開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/22 | 16:28 | 1771 | 日本乾溜工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 宇野耕 松田豊彦 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係につ | |||
| 05/22 | 16:25 | 5078 | セレコーポレーション |
| 有価証券報告書－第35期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| (BBT 及びJ-ESOP)」 制度の信託財産として株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する当 社株式 78,700 株は、上記の自己株式等には含まれておりません。 29/111 EDINET 提出書類 株式会社セレコーポレーション(E37456) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員向け株式給付信託 (BBT) 当社は、2023 年 5 月 25 日開催の第 32 回定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇に | |||
| 05/22 | 16:25 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 発行に係る取締役会決議日の直前取引日の株価に0.9を乗じた額以上の 価額であることが要請されているところ、本第三者割当における払込金額は当該指針を勘案したものであり、会 社法第 199 条第 3 項の特に有利な金額には該当しないものと判断しております。 なお、上記発行価格について、当社監査等委員会 (3 名全員が社外取締役 )から、上記算定根拠による発行価 格の決定方法は適正かつ妥当であり、かつ日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」を勘案し たものであり、特に有利な発行価格には該当せず適法である旨の意見を得ております。 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると | |||
| 05/22 | 16:10 | 9867 | ソレキア |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) (1) 新任取締役候補者 2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会において選任予定 記 氏 おおたか 名 : 大髙 ひでお 英夫 現役職名 : 夢みつけ隊株式会社取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社ピコイ取締役兼関東ブロック長 氏 こしやま 名 : 腰山 たかふみ 貴文 現役職名 : 加賀電子株式会社コーポレート・スタッフ室長 ( 注 ) 大髙英夫氏および腰山貴文氏は、社外取締役候補者であります。 (2) 退任予定取締役 2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定 ( 氏名 ) ( 新役職名 ) ( 旧役職名 ) 塚本勲 - 取締役 ( 社外 ) 昆幸弘 - 取締役 ( 社外 ) 以上 | |||
| 05/22 | 16:10 | 3681 | ブイキューブ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| えて、当社の意思 決定の過程の公正性、透明性及び客観性を確保する必要があり、他方で4 当社普通株式が二期連続債務超過を理由と して上場廃止となることが想定される2026 年 7 月 1 日までに当初資本増強提案を実行するための時間的猶予が極めて 限定的であることから、当初資本増強提案を実行することとなった場合に備え、2026 年 3 月 5 日付けの取締役会決議 において、いずれも当社の独立役員であり、当社の経営陣並びにJ-INC 及び割当予定先から一定程度独立した者であ る西村憲一氏 ( 当社社外取締役 ( 当時 ))、松山大耕氏 ( 当社社外取締役 )、秋元秀仁氏 ( 当社社外取締役 ( 監 | |||
| 05/22 | 16:04 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン |
| 有価証券報告書－第19期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 3 名 (すべて社外 取締役 )の6 名で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。取締役会 は原則として月 1 回の開催のほか、必要に応じて臨時で招集され、経営の重要事項について報告または決議 を行っております。なお、当社は2026 年 5 月 28 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取 締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 」を上程いたしておりますが、当該議案が原案どお り可決された後も上記の員数に変更はございません。 b. 経営委員会 経営委員会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)、顧問及び執行役員で | |||
| 05/22 | 16:00 | 8029 | ルックホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| るお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 22,400 株 (2) 発行価額 1 株につき 2,601 円 (3) 発行価額の総額 58,262,400 円 (4) 割当ての対象者及び その人数並びに 割り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 当社の取締役を兼務しない執行役員 当社子会社の取締役 (5) 払込期日 2026 年 5 月 22 日 3 名 3 名 2 名 17,900 株 2,700 株 1,800 株 以 上 | |||
| 05/22 | 16:00 | 8076 | カノークス |
