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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/21 21:46 9041 近鉄グループホールディングス
第１１５期定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
款一部変更の件 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)10 名選任の件 第 4 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲 渡制限付株式報酬等の額および内容決定の件 - 2 - (4) 電子提供措置に関する事項 当社は、法令および当社定款第 16 条第 1 項の規定に基づき、株主総会参考書類等の内容で
05/21 19:45 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス
2026年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
状況 該当する事項はありません。 (5)その他企業集団の現況に関する重要な事項 該当する事項はありません。 3 2 会社役員に関する事項 (1) 責任限定契約 氏名責任限定契約の内容の概要 渡邊賢作 加藤正純同上 夫馬賢治同上 山田眞之助同上 太子堂厚子同上 日戸興史同上 当社と会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結しており、 当該契約に基づく賠償責任額は、1,000 万円と法令の定める最低限度額と のいずれか高い金額を限度としております。 ( 注 ) 当社は、定款において社外取締役の責任限定契約に関する規定を設けており、当該定款に基づき当 社が社外取締役の全員と締結した
05/21 19:45 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ります。 つきましては、当社グループの中長期的な企業価値向上及び持続的な成長に向け、取締役会の 監督機能の更なる強化、意思決定の迅速化、及び議論の活性化の観点から、次のとおり、監査等 委員でない取締役 7 名 (うち5 名は再任候補者、2 名は新任候補者です。)の選任をお願いした いと存じます。 なお、候補者につきましては、委員の過半数を社外取締役で構成する指名・報酬委員会で審議 のうえ、取締役会で決議しております。 候補者 番号 氏名 ( 年齢 ) 1 上原弘久 ( 満 64 歳 ) 再任 2 森山昌彦 ( 満 60 歳 ) 再任 代表取締役社長 16 回すべてに出席 3 加藤正純 ( 満
05/21 19:45 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
第18期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
内外において新ブランド浸透のためのコミュニケーション活動を進めていきます。 【 現在 】 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 【2027 年 4 月 1 日以降 】 事 業 報 告 11 第 3 号議案 監査等委員でない取締役 10 名選任の件 監査等委員でない取締役 10 名全員が本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりますので、社外取締役 5 名を含む監査等委員でない取締役 10 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 監査等委員でない取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名性別現在の当社における地位及び担当 1 再任 はら 原 のりゆき 典之 男性
05/21 19:45 8697 日本取引所グループ
第25回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
結計算書類 : 連結持分変動計算書、連結計 算書類の注記 3 計算書類 : 株主資本等変動計算書、計算書類 の注記 4 ご参考独立社外取締役の独立性判断基準 ● 今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生じた場合や、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、当社ウェブサイト及び東京証券 取引所ウェブサイトにおいてお知らせいたします。 以上 - 3 - 株主総会日 ×××× 年 ×× 月 ×× 日 基準日現在のご所有株式数 議決権の数 御中 議決権の 1. 数 XX 個 2. XX 株 XX 個 基準日現在のご所有株式数 議決権の数 1. 2. ログイン用 QRコード XX 株 XX 個
05/21 19:45 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
第18期定時株主総会　その他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2,486 45 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 407 418 11 ( 海外事業 ) 海外保険子会社 9,859 10,103 244 その他 494 501 7 ( 注 ) 使用人の数は就業人員の数であり、執行役員を含んでいません。 (4) 企業集団の主要な借入先の状況 該当事項はありません。 (5)その他企業集団の現況に関する重要な事項 該当事項はありません。 2 会社役員に関する事項 (1) 責任限定契約・補償契約 イ 責任限定契約 氏名責任限定契約の内容の概要等 ( 社外取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)) 飛松純一鈴木純 ロッシェル・カップ岡島敦子 石渡明美
05/21 19:45 8697 日本取引所グループ
第25回定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
