開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/21 | 16:40 | 6524 | 湖北工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| するお知らせ」を ご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 3,016 株 (2) 処分価額 1 株につき 4,965 円 (3) 処分総額 14,974,440 円 (4) 処分先及びその人 数並びに処分 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 3 名 1,941 株 株式の数当社の執行役員 6 名 1,075 株 (5) 処分期日 2026 年 5 月 21 日 以上 | |||
| 05/21 | 16:30 | 6864 | エヌエフホールディングス |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収への対応方針)の継続について その他のIR | |||
| べく、新規事業による事業規模拡大、海外市場の開拓強化、更なるコスト低減等の推進を業務提携 や協業をも通じて、より効果的、効率的に経営展開しようと鋭意取り組んでおります。 3.コーポレート・ガバナンスの強化充実に向けた取り組み 当社は、企業として社会的使命と責任を果たし、持続的に成長・発展を実現していくためには、 2 コーポレート・ガバナンスの強化・充実が重要な経営課題であるという認識のもとに、倫理行動規 範の制定や内部監査などによる法令違反行為の未然防止、執行役員制度導入による意思決定と執 行の分離、社外取締役・社外監査役・独立役員の選任などによる取締役会、監査役会の機能強化、 決算情報等の適 | |||
| 05/21 | 16:30 | 7687 | ミクリード |
| 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 部門担当 にし 西 たに 谷 こう 浩 じ 司 社外取締役 あさ 浅 い 井 しげ 成 お 朗 社外取締役 ( 監査等委員 ) ふじ 藤 た 田 ひろ 浩 し 司 社外取締役 ( 監査等委員 ) ひき 引 い 井 ま 間 づつ 筒 かず 多 ひろ 廣 み 美 ゆき 之 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 以上 | |||
| 05/21 | 16:30 | 4258 | 網屋 |
| 譲渡制限付株式報酬及び業績連動型株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 自己株式処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 5 月 21 日 (2) 処分する株式の種類 及び総数 当社普通株式 23,054 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,961 円 (4) 処分総額 68,262,894 円 (5) 処分先 1 譲渡制限付株式報酬 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 3 名 2,546 株 当社執行役員 5 名 1,620 株 当社従業員 35 名 6,363 株 2 業績連動型株式報酬 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 3 名 6,618 株 当社執行役員 4 名 4,726 株 当社子会社代表取締役 2 名 1,181 株 以上 | |||
| 05/21 | 16:30 | 5401 | 日本製鉄 |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、当社グループにおけるミッション、事業戦略に おける重要性及び事業特性を念頭に、資本政策の基本方針を定めたうえで、経営環境、財 務状況及び歴史的背景、並びに上場子会社については少数株主への影響等も考慮し、個社 ごとに最適な在り方を検討・判断することとしています。 そのうえで、個 々のグループ会社の資本政策等については、経営会議等で、経営環境や グループ戦略の変化に応じて幅広い選択肢を柔軟かつ適時適切に検討しており、そうした 検討内容を踏まえ、独立社外取締役が3 分の1を占める当社取締役会においても、必要に 応じて審議を行っています。 このうち、上場子会社の資本政策等についても、少数株主に不利益 | |||
| 05/21 | 16:22 | 2668 | タビオ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4-101 任意の仕組みの活用 】 当社では、独立社外取締役を2 名選任しており、その内の1 名に女性を選任しております。取締役会の過半数には達していませんが、自身の高 い専門的な知識と豊富な経験を活かして、指名、報酬について取締役会において意見を述べると共に、必要に応じ助言を行っております。今後、 指名委員会や報酬委員会などの必要性や設置について検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 いわゆる政策保有株式 】 当社は、財務基盤の確保や発行会社との取引関係の維持・強化又は取引・協力関係の構築が見込め、当社の中長期的な企業価値の向上に資 | |||
| 05/21 | 16:19 | 7894 | 丸東産業 |
| 有価証券報告書－第79期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 利益を安定的に維持す るため、健全かつ効率的な経営を図り、経営の意思決定と業務執行が適切に行われるような、コーポレートガバナ ンス体制及び企業倫理の構築をすべきであると考えており、ステークホルダーの皆様に対し経営の透明性を一層高 め、公正な経営を実現することを目指しております。 b 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 当社は、経営上の重要事項の意思決定及び業務執行責任者である代表取締役の選任・監督機関として取締役 会を設置し、取締役会及び代表取締役の業務執行の監査機関として監査役会を設置しております。 当社の取締役会は7 名 ( 内社外取締役 2 名 | |||
| 05/21 | 16:02 | 3550 | スタジオアタオ |
| 有価証券報告書－第22期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 方針を策定し、監査結果について協 議するとともに、内部監査担当者及び会計監査人との緊密な連携のもとに運営しております。監査等委員であ る取締役は、取締役会等の重要会議に出席して意思決定の過程及び業務の執行状況を把握、監視しておりま す。なお、3 名の監査等委員である取締役を全て社外取締役とすることで、経営の透明性の確保ならびに会社 全体の監視・監査の役割を担っております。 なお、当社におきましては、現時点において小規模な組織体制であるため、監査等委員である取締役を補助 する監査等委員会事務局に兼任の使用人 2 名を指名しております。また、内部監査部門との連携等により監査 等委員である取締役の日 | |||
| 05/21 | 16:00 | 3284 | フージャースホールディングス |
| 取締役及び監査等委員である取締役並びに補欠の監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名新任・再任現役職 廣岡哲也再任取締役会長 小川栄一再任代表取締役社長執行役員 藤井道哉新任執行役員 安昌寿再任社外取締役 坪山昌司再任社外取締役 ※ 安昌寿氏及び坪山昌司氏は、社外取締役候補者であり、社外取締役に選任された場合、株式会 社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名新任・再任現役職 今井厚弘再任取締役常勤監査等委員 伊藤直樹新任 - タニグチ直子再任社外取締役監査等委員 松尾信吉再任社外取締役監査等委員 | |||
| 05/21 | 16:00 | 330A | ＴａｌｅｎｔＸ |
| 第８回定時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 金の額及び減少後の資本金の額が変動いたしま す。 2 資本金の額の減少の方法 会社法第 447 条第 1 項の規定に基づき、資本金の額の減少を上記のとおり行ったうえで、 減少額の全額を「その他資本剰余金 」に振り替えることといたします。 3 資本金の額の減少の日程 取締役会決議日 2026 年 5 月 21 日 定時株主総会決議日 2026 年 6 月 24 日 ( 予定 ) 債権者異議申述公告日 2026 年 6 月 26 日 ( 予定 ) 債権者異議申述最終期日 2026 年 7 月 26 日 ( 予定 ) 効力発生日 2026 年 8 月 1 日 ( 予定 ) (2) 第 2 号議案取締役 3 名選任の件 氏名 (よみがな) 現職新任 / 再任 鈴木貴史 (すずきたかふみ) 代表取締役社長 CEO 再任 細田亮佑 (ほそだりょうすけ) 取締役上席執行役員再任 北川貞光 (きたがわさだみつ) 社外取締役再任 以上 | |||
| 05/21 | 16:00 | 2814 | 佐藤食品工業 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 定時株主総会に付議する取締役候補者 6 名 ⽒ 名新任・再任現役職 上 ⽥ 正博再任代表取締役社 ⻑ 社 ⻑ 執 ⾏ 役員 ⼤ 津新司再任取締役上席執 ⾏ 役員 稲垣篤再任取締役上席執 ⾏ 役員 ⻑⾕ 川憲治再任取締役相談役 秦博 ⽂ 再任社外取締役 神 ⾕ 安志新任社外取締役 (2) 新任取締役候補者の略歴 ⽒ 名神 ⾕ 安志 (かみややすし) ⽣ 年 ⽉⽇ 1983 年 9⽉24⽇⽣ 略歴 2006 年 4⽉ 株式会社三井住友銀 ⾏⼊⾏ 2017 年 2⽉ 株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ⼊ 社 2020 年 4⽉ 同社ディレクター 2022 年 7⽉ 三井物産企業投資株式会社 ⼊ 社 | |||
| 05/21 | 16:00 | 9031 | 西日本鉄道 |
| 当社役員向け株式報酬制度の拡充のお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 21 日 会社名西日本鉄道株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員林田浩一 (コード番号 9031 東証プライム・福証 ) 問合わせ先広報・CS 推進部広報課長村田大輔 (TEL 092-734-1217) 当社役員向け株式報酬制度の拡充のお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役 ( 監 査等委員および社外取締役を除きます。)および役付執行役員 (いずれも国内非居住者を除 きます。)を対象とした株式報酬制度を拡充することについて決議し、本件に関する議案を 2026 年 6 月 26 日開催予定の第 186 期定時株主 | |||
| 05/21 | 16:00 | 3080 | ジェーソン |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| の取締役 5 名のうち、その他の関係会社との兼任役員は当該 1 名のみである。 1 3. 支配株主等との取引に関する事項 該当する事項はございません。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社では、社外取締役 3 名で構成される監査等委員会の監視のもと、取締役会において業務 執行状況の報告を行い、経営の基本方針の決定および重要事項の決定等を決議しております。 現状、当社と支配株主との取引はございませんが、万一、取引が発生する場合は、取引内容 および取引条件の妥当性について取締役会にて適切に審議し、一般企業と同様の適切な条件で あることを前提として取引を決定するものとし、少数株主の保護に努めてまいります。 以 上 2 | |||
| 05/21 | 16:00 | 6418 | 日本金銭機械 |
| 当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について その他のIR | |||
| たので、お知らせいたします。 上記取締役会では、本プランの継続について、独立社外取締役 4 名を含む取締役 10 名 ( 監査等委員 3 名 を含む)の全員一致で承認可決されており、独立社外取締役 2 名を含む3 名で構成される監査等委員会に おいても、本プランの具体的運用が適正に行われることを条件として、本プランに賛成する旨の意見を述 べております。 本プランの継続に当たり、主な変更点は以下のとおりです。 1 中期経営計画の概要について、新たに本日公表した2027 年 3 月期から2029 年 3 月期までの3か年計画に 内容を更新いたしました。 2「 大量買付行為等 」 及び「 非適格者 | |||
| 05/21 | 16:00 | 4752 | 昭和システムエンジニアリング |
| 代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| システムソリューションズ株式会社取締役 2013 年 4 月日興システムソリューションズ株式会社代表取締役社長 2018 年 6 月当社社外取締役 2022 年 4 月日興システムソリューションズ株式会社代表取締役会長 2024 年 3 月当社社外取締役退任 2026 年 3 月日興システムソリューションズ株式会社代表取締役会長退任 ※ 日興システムソリューションズ株式会社は、現株式会社日本総合研究所となります。 所有株式数 0 株 (2026 年 3 月 31 日現在 ) (4) 異動予定日 2026 年 6 月 19 日 以上 | |||
| 05/21 | 16:00 | 475A | ギミック |
| 取締役候補者及び監査役候補者並びに補欠監査役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、下記の とおり決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役候補者について (1) 取締役候補者 氏名現役職名新任・再任 横嶋大輔代表取締役社長兼社長執行役員 CEO 再任 牧綾子取締役兼専務執行役員 COO 再任 松永恵倫取締役兼専務執行役員 CRO,CHRO 再任 佐川恵一社外取締役再任 清水真紀子社外取締役再任 ( 注 ) 当社は、社外取締役の佐川恵一及び清水真紀子を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、 同取引所に届け出る予定であります。 2. 監査役候補者について (1) 監査役候補者 氏名現役職名新任・再任 太田純江 - 新任 今井智一 - 新任 ( 注 | |||
| 05/21 | 16:00 | 8699 | ＨＳホールディングス |
| 取締役候補者の選任及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 満了となります。 つきましては、経営体制の効率化のために1 名減員し、取締役候補者 5 名を選任いたしま した。 取締役候補者 松村恭也 村井希有子 服部純一 ( 社外取締役候補者 ) 石井喜三郎 ( 社外取締役候補者 ) 税所篤 ( 社外取締役候補者 ) 2. 監査役候補者の選任 監査役 (1 名 )は、第 69 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、 監査役候補者 1 名を選任いたしました。 監査役候補者高木澄典 ( 社外監査役候補者 ) 3. 就任予定日 2026 年 6 月 26 日 以上 1 | |||
| 05/21 | 16:00 | 8699 | ＨＳホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 限責 任組合 その他の 関係会社 42.17 - 42.17 - 2.その他の関係会社の企業グループにおける上場会社の位置付けおよび関係 ウプシロン投資事業有限責任組合 ( 以下、「 同組合 」という。)は当社のその他の関係会社 であり、当社の議決権の 42.17%を所有する筆頭株主であります。 同組合の業務執行組合員である META Capital 株式会社 ( 以下、「 同社 」という。)の代表 取締役である税所篤氏が当社の社外取締役を、同社の取締役である村井希有子氏が当社の取 締役を兼任しております。 なお、当社の事業活動及び経営判断については、当社の責任のもとに意思決定を行い業務 遂行 | |||
| 05/21 | 16:00 | 8228 | マルイチ産商 |
| 取締役候補者の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| は、社外取締役である古賀隆宏氏を第 76 回定時株主総会に取締役候補者として付議す る予定でしたが、同氏から一身上の都合により、任期満了となる2026 年 6 月 23 日付で取締役を 退任し、再任を辞退したい旨の申し出があったため、本日開催の取締役会において、下記のと おり、新たに折居拓磨氏を社外取締役候補者として選任することを決議いたしました。 2. 退任する取締役 (1) 氏名古賀隆宏 ( 社外取締役 ) (2) 退任年月日 2026 年 6 月 23 日 3. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 (2026 年 6 月 23 日予定 ) 区分氏名新役職・担当職務 新任 | |||
| 05/21 | 16:00 | 9876 | コックス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 非常勤監査役 森岡裕文イオン株式会社 経理部マネージャー 親会社等での経営幹部としての経 験と幅広い見識が当社の監査に有 益なため ※1 非常勤取締役若林泰は、社外取締役であります。 ※2 常勤監査役酒井慶美は、社外監査役であります。 3. 支配株主等との取引に関する事項 ( 自 2025 年 3 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日 ) 会社等 の名称 議決権等の所有 ( 被所有 )の割合 関連当事者 との関係 取引の内容 取引金額 ( 千円 ) 科目 期末残高 ( 千円 ) イオン㈱ 被所有 直接 68.08% 間接 3.72% 資金の寄託運用 役員の転籍 預託運用資金 の預け入れ | |||