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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 18:04 | 6103 | オークマ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報酬、連結業績の達成度によって変動する業績連動報酬、 譲渡制限付株式報酬によって構成されております。監督機能を担う社外取締役・独立した立場にある監査役については、その職務等に鑑み、 月額報酬として支払われる固定報酬のみを支払うこととしております。取締役の個人別の報酬等の内容は、指名・報酬諮問委員会の答申を 踏まえ取締役会で審議され決議しております。 ・取締役の報酬は、当社の企業価値の最大化に向けた意欲をより高めることのできる、適切、公正かつバランスのとれたものとする考えで 定めており、株主総会の決議により決定した範囲内において独立社外取締役を含む取締役会で審議のうえ決定しております。 ・取締役 | |||
| 06/30 | 18:03 | 2445 | タカミヤ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| い知見と判断力を有する者としております。 社外取締役候補者につきましては、税務、会計、法律又は経営等のいずれかの分野における高い専門性を有し、多様なバックグラウンドを背景 に、社外の客観的な視点からの意見を積極的に発言できる者としております。 2. 監査等委員である取締役 監査等委員である取締役候補者は、高い倫理観を持ち、客観的かつ公平、公正な判断力を有していることを基本要件とし、監査等委員である取 締役としての適切な経験及び能力並びに税務、会計、法律又は経営等のいずれかの分野における高い専門性を有する者としております。 社外取締役候補者につきましては、前記の基本要件に加え、独立性に問題が無い | |||
| 06/30 | 18:02 | 6580 | ライトアップ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 吉川浩永 氏名 属性 他の会社の | |||
| 06/30 | 18:00 | 6208 | 石川製作所 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 会におきまして、レンゴー株式会社の取 締役兼副社長執行役員 1 名が社外取締役に選任されておりますが、同氏との直接的な利害関係はありません。 ( 役員の兼務状況 ) (2026 年 6 月 26 日現在 ) 役職氏名親会社等での役職就任理由 社外取締役三部廣美取締役兼副社長執行役員 レンゴー株式会社の経営者としての豊 富な経験と見識を当社の経営に反映 し、当社の取締役会の意思決定の妥当 性・適正性を確保するための助言・提 言をいただくため ( 注 ) 当社の取締役 9 名、監査役 3 名のうち、親会社等との兼任役員は当該 1 名のみであります。 - 1 - (3) 親会社等からの経営・事業活動 | |||
| 06/30 | 17:56 | 5269 | 日本コンクリート工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 < 原則 4-9> 当社のコーポレートガバナンス基本方針第 3 章 4.「 独立性基準 」 及び別紙に記載しております。 また、独立社外取締役候補者につきましては、グローバル企業の経営者としての豊富な知識・経験あるいは有識者、専門家としての高い知見を有 する者等の中から選任いたします。 < 補充原則 4-10-1> 当社の指名・報酬委員会の構成の独立性に関する考え方・権限・役割等は、コーポレートガバナンス基本方針第 3 章 5.「 指名委員会及び報酬委 員会 」に記載しております。 なお、指名・報酬委員会の活動状況につきましては、2025 年度においては、指名委員会が7 回、報酬委員会が4 回 | |||
| 06/30 | 17:53 | 6584 | 三櫻工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 現する」ことを人財方針として掲げ、マテリアリティのひとつとし ております。 自律的に行動できる中核人材の採用を、新卒採用や中途採用、国籍、性別で分け隔てることなく実施しており、実績と能力に応じた管理職登用を 多数実施しております。2021 年 3 月末時点で1 名であった女性管理職は、2026 年 3 月末時点で11 名に増加し、また女性役員として2021 年 6 月に常 勤監査役 1 名、2023 年 6 月に社外取締役 1 名、2024 年 6 月に社外監査役 1 名が就任しております。育児中の短時間勤務も推進しており、事業所内託 児所など制度の拡充を進めております。 人財の多様性をはかる | |||
| 06/30 | 17:50 | 184A | 学びエイド |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 7 月 30 日開催予定の第 12 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名 新役職名 (ふりがな) ひろまさ 廣政 おの 小野 すぎうら 杉浦 すずき 鈴木 ひらばやし 平林 もりみつ 森光 しゅういち 愁一 たかし 誉之 ひさえ 久恵 けんいち 健一 あすき 明日樹 なおよ 直代 代表取締役会長 取締役社長 取締役管理部長兼総務課長 製品開発管掌取締役 取締役営業部長兼営業 1 課長 社外取締役 代表取締役社長 取締役監査等委員 同左 同左 同左 ― 現役職名 (ご参考 ) 新任社外取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) もりみつ 森光 なおよ 直代 (1961 年 12 月 27 日 | |||
