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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/21 | 16:00 | 3944 | 古林紙工 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 21 日 (2) 処分する株式の種類及び総数普通株式 16,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,415 円 (4) 処分総額 39,123,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人 数並びに割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 14,900 株 執行役員 7 名 1,300 株 以上 | |||
| 05/21 | 16:00 | 9027 | ロジネットジャパン |
| 役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 在任する取締役 及び監査役に対し、それぞれの就任時から本株主総会終結の時までの在任期間に対 応する役員退職慰労 ⾦を各役員が当社及び当社 ⼦ 会社の取締役、監査役及び使 ⽤⼈ のいずれの地位からも退任 ⼜は退職した時に打切り⽀ 給することとし、その旨を本 株主総会に付議いたします。 なお、当社は、従来から将来の役員退職慰労 ⾦の⽀ 給に備え、所定の基準に基づ く要 ⽀ 給額を役員退職慰労引当 ⾦として計上しておりますので、業績への影響は軽 微であります。 1 2. 本制度の導 ⼊ 目的等 (1) 本制度の導 ⼊ 目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という | |||
| 05/21 | 16:00 | 6776 | 天昇電気工業 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| でありま す三甲株式会社より材料・商品の仕入取引、成形品・金型の販売取引などを一般的な取引条件で 行っております。 その他、期末現在三甲株式会社へ三重工場建物の一部を賃貸しております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職 氏名 支配株主等又は そのグループ企業での役職 就任理由 社外取締役として経営全般の 取締役後藤薫三甲株式会社取締役副社長 アドバイスをお願いする為に 当社から就任を依頼 非常勤監査役毛利均三甲株式会社監査役 監査部門強化のため当社から 就任を依頼 当社の取締役 7 名、監査役 3 名のうち、親会社等との兼務役員は当該 2 名であります。 4. 支配株主等との取引に関する事項 | |||
| 05/21 | 16:00 | 6800 | ヨコオ |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」という。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に、当社の 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の 価値共有を進めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導 入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度においては、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権 を報酬等として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報 | |||
| 05/21 | 16:00 | 7490 | 日新商事 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 経理部・経営企画部担当 海外総括部・SSリテール部管掌 監査部担当 佐野浩一執行役員農業資材部・瓦斯部担当 丸山健司執行役員販売企画部・SSリテール部担当 長澤将司執行役員人事部長総務部・人事部担当 中尾千逸執行役員海外総括部長海外総括部・機能商品部担当 走尾一隆取締役監査等委員 津國伸郎社外取締役監査等委員 宮部よしみ社外取締役監査等委員 以上 2 | |||
| 05/21 | 15:55 | 2653 | イオン九州 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -kyushu.info/ir/policy/governance 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24】 当社は、インターネットを利用した議決権の電子行使に対応しております。 招集通知の英訳に関しては、海外投資家比率等、株主構成の推移を注視して対応を検討してまいります。 【 補充原則 4-81】 当社においては、独立社外取締役及び独立社外監査役を主な構成員とする会合を定期的に開催し、当社の経営に関する議論及び情報交換を実 施しております。 【 補充原則 4-82】 当社においては、独立社外取締役からの要請に応じて、代表取締役社長及び取締役、執行役員と | |||
| 05/21 | 15:50 | 6086 | シンメンテホールディングス |
| 有価証券報告書－第41期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、企業の継続的な発展と株主価値向上のため、コーポレート・ガバナンスに関する体制の強化と経営 理念の推進を経営の最重要課題としております。 そのため、社外取締役を2 名設置し、社外からの客観的な視点、意見を積極的に受け入れ、経営に対する相 互牽制機能を高めております。また、監査役 3 名は社外監査役であり、社外取締役と合わせてコーポレート・ ガバナンス機能を担保しております。更に顧問弁護士に対してガバナンス、コンプライアンス、法務上の助言 を適宜、求めることができる体制を敷いております。 今後につきましては、ディスクロージャーの透明 | |||