■ ご参考独立社外取締役の独立性判断基準 上記の事項は、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主の皆様に対して交付する書面には記載 しておりません。 また、これらの事項は、監査委員会又は会計監査人が監査報告を作成する際に行った監査の対象に含まれています。 株式会社日本取引所グループ事業報告 企業集団の現況に関する事項 主要な事業内容 (2026 年 3 月 31 日現在 ) 当社は、金融商品取引法に基づく金融商品取引所持株会社としての認可を受け、傘下の子会社である㈱ 東京証券取引所、 ㈱ 大阪取引所、㈱ 東京商品取引所、㈱JPX 総研、日本取引所自主規制法人及び㈱ 日本証券
05/21 19:45 8309 三井住友トラストグループ
第15期 定時株主総会兼普通株主様による種類株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
13 第 3 号議案取締役 13 名選任の件 取締役 13 名全員は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、指名委 員会の決定に基づき、社外取締役 8 名を含む取締役 13 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 社外取締役候補者 8 名全員は、当社が定める「 独立役員に係る独立性判断基準 」を充足してお ります。「 独立役員に係る独立性判断基準 」については33 頁 〜34 頁をご参照ください。 なお、15 頁 〜16 頁の「 取締役候補者の専門性・経験 」の欄では、当社の重要課題 (マテリア リティ)に対応するスキルとして求められる7つの分野における高い見識と豊富な経
05/21 19:45 8334 　群馬銀行
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
おける地位 性 別 取締役会 出席状況 1 再任 2 再任 3 再任 4 再任 ふかいあきひこ 深井彰彦 取締役頭取男性 ごとうあきひろ 後藤明弘 専務取締役男性 うちぼりたけお 内堀剛夫 専務取締役男性 ほりえあきひこ 堀江明彦 常務取締役男性 13 回中 13 回出席 (100%) 13 回中 13 回出席 (100%) 13 回中 13 回出席 (100%) 13 回中 13 回出席 (100%) 5 新任 さいとうひでゆき 齊藤秀之 専務執行役員 待遇・出向 男性 ― 6 新任 おおたにしずお 大谷静男 執行役員男性 ― 7 再任 にしかわくにこ 西川久仁子 社外取締役候補者 独立役員
05/21 19:45 8309 三井住友トラストグループ
第15期 定時株主総会兼普通株主様による種類株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
価格調整に変更しております。 この変更により、従来の方法と比べて、当連結会計年度末の特定取引資産が11,972 百万円増加、そ の他資産が4,142 百万円増加、特定取引負債が21,210 百万円増加、その他負債が10,656 百万円増加、 当連結会計年度の経常利益及び税金等調整前当期純利益が15,752 百万円減少しております。 11 追加情報 1. 役員向け株式交付信託 (1) 取引の概要 当社は、当社の取締役 ( 監査委員である取締役及び社外取締役を除く。)、執行役及び執行役員並 びに当グループの中核をなす三井住友信託銀行株式会社及び三井住友トラスト・アセットマネジメン ト株式会社の取締
05/21 19:01 3843 フリービット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
選解任・指名についての説明 選解任または指名理由については、株主総会招集通知に記載 (https://freebit.com/ir/stock/stockholders.html)します。 【 補充原則 4-1-1( 取締役会の決議事項と委任の範囲 )】 取締役会規程及び職務権限表に経営陣に対する委任の範囲を定めており、それに則って株主価値の向上にむけた業務執行にあたっています。 また、業務執行に係る意思決定の迅速化を目的に執行役員制度を導入しています。 【 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 )】 当社の定める独立社外取締役の独立性判断基準及び資質は以下の通りです。 1
05/21 18:22 2683 魚喜
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
えるものと認識しております。その実現に向け、関係諸法令等を遵守し、迅速かつ適切な経営の意思決定と業務 執行を図るとともに、経営の透明性、健全性及び効率性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 また、当社はガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会制度を採用しております。監査等委員会は、社外取締役 2 名 (うち、2 名が独 立役員 )を含む3 名で構成しており、独立した機関として、監査等委員以外の取締役の業務執行について客観的な立場での監督と厳正な監視を 行っております。 経営理念 私達は自然の恵みに感謝すると共に より高品質の食材とサービスを お客様に提供することを
05/21 18:00 9327 イー・ロジット
株主提案に関する当社取締役会意見及び当社取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
) 2025 年 6 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) 2025 年 9 月 ( 株 )JOLLY project( 現 ( 株 )ハニカム&ホップワ ークス) 取締役 ( 現任 ) 2025 年 12 月 ( 株 )Florissant dessert design 取締役 ( 現任 ) 611,200 株 ( 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 ) 平田恭平氏は物流事業を営む企業の創業者かつ代表取締役であり、配送及びラストワンマイルサービスの 専門的知見を有しており、当社のフルフィルメント事業及び新規事業に対して的確な助言及び経営判断をし ていただくことが期待でき、当社の取締役とし
05/21 17:45 8053 住友商事
