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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 12:26 | 9502 | 中部電力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| な情報開示と透明性の確保 ・財務情報はもとより非財務情報を含めた経営状況および事業活動全般について、幅広くかつ適時適切に情報を開示します (4) 取締役会等の責務 ・当社取締役会は、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るべく経営上の重要事項の意思決定や、独立社外取締役の 関与などを通じた実効性ある経営および業務執行の監督を行います ・執行役員制により、経営の意思決定・監督と執行の分離、業務執行の迅速化などを図ります ・当社監査等委員会は、独立した客観的な立場から取締役の職務執行の監査を行います (5) 株主との対話 ・「 株主との建設的な対話に関する方針 」に基づき、当社グループの経 | |||
| 07/01 | 12:24 | 590A | ギフティグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ております。ま た、当社は持株会社として、当社グループにおける重要な経営方針、戦略および業務執行については、当該重要性に応じて取締役会への付議ま たは報告の対象とすることにより、グループ全体の経営管理および監督機能の実効性を確保しております。 [ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ] 東京証券取引所が定める独立性基準を当社の独立社外取締役の独立性判断基準としております。 社外取締役については、特に当社グループの持続的な成長と発展および中長期的な企業価値向上に寄与する経営と執行への助言・提言並びに 適切な経営判断ができ、取締役会等において自由闊達に議論し、率直で建設的な検討へ | |||
| 07/01 | 12:22 | 6538 | ディスラプターズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、TCFDに基づく開示等を行っておりませんが、社会全体の 気候変動リスク等を逓減できるよう、当社サービスの拡大を通じで貢献してまいります。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役等 】 当社は、現時点において、筆頭独立社外取締役の選任等を実施しておりません。ただし、社外取締役が2 名であることもあり、経営陣や監査役・監 査役会との連携に問題はございません。今後は、社外取締役の体制等の状況に応じて検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4.いわゆる政策保有株式 】 ( 1) 政策保有に関する方針 当社は、政策保有株式について、投資対象会社との業 | |||
| 07/01 | 12:20 | 2137 | 光ハイツ・ヴェラス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 及び市場区分 札幌アンビシャス 決算期 3 月 業種 サービス業 直前事業年度末における( 連結 ) 従業員 数 100 人以上 500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 当社の社外取締役である藤井伸一は、2026 年 3 月末時点で当社の議決権の過半数を保有する支配株主でありますが、現在当社との取 引はなく、今後も行う予定はないため、コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情はありません。 なお、将来的に取引が発生する可能 | |||
| 07/01 | 12:16 | 6997 | 日本ケミコン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、以下のとおり、社外役員を選任するための当社からの独立性に関する基準を定めております。 (a) 当社において、当社における社外役員 ( 注 1)が独立性を有する社外役員 ( 以下、独立性を有する社外役員を「 独立役員 」という。)であるという ためには、以下のいずれにも該当することなく、当社経営陣から独立した存在でなければならない。 (ア) 当社及び当社の子会社、関係会社 ( 以下、併せて「 当社グループ」という。)の業務執行者 ( 注 2) (イ) 当社グループを主要な取引先とする者 ( 注 3)、若しくはその業務執行者 (ウ) 当 | |||
| 07/01 | 12:08 | 9534 | 北海道瓦斯 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に健全な企業経営の維 持を目的にコーポレートガバナンスの充実に努めております。 当社は執行役員制度を導入しており、会社の意思決定と業務執行を分離し、意思決定、監督機関としての取締役会の機能を強化するとともに、 外部環境の変化に柔軟に対応できる執行体制を整備しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-101 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬などに関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、社会インフラを担う事業の特性上、経営に事業の専門的な知識と経験、また、長期的な視点が求められます。このため、現時点におい ては、各事業分野での知見と経 | |||
| 07/01 | 12:06 | 6134 | ＦＵＪＩ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の説明については、株主総会招集通知に個 々の略歴を記載しており、また、社外取締役 候補者及び社外監査役候補者については、個 々の選任理由も記載しています。 また、取締役の経営責任を重視し、株主の皆様から毎年取締役としての信任をお諮りするため、定款により取締役の任期を1 年と定めています。 なお、迅速かつ効率的な取締役会運営のため、定款により取締役の人数は10 名以内と定めています。 (1) 経営陣幹部及び取締役候補者の選定 当社では、経営陣幹部選解任、取締役候補指名におきましては、的確かつ迅速な意思決定、適切なリスク管理、業務執行の監視および会社の各 機能と各事業部門をカバーできるバランスを考 | |||
