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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 11:01 | 8147 | トミタ |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| したものであります。 EDINET 提出書類 株式会社トミタ(E02668) 有価証券報告書 (1)サステナビリティに関する考え方 当社グループは、「フェアプレイで世界のものづくりに貢献する」という企業理念の下、持続的に売上及び利益 を伸長させ企業価値を高める努力をしてまいります。当社グループの中長期での持続的成長のために、「 環境 」、 「 人的資本 」への対応をサステナビリティ課題として設定しております。 (2) 具体的な取組 1ガバナンス 取締役会は、代表取締役社長及び各所管取締役からの報告や社外取締役からの助言を得て、環境に関するリスク 及び機会について検討し、経営基盤の強化と環境製品 | |||
| 06/25 | 11:01 | 4403 | 日油 |
| 有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、サステナビリティ関連のリスクおよび機会の監督に必要な知識・経験・能力を確保しています。経 営全体を多角的な視点から監督するため、専門性のバランスを考慮するとともに、サステナビリティを重要な専門 性として位置づけ、サステナビリティに精通した取締役を選任しています。 取締役の報酬のうち、監査等委員および社外取締役を除く取締役のESG 指標連動報酬については、ESG 指標 の達成等を用いて算定する方法を取締役会において決議しております。詳細は、「 第 4 提出会社の状況 -4 コー ポレート・ガバナンスの状況等 -(4) 役員の報酬等 -4 業績連動報酬 」をご参照ください。 監査等委員会、内部監査部門に関しては | |||
| 06/25 | 11:00 | 7192 | 日本モーゲージサービス |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の報告、 経営戦略の基本方針や重要事項の決定を行うことを目的としております。 b. 権限 取締役会は、原則として毎月 1 回定時取締役会を開催し、また必要に応じ臨時取締役会を随時開催し、 業務執行に関する重要事項である法令または定款に定める事項、経営に関する事項、組織に関する事項、 経理・財務関連事項、人事関連事項等を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督します。 c. 構成員の氏名 当社の取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、以下のとおり、監査等委員以外の取締役 5 名、及 び監査等委員である取締役 3 名 ( 全員が社外取締役 )の計 8 名で構成され、各取締 | |||
| 06/25 | 11:00 | 4167 | ココペリ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 松尾幸一郎 松本直人 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場 | |||
| 06/25 | 11:00 | 5975 | 東プレ |
| 有価証券報告書－第131期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (E01382) 有価証券報告書 (1) サステナビリティ全般 ・サステナビリティに関する考え方 当社の基本理念である「 社会に貢献し永続的に繁栄する企業へ」の内容はまさしくCSR/サステナビリティに即して おります。そのために、当社グループが一体となり環境をはじめとする社会的各種課題にスピード感を持って取り組 むことによって、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。 1 ガバナンス 当社グループは、CSR 推進と気候変動対策 (「GHG 排出量の削減 」など)を含むサステナビリティへの取り組み体制と して、取締役会をトップとした体制を構築しております。当社の取締役会は社外取締役を含めた全員 | |||
| 06/25 | 10:59 | 5936 | 東洋シヤッター |
| 有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の一つと 考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の経営機関制度としては、経営の基本方針等の重要事項に関する意思決定機関として取締役会、経営会 議、監査機関として監査役会を設置しております。 取締役会は、有価証券報告書提出日現在、代表取締役社長岡田敏夫が議長を務めております。その他メン バーは取締役田畑勝志、取締役脇川和則、取締役野中真也、取締役西影憲介、社外取締役マーチン・ ハーマン、社外取締役水野久美子、社外取締役中澤未生子の取締役 8 名 ( 内、社外取締役 3 名 )で構成さ れ、3ヶ月に1 回以上の定例開催に加え、必要に応じて臨時に開催し、迅速且つ的 | |||
| 06/25 | 10:56 | 5579 | ＧＳＩ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 。 なお、大西登代子及び大西將博の両氏は、社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、源俊宏、森田悟及び荒内司の各氏を選任するものであります。 なお、源俊宏及び森田悟の両氏は、社外監査役であります。 第 4 号議案監査役報酬限度額の改定の件 報酬総額の限度額を年額 1,044 万円以内から年額 1,440 万円以内へと改定するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社 GSI(E38685) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 | |||
| 06/25 | 10:56 | 6125 | 岡本工作機械製作所 |
| 有価証券報告書－第127期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 市場への悪影響は原則として生じないと考えられること、また、臨時株主総会の 開催に伴う費用についても、相応のコストを伴うことから、総合的に勘案した結果、経営者から一定程度独立し た特別委員会による本第三者割当の必要性及び相当性に関する意見を入手することといたしました。 このため、当社は、経営者から一定程度独立した者として、当社の独立社外取締役である吉見威志氏並びに当 社の独立社外監査役である瀬川雅夫氏及び山岡通浩氏の3 名によって構成される特別委員会を設置し、本第三者 割当の必要性及び相当性に関する客観的な意見を求め、必要性及び相当性が認められる旨の意見書を2024 年 5 月 22 日付で入手 | |||
| 06/25 | 10:55 | 3559 | ピーバンドットコム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の重要課題の一つであると認識しております。指名・報酬委員会による候補者への面談と答申を経て、20 23 年 6 月に創業社長から新社長に交代いたしました。今後将来に渡り、健全かつ機動的に事業を継続していくためには、マネジメントに適格な人材 を育てていくことが当然に必要と考えております。候補者の選定・育成につきましては、幹部候補の研修制度を充実させ、評価制度を整備するとと もに、昨年度より執行役員制度を導入し、次期社長の育成が計画的に行われていく体制づくりを推進しております。また、独立社外取締役である 常勤監査等委員を議長とする指名・報酬委員会への諮問と審議を踏まえつつ、代表取締役社長を中心に取 | |||
| 06/25 | 10:53 | 3284 | フージャースホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 取締役の選解任は、以下の「 役員選任基準 」「 役員解任基準 」を踏まえ、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)については指名報酬諮問委員 会 ( 独立社外取締役が過半数を占める任意の委員会 )の審議・答申を経て、監査等委員である取締役については監査等委員会の同意を経て、取 締役会が株主総会の上程議案を最終決定します。 < 役員選任基準 > 1 当社グループの企業理念・ビジョンに共感し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資する意思と能力を有すること 2 高い倫理観 | |||
| 06/25 | 10:53 | 5579 | ＧＳＩ |
| 有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、会計監査人及び内部監査を担うコーポ レート統括室を設置しております。取締役の監督機能を強化し、意思決定の迅速化を図るため事業部制を導入 するとともに、社外取締役及び社外監査役を設置し、経営の透明性を高めコーポレート・ガバナンスの一層の 実効性を高めることを目的としております。 また、内部統制システムの一翼を担う任意の委員会として、リスク管理・コンプライアンス委員会を設けて おります。 当社グループのコーポレート・ガバナンス体制の概要は、次の通りであります。 取締役会は、全取締役 6 名 ( 代表取締役会長工藤雅之、代表取締役社長小沢隆徳 ( 議長 )、取締役副社長 佐藤公則、常務取締役原田裕 | |||
| 06/25 | 10:52 | 信越放送 | |
| 有価証券報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 項に規定する業務に基づく報酬 8 百万円である。 4 会社と会社の社外取締役及び社外監査役との人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 当社は、社外取締役及び社外監査役がいないため、該当事項はない。 5 役員報酬の内容 当社の役員報酬額は、対象者 10 名、基本報酬 128 百万円である。うち、当社の監査役に対する報酬額は、対象者 2 名、基本報酬 10 百万円である。また、内規に基づき役員退職慰労引当金繰入額を33 百万円計上している。なお、当社 は社外取締役及び社外監査役がいないため、社外取締役及び社外監査役に支払った報酬はない。 6 取締役の選任の決議要件 当社は、取締役 | |||
| 06/25 | 10:52 | 6718 | アイホン |
| 有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| し、各取締役及び執行役員が担当部門を含めた業務執行状況及び経営 課題もしくは担当本部・部門のリスクや法令遵守状況等を詳細に報告しております。その報告に基づき取締役の 意思決定が行われるとともに、他の取締役の意思決定、業務執行に関する監視及びリスク管理等を行っておりま す。あわせて法令遵守は、企業活動継続のための根幹であるという考えの下、コンプライアンス重視の経営を推 し進めております。 また、監査役会で策定した監査計画を基に、常勤監査役が各本部・部門の業務監査を実施することにより業務 執行の監視・検証を行っております。 社外取締役は取締役 5 名中 3 名、社外監査役は監査役 4 名中 3 名 | |||
| 06/25 | 10:52 | 4970 | 東洋合成工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 案役員賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役 員賞与を総額 41,903 千円を支給するものであります。 第 5 号議案当社株式の大規模買付行為に関する対応方針 ( 買収への対応方針 ) 継続の件 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針 ( 買収への対応方針 )を継続するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 取締役 6 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 | |||