| 定款一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役会の決議の省略 ) 第 27 条当会社は、議決に加わることができる取締役の全 員が取締役会の決議事項について書面または電 磁的記録により同意した場合には、当該決議事項 を可決する旨の取締役会の決議があったものと みなす。 ( 重要な業務執行の決定の委任 ) 第 28 条当会社は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の規定によ り、取締役会の決議によって重要な業務執行 ( 同 条第 5 項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全 部または一部を取締役に委任することができる。第 28 条 ( 条文省略 ) 第 29 条 ( 現行通り) ( 新設 ) ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 29 | |||
| 05/22 | 16:00 | 1418 | インターライフホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 氏名 その他の関係会社又は そのグループ企業での役職 就任理由 代表取締役会長 CEO 庄司正英 株式会社辰巳 代表取締役 経営体制強化のため 3. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項は、ありません。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、株式会社辰巳と取引が発生する場合がありますが、その取引につきましては市場価格を勘案 して、その都度価格交渉の上、決定しており、公正、適切な取引を実施しております。また、社外取締 役 ( 監査等委員 )3 名を独立役員として選任し、親会社等との取引の内容を監督するとともに、当社の 少数株主の不利益とならないよう | |||
| 05/22 | 16:00 | 6334 | 明治機械 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年治当社代表取締役社長重任 阿部文則当社取締役上席執行役員エンジニアリング部長兼開発部長重任 小澤淳一 当社取締役上席執行役員 足利事業所長兼コーポレート統括部長 重任 橋本公一 Abalance 株式会社執行役員新任 柳瀬重人 Abalance 株式会社代表取締役社長新任 鄭智群 EVN 株式会社代表取締役新任 滝崎成樹 株式会社アリエス代表取締役 東京大公共政策大学院客員教授 新任 ( 注 ) 滝崎成樹氏は社外取締役候補者であります。同氏は株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役 員としての要件を満たしており、同氏の社外取締役候補者の選任が承認された場合、当社は独立役 員として指定する予 | |||
| 05/22 | 16:00 | 4691 | ワシントンホテル |
| 代表取締役の異動（退任）及び役員候補者選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 取締役候補者の選任 ( 就任予定日 :2026 年 6 月 24 日付 ) (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名新役職現役職備考 はせがわ ふとし 長谷川太 いどがわ まなぶ 代表取締役社長 社長執行役員 代表取締役社長 社長執行役員 再任 井戸川学取締役常務執行役員取締役常務執行役員再任 たなか りょうすけ 田中良佐取締役執行役員取締役執行役員再任 ぬのめ ひろし 布目浩取締役執行役員取締役執行役員再任 つお のりふみ 津尾則文取締役執行役員執行役員新任 ふかつ えつお 深津越雄社外取締役 ― 新任 (2) 新任候補者の氏名及び略歴 氏名 ( 生年月日 ) つ | |||
| 05/22 | 16:00 | 3676 | デジタルハーツホールディングス |
| 定款一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役会の議事録 ) 第 26 条取締役会における議事の経過の要領およびその結 果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に 記載または記録し、出席した取締役および監査役 が記名押印または電子署名する。 第 27 条 ( 条文省略 ) ( 取締役の報酬等 ) 第 28 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として 当会社から受ける財産上の利益 ( 以下 「 報酬等 」と 総称する。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 29 条 ( 条文省略 ) 2. 当会社は、社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当 する場合に | |||
| 05/22 | 16:00 | 3676 | デジタルハーツホールディングス |
| 監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 査等委員である取締役を除く。)の候補者 氏名新役職 ( 予定 ) 現役職 つくし 筑紫 みやざわ 宮澤 やなぎや 柳谷 むれい 牟禮 ちかさわ 近澤 としや 敏矢 えいいち 栄一 たかし 孝 えみこ 恵美子 りょう 諒 代表取締役社長 CEO 代表取締役会長 社外取締役 社外取締役 社外取締役 1 代表取締役社長 CEO 代表取締役会長 社外取締役 社外取締役 社外取締役 (2) 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職 ( 予定 ) 現役職 だて 伊達 あかつ 赤津 ほりぐち 堀口 まさひで 将英 えみこ 恵美子 取締役常勤監査等委員 社外取締役監査等委員 いくよ 育代 ( 現姓 : 山田 | |||
| 05/22 | 16:00 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 19 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式株 27,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 832 円 (4) 処分価額の総額 22,880,000 円 (5) 株式の割当ての対当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。) 象者及びその人数 2 名 5,600 株 並びに割り当てる当社子会社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。) 株式の数 16 名 21,900 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 11 日開催の取締役会において、当社の社外取締役及び非常勤取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に | |||
| 05/22 | 16:00 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
| 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行（割当）について その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 22 日 会社名ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長井出武美 (コード番号 3222 東証スタンダード市場 ) 問合せ先執行役員経営管理本部長菅波俊一 (TEL 03-5577-3011) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行 ( 割当 )について 当社は、本日開催の当社取締役会において、当社の社外取締役及び非常勤取締役を除く取締役、当社 の完全子会社の常勤取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び当社執行役員 ( 以下、対象取締役と 併せて「 対象取締役等 」といいます。)に対して報酬 | |||
| 05/22 | 16:00 | 456A | ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 6 月 19 日 (2) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 20,722 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,355 円 (4) 発行総額金 28,078,310 円 (5) 株式の割当ての 対象者及びその 人数並びに割り 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 20,722 株 当てる株式の数 2. 発行の目的及び理由 当社は、2026 年 3 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象 取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとと もに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるこ | |||
| 05/22 | 16:00 | 3676 | デジタルハーツホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬制度の継続に関するお知らせ その他のIR | |||
| 決を条件に監査等委員会設置会社に移行することを予定しております。 これに伴い、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下、「 対象取締役 」)に対する譲渡 制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」)に関する議案を本株主総会に改めて付議することとしましたので、下記 のとおりお知らせいたします。 記 1. 本制度の目的及び条件 (1) 本制度の目的 本制度は、対象取締役に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、 株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 (2) 本制度の条件 本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与 | |||
| 05/22 | 16:00 | 6555 | ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ |
| 代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 4. 監査等委員である取締役候補者 氏名種別新役職現役職 上村俊之再任社外取締役監査等委員同左 林康司再任社外取締役監査等委員同左 岡本健再任社外取締役監査等委員同左 5. 退任予定の監査等委員である取締役 氏名現役職備考 土田賢志取締役常勤監査等委員一身上の都合により、任期満了となる 2026 年 5 月 27 日開催予定の定時株主総会終結の 時をもって退任予定 6. 新任補欠監査等委員である取締役候補者 氏名略歴所有株式数 ( 千株 ) 金本雄一 1989 年 4 月株式会社東京サーベイリサーチ入社 - 株 (1962 年 5 月 21 日生 ) 2001 年 4 月日本統計調査株式会 | |||
| 05/22 | 16:00 | 6908 | イリソ電子工業 |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ます。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者 ( 就任予定日 :2026 年 6 月 23 日付 ) 氏名新役職名現役職名新任・再任 柴田雅久取締役会長同左再任 鈴木仁代表取締役社長執行役員同左再任 池田修一 大平明彦 取締役専務執行役員管理本部 本部長 取締役常務執行役員営業本部 本部長 執行役員管理本部副本部長 同左 新任 再任 2. 監査等委員である取締役の候補者 ( 就任予定日 :2026 年 6 月 23 日付 ) 氏名新役職名現役職名新任・再任 宮内敏彦取締役 ( 監査等委員 ) 同左再任 藤田浩司社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左再任 佐藤登社外取締役 ( 監 | |||
| 05/22 | 16:00 | 9385 | ショーエイコーポレーション |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 1 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補 取締役経営企画部担当矢野隼人 ( 現経営企画部顧問 ) 2 新任取締役 ( 監査等委員である取締役 ) 候補 社外取締役 ( 監査等委員 ) 富山聡子 3 退任予定取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大森茂樹 以上新任取締役候補者の略歴 矢野隼人 (やのはやと) 生年月日 1986 年 2 月 5 日 略 歴 2007 年 4 月サイバーワークス株式会社入社 2012 年 12 月システムデザイン株式会社入社 2014 年 10 月日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2023 年 2 月ボストン・コンサルティング・グループ合同会社入 | |||