| 07/01 | 12:01 | 6144 | 西部電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 任者の後継者計画の策定・監督は、当社経営の根幹に係る事項として重要課題の一つであることを認識し、指名・報酬委 員会の諮問を経て、取締役会にて最高経営責任者の選解任基準を策定しております。今後は、経営人材の可視化と評価プロセスの整備を進め、 候補者の継続的な把握と育成プロセスの高度化を図り、取締役会による監督機能の一層の充実に取り組んでまいります。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、各事業分野に精通した取締役および企業経営の経験豊富な社外取締役と監査役で構成されています。常勤監査役は知財 法務部長として実務に携わった経験もあり、法務に関す | |||
| 07/01 | 12:00 | 7236 | ティラド |
| 定款 2026/07/01 定款 | |||
| は、これを議事録に記載または記録し、 出席した取締役および監査役がこれに記名押印または電子署名を行 う。 ( 報酬等 ) 第 28 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受け る財産上の利益 ( 以下 「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議に よって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 29 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により任務を怠ったこと による取締役 ( 取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法 令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により社外取締役との間 に任 | |||
| 07/01 | 12:00 | 7084 | Ｓｍｉｌｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 当社および連結子会社の役員人事に関するお知らせ PR情報 | |||
| のとおり役員人事を決議いたしました。 氏名役職重任・新任 中西正文代表取締役社長重任 土居亜由美取締役副社長重任 内田恭子社外取締役重任 徳光悠太社外取締役任期中 神成尚史社外取締役任期中 波田野馨子社外取締役任期中 2. 当社連結子会社の役員人事 当社連結子会社各社は、2026 年 6 月 29 日開催の各社株主総会において取締役および監査役の 選任を行い、その後の取締役会において、下記の通り役員人事を決議いたしました。 株式会社 Smile Project(2026 年 6 月 29 日付 ) 氏名役職重任・新任 中西正文代表取締役会長重任 土居亜由美代表取締役社長重任 小柴裕美取締役重任 | |||
| 07/01 | 12:00 | 7388 | ＦＰパートナー |
| ESGデータブック2026 ESGに関する報告書 | |||
| 10.0 独立社外取締役比率 % 単体 33.3 40.0 40.0 40.0 うち独立社外取締役の女性比率 % 単体ー 25.0 25.0 25.0 取締役会開催回数回単体 28 26 25 25 監査 2022 年 11 月期 2023 年 11 月期 2024 年 11 月期 2025 年 11 月期 監査役数総数人単体 3 3 3 3 女性監査役比率 % 単体 33.3 33.3 33.3 66.6 独立監査役比率 % 単体 66.6 66.6 66.6 66.6 うち独立監査役の女性比率 % 単体 50.0 50.0 50.0 100.0 監査役会開催回数回単体 21 17 17 18 | |||
| 07/01 | 12:00 | 7388 | ＦＰパートナー |
| 統合報告書 ESGに関する報告書 | |||
| NEXT 株 式会社 FPパートナー 統合報告書 2026 本 PDFの使い方 経営理念 2 1 3 1 クリックすると1セクション進みます。 Contents 2 クリックすると1セクション戻ります。 3 クリックするとContents( 目次 ) ページに移動します。 02 経営理念 03 ビジネスコンセプト 04 FPパートナーのあゆみ 06 FPパートナーの概要 10 財務ハイライト 11 社長メッセージ 17 社外取締役メッセージ 19 業務改善計画に基づく取り組み 21 コーポレート・ガバナンス 26 事業計画 28 事業概況 32 人材活躍 34 業務品質体制 36 | |||
| 07/01 | 12:00 | 6339 | 新東工業 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/7/1 独立役員届出書 新東工業株式会社コード 6339 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 上田良樹社外取締役 ○ △ 有 2 内永ゆか子社外取締役 ○ △ 有 3 栗原博社外取締役 ○ △ 有 4 鶴正登社外取締役 ○ △ 有 5 権田与志広社外取締役 ○ △ 新 | |||
| 07/01 | 12:00 | 6339 | 新東工業 |
| 定款 2026/06/23 定款 | |||