第158期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
帰属する当期利益 」 は、住友商事の株主に帰属する純利益を示しています。 監 査 報 告 書 8 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 10 名選任の件 現任の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同様。) 全員 (10 名 ) は本総会終結の 時をもって任期満了となりますので、取締役 10 名の選任をお願いするものです。候補者は9~16ページのとおり です。 なお、各候補者につきましては、過半数が社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会 ( 委員長 : 社外 取締役 ) の審議を経て、取締役会で決定しています。また、候補者 10 名のうち5 名は
05/21 17:45 8065 佐藤商事
2026年定時株主総会招集通知　交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) (なお、割当てを受ける 者が当社に対して有する 報酬請求権と新株予約権 の払込金額の払込債務と が相殺される) 新株予約権 1 個当たり 100 円 (1 株当たり1 円 ) 権利行使期間 2015 年 8 月 28 日から 2045 年 8 月 27 日まで 2016 年 8 月 27 日から 2046 年 8 月 26 日まで 2017 年 8 月 26 日から 2047 年 8 月 25 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )1 ( 注 )1 役員 の 保有 状況 取締役 ( 監査等委 員を除く) 取締役 ( 社外取 締役を除 く) 社外取 締役 取締役 ( 監査等委員 ) 新
05/21 17:45 8065 佐藤商事
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
さ ぐり とう 佐藤 てつ お 哲夫 まさ み 正美 かず のり 和徳 あき ひこ 明彦 まさ ゆき 雅行 いく お 育夫 はじめ 元 男性 男性 男性 男性 男性 代表取締役社長執行役員 監査部担当 代表取締役専務執行役員 経営部門担当 取締役常務執行役員 電子事業部門担当 海外グループ事業部門 ( 電子 ) 担当 取締役常務執行役員 非鉄金属部門担当 海外グループ事業部門 ( 非鉄金属 ) 担当 上席執行役員 安全 ISO 推進部統括 再任 再任 再任 再任 新任 男性社外取締役再任社外独立 男性社外取締役再任社外独立 新任新任取締役候補者再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取
05/21 17:45 8065 佐藤商事
「第103期 定時株主総会招集ご通知」の一部修正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
)には、修正後の電子デ ータのみを掲載しております。株主の皆さまのお手元に届く招集ご通知につきましては、すで に校了手続きが完了していることから修正前の内容となります。何卒ご了承いただけますよ う、お願い申し上げます。 記 (1) 修正箇所 「 第 103 期定時株主総会招集ご通知 」14 ページ 株主総会参考書類 第 3 号議案監査等委員である取締役 2 名選任の件 候補者番号 2 杉山涼子氏の「 略歴、当社における地位及び担当 」 (2) 修正内容 ( 修正箇所に下線を付しております。) 【 修正前 】 2025 年 6 月株式会社東急社外取締役 ( 現任 ) 【 修正後 】 2025 年 6 月東急株式会社社外取締役 ( 現任 ) 以上
05/21 17:45 8053 住友商事
第158期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
払込金額は、1 株当たりの払込金額に新株予約権 1 個当たりの株式数を乗じた金額としています。 1 2 新株予約権を有する者の人数及びその個数 ( 区分別の内訳 ) 発行年月日 取締役 ( 監査等委員である取 執行役員 監査等委員である取締役 締役及び社外取締役を ( 取締役を除く) その他 除く) 保有者数個数保有者数個数保有者数個数保有者数個数 2006 年 7 月 31 日 ( 第 1 回 ) 0 名 0 個 0 名 0 個 0 名 0 個 1 名 1 個 2007 年 7 月 31 日 ( 第 2 回 ) 0 名 0 個 0 名 0 個 0 名 0 個 1 名 29 個 2008 年
05/21 17:00 4381 ビープラッツ
役員異動に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 5 月 21 日 会社名ビープラッツ株式会社 代表者名代表取締役社長藤田健治 (コード番号 :4381 東証グロース) 問合せ先取締役副社長伊藤淳一 ( TEL. 03-6262-9427) 役員異動に関するお知らせ 当社は2026 年 5 月 21 日の取締役会において、下記のとおり、役員の異動について内定いたしましたの でお知らせいたします。なお、本件につきましては、2026 年 6 月 22 日開催予定の第 20 回定時株主総会お よびその後の取締役会において正式に決定される予定であります。 また、社外取締役 1 名並びに社外監査役 1 名より同株主総会終結時をもっ
05/21 17:00 6088 シグマクシス・ホールディングス
代表取締役の異動（退任）、新任取締役候補者の選任および取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
マネージャー 株式会社アイ・ティ・フロンティア( 出向 ) 上席執行役員経営企画本部長 三菱商事株式会社コンサルティング事業部長 当社取締役 (2013 年 9 月退任 ) 三菱商事株式会社デジタルビジネス開発部長 同社 AI/IoT 推進会議事務局部長 北米三菱商事会社 / 米国三菱商事会社ロスアンゼルス支店長 MIC ビジネス・ソリューションズ( 出向 ) プレジデント CEO 当社執行役員 CTC ファーストコンタクト株式会社社外取締役 ( 現任 ) 株式会社シグマクシス取締役 ( 現任 ) 当社執行役員 CFO 補佐 当社執行役員 CFO プランニング&ビジネスサポート管掌 ( 現任 ) 3