| 05/21 | 15:50 | 4926 | シーボン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 向上のために必要とされる豊富な経験、高い見 識、高度な専門性を有する人物を取締役・監査役候補者、経営陣幹部とする方針としております。 取締役候補者の指名、経営陣幹部の選任に当たっては、公正性を確保するため、取締役会の決議によって選任された取締役で構成される指名 報酬委員会 ( 委員長は社外取締役かつ委員総数の過半数は社外取締役で構成 )における審議及び答申を経たうえで、取締役会で決定しておりま す。また、監査役 ( 補欠監査役を含む。)の候補者は、監査役会の同意を経たうえで、取締役会で決定しております。 なお、監査役会では、監査の実効性及び監査機能の向上のため「 監査役候補の選任基準・方針 | |||
| 05/21 | 15:45 | 7971 | 東リ |
| 第162回定時株主総会資料その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、役員派遣・社員出向等を通じて、グループ方針の 浸透・体制整備に努めております。また、グループ監査役会の開催、子会社監査の実施 などを通じて、グループ全体の遵法経営を監督・監視しております。 - 4 - 4 監査役の監査体制 監査役は、取締役会のほか、経営会議等の重要な会議に出席するとともに、代表取締 役・社外取締役を含む各取締役と適宜面談を行い、意見交換等を行っております。また、 監査役、補助使用人、内部監査部門、及び会計監査人は、定期的及び必要に応じて意見 交換を行うなど、連携を密にし、監査の実効性と効率性の向上を図っております。 - 5 - 連結株主資本等変動計算書 (2025 年 4 月 | |||
| 05/21 | 15:45 | 7971 | 東リ |
| 第162回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 月 1 日から2026 年 3 月 31 日まで) 3. 会社の新株予約権等に関する事項 該当する事項はありません。 4. 会社役員に関する事項 1 取締役および監査役の氏名等 地位氏名担当および重要な兼職の状況 代表取締役社長永嶋元博 取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 取締役 執行役員 取締役 執行役員 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 天野宏文事業本部長 橋本昌幸 加藤晃朗経営企画部長 竹川政克技術開発部長 横田絵理 関根近子 藤井秀延 木村麻子 グローバル戦略推進担当 兼気候変動対応 | |||
| 05/21 | 15:45 | 7701 | 島津製作所 |
| 第163期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 男性 代表取締役社長 CEO 13 回 /13 回 (100%) わたなべ 3 渡邊 あきら 明 再任 男性 取締役専務執行役員 CRO 環境経営 (GX) 担当 コーポレート・トランス フォーメーション(CX) 担当 13 回 /13 回 (100%) はない 4 花井 のぶお 陳雄 社外取締役候補者 再任男性取締役 ( 非常勤 ) 独立役員候補者 13 回 /13 回 (100%) なかにし 5 中西 よしゆき 義之 社外取締役候補者 再任男性取締役 ( 非常勤 ) 独立役員候補者 13 回 /13 回 (100%) はまだ 6 濱田 な 奈 み 巳 社外取締役候補者 再任女性取締役 | |||
| 05/21 | 15:40 | 7679 | 薬王堂ホールディングス |
| 有価証券報告書－第7期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 、うち5 名が独立社外取締役であり、取締役の職務の執行に対して独立性の高い監督体制として おります。取締役会は毎月 1 回定例開催し、当社及び当社グループの重要な経営方針の決定、業務執行の監 督、業務執行状況等の報告を行っております。 なお、当社は、2026 年 5 月 22 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員 である取締役を除く。)5 名選任の件 」 及び「 監査等委員である取締役 1 名選任の件 」を提案しており、当該 議案が承認可決されますと、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名、監査等委員である取締役 4 名 の計 9 名で構 | |||
| 05/21 | 15:30 | 8705 | 日産証券グループ |
| 新役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| グループ各社の定時 株主総会 ( 同日予定 )において、取締役選任議案が承認され、その後の取締役会 ( 同日予定 )において、 新役員体制が決議されることを前提としております。 記 1. 異動の理由 新たな経営体制のもと、企業価値のさらなる向上を図るため。 2. 異動の内容 1 当社 ( 日産証券グループ株式会社 ) イ) 新役員体制 (2026 年 6 月 19 日予定 ) 氏名新役職名現役職名 二家英彰代表取締役社長同左 近藤竜夫常務取締役マネジメント本部長同左 久保壽將取締役財務部長同左 大門小百合社外取締役同左 小野里光博社外取締役常勤監査等委員同左 門間大吉社外取締役監査等委員同左 林 | |||
| 05/21 | 15:30 | 8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 |
| 第45期（2026年3月期） 決算説明資料 その他のIR | |||
| (2026 年 4 月 30 日現在 ) グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社 ⾦ 融商品取引業者関東財務局 ⻑(⾦ 商 ) 第 322 号 一般社団法 ⼈ 資産運用業協会会員 代表者代表取締役社 ⻑ ⼭ 内和紀 本店所在地東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号 設 ⽴⽇ 2002 年 7 月 1 日 資本 ⾦ 4 億円 株主 ( 注 ) 明治安田生命保険相互会社 42.55 % 三菱 UFJ 信託銀 ⾏ 株式会社 42.55 % 森ビル株式会社 10.00 % 森喜代株式会社 4.90 % ◆スポンサーとGAR 社外取締役 ( 非常勤 )との兼職者 兼職元スポンサー 明治安田生命保 | |||
| 05/21 | 15:30 | 6564 | ミダックホールディングス |
| 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続について その他のIR | |||
| 社へ移行 しております。 監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で監査等委員会を構成し、監査機能を 一層充実させております。 2コーポレート・ガバナンス体制の概要 (a) 取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名 ( 男性 4 名、女性 1 名 ) 及び監 査等委員である取締役 4 名 ( 男性 4 名 )で構成され、毎月 1 回以上開催し、経営の基本方 針、法令により定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定しております。 (b) 監査等委員会は常勤監査等委員 1 名、監査等委員 ( 社外取締役 )3 名で構成され、原則と して毎月 1 回開催し | |||
| 05/21 | 15:30 | 6814 | 古野電気 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 記 当社普通株式 3,780 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,850 円 (4) 処分総額 22,113,000 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 4 名 1,780 株 当社の執行役員 7 名 2,000 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、本日開催の当社取締役会により、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対 象取締役 」という。)に対しては、当社第 75 回定時株主総会から 2027 年 5 月開催予定の 当社第 76 回定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、当社の執行役員 ( 以下、「 対象執行役員 」といい、対象 | |||
| 05/21 | 15:30 | 9007 | 小田急電鉄 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 正木条 ※ 退任取締役糸長丈秀 ※ 退任取締役監査等委員林武史 ※ ※ 貸谷伊知郎は、社外取締役候補者です。 ※ 正木条は、監査等委員である社外取締役候補者です。 ※ 糸長丈秀は、社外取締役です。 ※ 林武史は、監査等委員である社外取締役です。 社外取締役候補者、監査等委員である社外取締役候補者の略歴は、別紙をご覧ください。 2. 異動の期日 2026 年 6 月 26 日 以上 ( 別紙 ) 社外取締役候補者、監査等委員である社外取締役候補者の略歴について 社外取締役候補者 かしたに 貸谷 いちろう 伊知郎 (1959 年 4 月 25 日生 ) 1983 年 4 月豊田通商株式会社入社 | |||
| 05/21 | 15:30 | 8132 | シナネンホールディングス |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 4 月株式会社 H-Powerホールディングス代表取締役 2024 年 6 月株式会社 HCMAアルファ取締役 ( 現在 ) 当社社外取締役 ( 現在 ) 2026 年 2 月光通信アセットパートナーズ株式会社代表取締役 ( 現在 ) 2 なん 南 ぶ 部 とも 朋 こ 子 (1976 年 2 月 7 日 ) にし 西 やま 山 ひで 英 ひこ 彦 (1956 年 12 月 29 日 ) 2000 年 11 月司法試験合格 2002 年 10 月司法修習終了 弁護士登録リバーシティ法律事務所入所 2005 年 11 月弁理士登録 2008 年 5 月ペンシルバニア大学ロースクールLL.M | |||
| 05/21 | 15:30 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス |
| 役員の異動について その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 21 日 会社名日産東京販売ホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長菊池毅彦 (コード番号 8291 東証スタンダード) 問合せ先広報・IR 部担当部長吉田明生 (TEL 03-5496-5234) 役員の異動について 当社は、5 月 21 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を決定いたしましたのでお知らせいたします。 なお、正式には本年 6 月 25 日開催予定の当社定時株主総会において決定する予定です。 1. 役員の異動 (6 月 25 日付 ) 新任取締役候補者 氏名新職現職 しげ 重 きよ 清 はせがわ 長谷川 つよし 剛 ひろつぐ 浩嗣 社外取締役 取締役 丸紅セーフネット株式会社 常勤監査役 日産自動車株式会社 日本ビジネス改革推進部担当部長 2. 役員の退任 (6 月 25 日付 ) 氏名現職 たか 髙 はま 濵 よし 圭 ひろ 裕 取締役 以上 | |||
| 05/21 | 15:30 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| Ltd より株主提案 ( 以下 「 株主提案 Ⅱ」といいます。)を行う旨の書面をそれぞれ受領 いたしました。 本日開催の取締役会において、全ての株主提案議案に反対することを決議いたしましたので、下記のとおりお 知らせいたします。 株主提案 Ⅰについて 1. 提案株主 NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC 2. 議題 (1) 自己株式取得の件 (2) 社外取締役の員数に関する定款変更の件 (3) 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件 (4) 定時株主総会の基準日に関する定款変更の件 3. 議案の内容及び提案の理由 別紙 「 株主提案 Ⅰの内容 」に記載のとおりです。 4 | |||