| り、他の取締役がこれを招集し、議長に当る。 3 取締役会の招集通知は、会日の4 日前に各取締役及び各監査役に対して 発するものとする。 4 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議が あったものとみなす。 第 23 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議によって、 取締役 ( 取締役であった者を含む)の会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を法令 の限度において免除することができる。 第 24 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、会社 法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結す | |||
| 07/01 | 12:00 | 6741 | 日本信号 |
| NIPPON SIGNAL REPORT 2026 ESGに関する報告書 | |||
| ど様 々なステークホルダーへ価値ある企画・提案ができるスキルと意識を身に着けることを目指 した研修を実施しています。また研修成果として社内提言を行う機会を広げています。 ○ 管理職・リーダー向け研修 管理職は、部下の育成・組織力の向上において重要な役 割を担っております。部下の価値観や適性を理解した上で キャリア形成の支援を行える管理職の育成を目指して、キャ リアデザイン研修を実施しています。併せて、将来の経営人 材として経営リテラシーの習得や組織リーダーとしての人間 力向上を目的とした「NSサクセッションプラン( 次期経営人 材育成研修 )」を社外取締役の支援も受け実施しております | |||
| 07/01 | 12:00 | 6558 | クックビズ |
| TECH CREW株式会社の連結子会社化に伴う事業説明資料の開示に関するお知らせ PR情報 | |||
| 藪ノ賢次 Kenji Yabuno 2004 年に大阪府立大学工学部卒業後、起業。 2007 年 12 月にクックビズを設立、代表取締役 に就任。 社外取締役 吉崎浩一郎 Koichiro Yoshizaki 三菱信託銀行、日本 AT&Tを経て、2009 年グロース ・イニシアティブを設立、代表取締役に就任。 2016 年 2 月より当社取締役に就任。 社外取締役 嶋内秀之 Hideyuki Shimauchi オリックスを経て2009 年アンファク株式会社 を設立、代表取締役に就任。2013 年 12 月よ り当社監査役、2024 年 2 月より当社取締役に 就任。 常勤監査役 遠藤隆史 | |||
| 07/01 | 12:00 | 7846 | パイロットコーポレーション |
| 定款 2026/07/01 定款 | |||
| ( 重要な業務執行の決定の委任 ) 当会社は、会社法第 399 条の13 第 6 項の規定により、取締役会の決議 によって重要な業務執行 ( 同条第 5 項各号に掲げる事項を除く。)の 決定を取締役に委任することができる。 第 26 条 ( 報酬等 ) 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受け る財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを 区別して、株主総会の決議によって定める。 第 27 条 ( 社外取締役の責任限定 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間 に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結する | |||
| 07/01 | 12:00 | 7901 | マツモト |
| 2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| (2026 年 4 月 30 日現在 ) 地位氏名担当および重要な兼職の状況 代表取締役社長 常務取締役 取締役 常勤監査役 監査役 監査役 松本 柳川 杉本 大輝 尚 佳彦 金井義行 藤岡比左志 松井博昭 アルバム・新規事業営業推進本部長 公認会計士 GreenBee 株式会社社外監査役 株式会社アットマーク・ラーニング社外取締役 AI-EI 法律事務所弁護士 ニューヨーク州弁護士 信州大学特任教授 ( 注 )1. 取締役杉本佳彦氏は、社外取締役であり、公認会計士の資格を有しており、財務および 会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 2. 監査役藤岡比左志氏および監査役松井博昭氏は、社外 | |||
| 07/01 | 12:00 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 第 22 期 定時株主総会 招集ご通知 日時 場所 2026 年 7 月 23 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 東京都千代田区隼町 1 番 1 号 ホテルグランドアーク半蔵門 富士西の間 ( 末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください) ■ 議案 第 1 号議案 定款一部変更の件 第 2 号議案 当社株式等の大規模買付等に 関する対応方針の件 第 3 号議案 退任取締役に対し退職慰労金 贈呈の件 第 4 号議案 当社の取締役 ( 社外取締役を 除く) 及び従業員、当社子会 社の取締役及び従業員並びに 社外協力者に対して、ストッ ク・オプションとして新株予 約権を発行する件 郵送ま | |||
| 07/01 | 12:00 | 8818 | 京阪神ビルディング |
| 定款 2026/07/01 定款 | |||
| 、法令または本定款のほか、取締役会において定める取 締役会規則による。 ( 取締役の責任免除 ) 第 27 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役 ( 取締役であった者を含む。) が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、その取締役の損害 賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、社外取締役が 職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、その社外取締役の同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる | |||