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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/25 | 15:37 | 3562 | Ｎｏ．１ |
| 有価証券報告書－第37期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスの充実のため、経営環境の変化 に迅速に対応できる組織体制と株主をはじめとするステークホルダー重視の公正・公平な経営システムを構築、 維持改善していくことを、極めて重要な経営課題の一つとして認識しております。 また、当社はIR 活動、株主総会等を通じて、株主と密接なコミュニケーションを図ることにより、説明責任を 果たし、株主の信頼強化を図ると共に、コンプライアンスの遵守に努めています。 EDINET 提出書類 株式会社 No.1(E33037) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 取締役会 取締役会は、取締役 7 名 (うち、社外取締役 2 名 | |||
| 05/25 | 15:35 | 4488 | ＡＩ ｉｎｓｉｄｅ |
| 取締役候補者に関するお知らせ その他のIR | |||
| 6 月 26 日開催予定の株主総会に 付議予定 ) 氏名役職名選任 渡久地択代表取締役社長 CEO 再任 岩松秀樹取締役 COO 再任 烏野裕明取締役 CFO 再任 2. 取締役体制 ( 本年 6 月 26 日より実施予定 ) (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 氏名 役職名 渡久地択代表取締役社長 CEO 岩松秀樹取締役 COO 烏野裕明取締役 CFO (2) 監査等委員である取締役 氏名 佐藤孝幸 役職名 社外取締役監査等委員 1 氏名 役職名 加川亘社外取締役監査等委員 蔵元左近社外取締役監査等委員 ( 注 ) 佐藤孝幸氏、加川亘氏、蔵元左近氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候 補者であります。 以上 2 | |||
| 05/25 | 15:34 | 9601 | 松竹 |
| 有価証券報告書－第160期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 査役会設置会社であります。有価証券報告書の提出日 (2026 年 5 月 25 日 ) 現在、取締役 10 名 ( 内、社 外取締役 5 名 )、監査役 5 名 ( 内、社外監査役 3 名 )であります。 取締役会は、「 取締役会規則 」に基づき原則として毎月 1 回開催しております。このほか、必要に応じて臨時 取締役会を開催しております。取締役会においては、必要に応じた法令、定款で決裁を要する事項は勿論のこ と、その他の重要事項についても充分に審議し、また業務の執行状況についてもその都度充分に報告がなされて おります。当事業年度の取締役会における審議内容は、決算及び予算に関する事項、定時株主 | |||
| 05/25 | 15:33 | 4434 | サーバーワークス |
| 有価証券報告書－第27期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| て、株主総会、取締役会及び監査等委員会を設置しております。また、取締 役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。そのほかに経営会議を設置し、業務執行に関す る意思決定の迅速化に努めております。 取締役会は、代表取締役社長大石良、取締役羽柴孝、社外取締役井上幹也、社外取締役田中優子、社外 取締役藤本ひかりの5 名で構成されております。代表取締役社長大石良を議長として、原則として毎月 1 回 の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより、法令で定められた事項や 経営に関する重要な事項等の意思決定および監督を行っております。また、執行役員を同席させ適時担当 | |||
| 05/25 | 15:32 | 2872 | セイヒョー |
| 有価証券報告書－第115期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| く。)4 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員 である取締役 3 名 ( 全員社外取締役 )の7 名で構成されており、代表取締役社長が議長を務めております。 取締役会は、原則として月 1 回、必要に応じて臨時で開催し、法令、定款及び取締役会規程で定められた重要 事項について審議及び意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。 ( 取締役会の活動状況 ) 当事業年度においては、取締役会を14 回開催しており、個 々の取締役の出席状況については次のとおりであり ます。 氏名開催回数出席回数 ( 出席率 ) 飯塚周一 14 回 14 回 (100%) 髙澤陽介 14 回 | |||
| 05/25 | 15:31 | 3774 | インターネットイニシアティブ |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、本制度 I、本制度 II 及び本制度 III 全部について 年額 7 億円以内とし、譲渡制限付株式として発行又は処分される当社の普通株式の総数は、本制度 I、本制度 II 及び 本制度 III 全部について年 140,000 株以内とすることにつきご承認をいただいております。なお、当社の完全子会社 の株式会社 IIJグローバルソリューションズ( 以下 「IIJグローバル」という。)においては、2025 年 3 月 25 日開催の 取締役会にて、本制度と同様の目的及び内容にて、同社の取締役及び執行役員 ( 非常勤取締役、社外取締役及び非 | |||
| 05/25 | 15:31 | 2698 | キャンドゥ |
| 有価証券報告書－第32期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ) 企業統治の体制の概要 当社は2016 年 2 月 25 日開催の第 22 回定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会 社へと移行いたしました。構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置することで、これまで以上に 取締役の監督機能を強化し、且つ監督と業務執行を分離することで迅速な意思決定を行うことにより、コーポ レート・ガバナンスの更なる充実を目的とするものです。 ロ) 会社の機関の内容 ⅰ 取締役会 取締役会は、取締役 7 名 ( 監査等委員でない取締役 4 名及び監査等委員である取締役 3 名、有価証券報 | |||
| 05/25 | 15:31 | 4270 | ＢｅｅＸ |
| 有価証券報告書－第10期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| クラウドに特化した ソリューション事業 システム運用に係る役務提 供 /AWS 利用料の課金代行サー 629,948 及び製品事業 ビスの提供 ( 注 1、2) ( 注 )1. 親会社との取引は、外部顧客へのサービス提供について、同社を通じて受注・サービス提供したものでありま す。 2. 取引を継続する場合、新たに取引を行う場合には、親会社等から独立した立場の社外取締役も参加する取締役 会において、事業上の必要性及び他社との取引条件等を比較し、その取引の合理性及び条件の妥当性の検証を 行なった上で決議することとしています。 (3) 親会社等との役員の兼務関係について 本書提出日現在における当社の役員 | |||
| 05/25 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 有価証券報告書－第12期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| ホールディングス(E31896) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の第 4 回定時株主総会において、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役、国内 非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、「 当社対象取締役等 」)を対象とする業績連動型株式報酬制度の 導入を決議し、当該制度として、当社の子会社である株式会社ベルシステム24の取締役及び執行役員 ( 社外取締 役、国内非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、当社対象取締役等とあわせて「 対象取締役等 」)を含め て役員報酬 BIP 信託と称される仕組みを採用しております | |||
| 05/25 | 15:30 | 3915 | テラスカイ |
| 有価証券報告書－第20期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 引き続き9 名の取締役 (うち4 名は社外 取締役 )で構成されることになります。 2. 監査役会 当社の監査役会は、監査役 3 名により構成されており、毎月 1 回の監査役会を開催し、監査計画の策定、 監査実施結果の報告等を行っております。また、内部監査室及び会計監査人と定期的に会議を開催すること により、監査に必要な情報の共有化を図っております。 有価証券報告書提出日 (2026 年 5 月 25 日 ) 現在の構成は以下のとおりであります。 ( 議長 ) 常勤監査役 ( 社外 ) 本橋和行 ( 構成員 ) 常勤監査役 ( 社外 ) 本橋和行、非常勤監査役 ( 社外 ) 亀甲智彦、非常勤監 | |||
| 05/25 | 15:30 | 365A | 伊澤タオル |
| 有価証券報告書－第5期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| )、田内常夫 ( 社外取締役 )、八塩圭子 ( 社外取締役 )の計 6 名で構成されており、業務執行の最高 意思決定機関として、法令、定款及び社内規程に基づき、経営方針等の経営に関する重要事項の意思決定や業績 の進捗確認、取締役の職務執行の監督を行っております。取締役会は原則として月 1 回の定例取締役会のほか、 必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 ※ 当社は、2026 年 5 月 27 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く。)6 名選任の件 」 及び「 監査等委員である取締役 3 名選任の件 」を提案しております。当該 | |||
| 05/25 | 15:30 | 542A | ビタブリッドジャパン |
| 有価証券報告書－第12期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 合理性や取引条件等の妥当性について、慎重に検討した上で実施しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、会社法上の機関として取締役会及び監査役会を設置しております。 当該機関設計を採用する理由としては、効率的な経営の追求と同時に経営監視機能が適切に働く体制の確保を 図るために、当社事業内容や内部情報に精通している社内取締役、専門領域における豊富な知識と経験を有する 社外取締役で構成される取締役会、社外監査役を含む監査役による経営監視体制による企業統治体制が適切と判 断しているためであります。 当社のコーポレート・ガバナンスの体制を図示すると、次のとおりであります | |||
| 05/25 | 15:30 | 7898 | ウッドワン |
| 当社株式の大規模買付行為等に関する対応方針（第九回買収防衛策）の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| い企業倫理の育成と健全な企業風土の醸成に努めており、今後さらにこ の規範等の充実、整備を進めていく方針であります。 3 イ. コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 (ア) 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレー ト・ガバナンス体制の状況 当社は、監査役制度を採用しております。4 名の監査役 (そのうち社外監査役 2 名 )により、取締役及び執行役員の職務執行について、厳正な監視を行っており ます。 また、当社取締役会は、本日現在 11 名の取締役 (そのうち社外取締役 2 名 ) で構成され、重要な業務執行の決定及び取締役の職務の執行状況の監督を行う | |||
| 05/25 | 15:30 | 7898 | ウッドワン |
| ストックオプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役に対して金銭でない報酬としてストックオプションとし ての新株予約権を付与することについて承認を求める議案を、2026 年 6 月 26 日開催予定の 第 74 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた します。 記 1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由 当社取締役及び執行役員の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、長期的 な業績向上を図ることを目的とし、当社取締役及び執行役員に対して、後述 5.に 記載される内容の新株予約権 ( 以下 「 本新株予約権 」という。)を発行する。 2. 本新株予約権の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役は | |||
| 05/25 | 15:30 | 3796 | いい生活 |
| 社外取締役候補者の選任及び社外取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 25 日 株式会社いい生活 代表取締役社長 C E O 前野善一 (コード番号 :3796 東証スタンダード市場 ) 問合わせ先 : 代表取締役副社長 C F O 塩川拓行 電話番号 : 0 3 ( 5 4 2 3 ) 7 8 2 0 社外取締役候補者の選任及び社外取締役の辞任に関するお知らせ 当社は 2026 年 5 月 25 日開催の取締役会において、社外取締役候補者 1 名の選任について、下記のとおり内定しまし たので、お知らせいたします。なお、本件につきましては本年 6 月 29 日開催予定の第 27 期定時株主総会において、そ の選任を付議し正式に決定さ | |||
| 05/25 | 15:30 | 2201 | 森永製菓 |
| 役員向け業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 25 日 会社名森永製菓株式会社 代表者名代表取締役社長 COO 森信也 (コード:2201、東証プライム市場 ) 問合せ先コーポレートコミュニケーション部長岡本奈津子 (TEL. 03-3456-0150) 役員向け業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ 当社は、2018 年度から、当社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。以下 「 取締役 」という。) を対象とする役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託 ( 以下 「BIP 信託 」という。)を用いた株 式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入して | |||
| 05/25 | 15:30 | 4650 | ＳＤエンターテイメント |
| 代表取締役社長の異動及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 現任 ) 2025 年 8 月 RIZAP グループ株式会社専務取締役事業・ 管理全般統括・RIZAP 統括管掌 ( 現任 ) 2026 年 4 月 MRKホールディングス株式会社取締役会長 ( 現任 ) 所有株式数なし(2026 年 5 月 25 日現在 ) 2. 役員の異動 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 ( 就任予定日 :2026 年 6 月 25 日 ) 氏名新役職名現役職名 中田剛史 〔 新任 〕 (なかたたけし) 安藤誠吾 〔 再任 〕 (あんどうせいご) 取締役 社外取締役 - 社外取締役 以上 | |||
| 05/25 | 15:30 | 4886 | あすか製薬ホールディングス |
| 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定及び社外取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡 その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 25 日 会社名あすか製薬ホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長山口惣大 (コード番号 4886 東証プライム) 問い合わせ先グループ経営企画部長市川学 (TEL.03-5484-8366) 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定 及び社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入 に関するお知らせ 当社は、2026 年 3 月 2 日付の「 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示してお りますとおり、2026 年 6 月 24 日開催予定の第 | |||
| 05/25 | 15:30 | 4886 | あすか製薬ホールディングス |
| ダルトンらによる大規模買付行為等が企図されている現状（有事）を踏まえたダルトンらが当社の対応方針を遵守せず大規模買付行為等を行った場合における その他のIR | |||
| 合には、当社の中長期的な企業価値ないし株主の皆様共同の利 益が毀損される可能性が否定できないと判断されることから、下記 2の独立委員会による勧告 を最大限尊重した上、取締役全員 ( 独立社外取締役 4 名を含みます。)の一致により、今後、ダル トンらが、本対応方針所定の手続を遵守せず、大規模買付行為等に着手したと認められることを条件として、本対応方針に基づく対抗措置 ( 以下 「 本対抗措置 」といいます。)を発動することの是 非を当社の株主の皆様にお諮りする議案 ( 以下 「 本議案 」といいます。)を、2026 年 6 月 24 日 開催予定の当社第 5 回定時株主総会 ( 以下 「 本定 | |||
| 05/25 | 15:30 | 5991 | 日本発條 |
| （訂正・数値データ訂正）「2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 決算発表 | |||
| 。 2 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、信託を用いた株式報酬制度を導入しておりま す。 株式給付信託口が保有する当社株式を、「1 株当たり純資産額 」の算定上、期末発行済株式総数か ら控除する自己株式に含めております( 前連結会計年度 196 千株、当連結会計年度 1,033 千株 )。ま た、「1 株当たり当期純利益 」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含め ております( 前連結会計年度 196 千株、当連結会計年度 752 千株 )。 ( 重要な後発事象の注記 ) 該当事項はありません。 - 18 - | |||