| 06/25 | 10:51 | 1905 | テノックス |
| 有価証券報告書－第56期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役黒河徹、社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 水井利行、社外取締役 ( 監査等委員 ) 鈴木み き、社外取締役 ( 監査等委員 ) 久保知一となっております。また、当社は経営の意思決定機能と業務執行機 能を分離することを目的として、執行役員制度を導入し、経営の効率化と意思決定の迅速化を図っておりま す。また、当社は、社外取締役 ( 監査等委員 )3 名との間で、会社法第 423 条第 1 項の責任について、その職 務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がなかったときは、会社法第 425 条第 1 項各号に定める金額の合計 額を限度として、損害賠償責任を負担する責任限定契約を締結しております | |||
| 06/25 | 10:50 | 6407 | ＣＫＤ |
| 有価証券報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、 「 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 」「 監査等委員である取締役 4 名選任の件 」「 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 」「 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 」 「 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の 件 」を提案しており、これらの議案が承認可決されその効力が発生した場合、以下に記載のコーポレート・ガバナン スの状況等は、変更となる予定であります。 EDINET 提出書類 CKD 株式会社 (E01909) 有価証券報告書 (1) 【コーポレート | |||
| 06/25 | 10:48 | 6989 | 北陸電気工業 |
| 有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 査・監督機能およびコーポレート・ガバナンスを強化し、より透明性の高い経営の実現 を図るため2017 年 6 月 29 日開催の第 83 回定時株主総会をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社 へ移行しました。 経営方針等の重要項目に関する意思決定機関として取締役会、経営の監査・監督機関として監査等委員会が あり、また、業務遂行の適正化を図るため業務監査部を設置しており、関係会社を含めた内部監査を行ってお ります。 提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名 (うち社外 取締役 1 名 )および監査等委員である取締 | |||
| 06/25 | 10:47 | 9635 | 武蔵野興業 |
| 有価証券報告書－第155期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 査役・会計監査人の独立性及び潤滑な職務執行に係る体制の確立 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (ガバナンス体制の選択の理由 ) 当社は監査役設置会社であります。当社は監査役を設置し、当社出身の財務・会計に関し相当程度の知見を有 する常勤監査役と経営・法律的知見を有する社外監査役が、内部統制担当役員、内部監査部門である監査室等及 び独立した立場から当社業務を監督する社外取締役と連携する監査体制が、会社の意思決定の適正性を保全し、 経営規模に見合った企業統治を行うに十分な体制であると判断し、監査役設置会社形態を採用しております。 ( 現状の体制の概要 ) ・取締役会 取締役会は | |||
| 06/25 | 10:47 | テレビ西日本 | |
| 有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 環境 負荷の低減に努めるとともに、正確で信頼性の高い情報発信を通じ、持続可能な社会の実現に貢献していきます。 1 ガバナンス、リスク管理 当社は、気候変動、人的資本、人権、情報管理、サイバーセキュリティなど、サステナビリティに関連するリス ク及び機会を経営上の重要課題として捉え、企業価値の持続的向上を図るためのガバナンス体制の整備に取り組ん でいます。これらの事項については、主に取締役会及び常勤役員会が監督・管理を担い、内部統制システム構築の 基本方針に基づき、業務の適正性と透明性の確保に努めています。取締役会には社外取締役及び監査役も出席し、 サステナビリティに関する方針や重要な経営判断につ | |||
| 06/25 | 10:46 | 一畑電気鉄道 | |
| 有価証券報告書－第176期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| しております。また、臨時株主総会 を必要に応じて開催しております。 取締役会 会社の経営に関する事項を決定する機関であり、年 5 回の定時取締役会のほか、臨時取締役会を必要に応じ て開催しております。 当社は定款の定めにより取締役の定数を4 名以上 15 名以内とし、取締役のうち、監査等委員である取締役は 3 名以上 5 名以内としております。選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分 の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこととしております。また、取締役の選任 決議は累積投票によらないものとしております。 常務会 社外取締役を除く役員で構成し | |||