、取締役 6 名のうち3 分の2に当たる 4 名を経営陣から独立した社外取締役としております。このような体制とする最大の理由は、執行部門における濃密なコミュニケーションとそれに よる経営の意思決定の迅速性であり、その体制故に経営判断が拙速とな | |||
| 07/01 | 09:11 | 9305 | ヤマタネ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 年月日 2026 年 6 月 23 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名選任の件 山 﨑 元裕、河原田岩夫、溝口健二、櫻田琢磨、岡伸浩、岩見博之、伊藤朋子、サミュエル・デビッ ド・スノディ及び松典男の各氏を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであり ます。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の限度額を、従来の「 月額 32 百万円以内 (うち社外取締役分 6 百万円 )」から、「 年額 400 百万円以内 (うち社外取締役分 | |||
| 07/01 | 08:50 | 7305 | 新家工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /shoken.html) (4)「 経営陣幹部の選解任と取締役候補者の選定にあたっての方針 」 経営陣幹部である代表取締役および役付取締役の選解任ならびに取締役候補者の選定にあたっては、 「 取締役の選解任に関する規程 」に 基づき、取締役会の役割・責務を実効的に果たすため経験・知識および能力ならびに実績等のバランスや多様性等の確保を考慮したうえで、決 定しております。 「 経営陣幹部の選解任と取締役候補者の選定にあたっての手続き」 1_ 任意の諮問委員会である役員指名員会 ( 委員の過半数を社外取締役で構成 )に経営陣幹部の選解任および取締役候補者の選定について諮 問いたします。 2_ 役員指名委員会は | |||
| 07/01 | 08:37 | 3109 | シキボウ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.shikibo.co.jp/assets/pdf/corporate/governance-guideline.pdf 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 [ 当社コーポレートガバナンスの基本指針第 18 条をご参照ください。] (コーポレートガバナンスの基本指針 )https://www.shikibo.co.jp/assets/pdf/corporate/governance-guideline.pdf 【 補充原則 4-101】 [ 当社コーポレートガバナンスの基本指針第 30 条・第 31 条をご参照ください。] (コーポレートガバナンスの基本指針 | |||
| 07/01 | 08:34 | 6005 | 三浦工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 長期的な企業価値の向上に資するよう、株主価値向上の観点から行使します。また、必要 に応じて、提案の内容等について発行会社と対話していきます。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社が取締役や主要株主等との取引を行う場合には、当該取引が会社及び株主共同の利益等を害することがないよう、以下の体制を整備して います。 ・当社と取締役との間の競業取引及び利益相反取引については、「 取締役会規程 」 及び「 取締役会取扱要領 」において取締役会の決議事項として 明示し、取引条件等の妥当性について、複数の独立社外取締役を含む取締役会において十分に審議した上で意思決定を行います。 ・子会社又は主要 | |||