| 06/30 | 17:49 | 7202 | いすゞ自動車 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 層高めるため、社内取締役 2 名および独 立社外取締役 3 名で構成する指名・報酬委員会を設置し、その答申を得ることとしています。 なお、取締役社長の職務に関し、業務上の違法行為、故意・過失による重大な損害その他業務継続が困難と認められる事由等が認められる場合 には、解職の要否について、指名・報酬委員会の提言を踏まえ、取締役会に議案を上程します。 ( 個 々の選解任・指名についての説明 ) 役員候補者については、個 々の選任理由を「 定時株主総会招集ご通知 」に記載していますので、ご参照ください。 https://www.isuzu-global.com/ja/investor/stock | |||
| 06/30 | 17:47 | 7438 | コンドーテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ホームページにて掲載しております。 当社ホームページ:https://www.kondotec.co.jp/sustainability/governance/ (iii) 経営陣幹部・取締役の報酬の決定 本報告書 Ⅱ 1「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (iv) 経営陣幹部の選解任及び取締役の指名の方針と手続 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く。)の指名については、法定の要件を備え、人格並びに識見ともに優れ、その職責を全うすること ができ、的確かつ迅速な意思決定と会社の各機能と各部門と協力・連携・カバーできる人物を選任することとし、独立社外取締役を | |||
| 06/30 | 17:46 | 2172 | インサイト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 中辻峻 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場 | |||
| 06/30 | 17:35 | 8025 | ツカモトコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| で利益相反が生じないようにしております。 【 原則 3-1】( 情報開示の充実 ) (ⅰ) 当社の目指す経営理念体系を「 社訓 」「 私たちの信条 (Credo)」「 企業スローガン」として定めており、以下のURLに開示しております。 https://www.tsukamoto.co.jp/abouttsuka/rinen.html また、中期経営計画につきましては、適時開示するとともに、株主招集通知、事業報告等に適宜内容を記載しております。 (ⅱ)コーポレートガバナンス報告書 1-1に記載のとおりであります。 (ⅲ) 原則 3 名以上の社外役員で構成され、委員長は社外取締役が務める任意の経営 | |||
| 06/30 | 17:34 | 3641 | パピレス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しています。 基本報酬は、2007 年 6 月 28 日に株主総会で決議された、取締役全員の総額 ( 年額 80 百万円以内 )の範囲内で、取締役会で決定しますが、現状、 代表取締役に一任しています。 代表取締役は、各取締役の毎事業年度の当社グループに対する貢献度を評価し、当該評価に基づき、社内の役員報酬額基準表に照らして決 定しています。 株式報酬は、2026 年 6 月 25 日に株主総会で決議された、社外取締役を除く取締役全員の総株式数 ( 年 6 万株以内 )の範囲内で、株式交付規程 に基づき決定しています。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっ | |||
| 06/30 | 17:33 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -33】 代表取締役の解任については、当社独自の解任基準は設けておりませんが、職務執行に不正または重大な法令・定款違反、心身の故障、その 他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施します。 【 原則 4-10】 当社では、独立社外取締役および独立社外監査役を選任しており、代表取締役や取締役会による当社の持続的な成長や中長期的な企業価値 の向上に反する動きを牽制し、統治機能の強化を図っております。なお、統治機能の更なる充実を図る必要性が生じた場合は、任意の機関を定 めることも検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 現段階では経営陣幹 | |||
| 06/30 | 17:33 | 6184 | 鎌倉新書 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「1 円 SO 信託 ( 退職所得型 )」を導入しております。いずれも株主総会におい て承認された報酬枠の範囲内で決定しております。 月例固定報酬は、構成員の過半数を独立社外取締役とし、かつ、委員長も独立社外取締役とする指名報酬諮問委員会からの答申を踏まえな がら、取締役会規程に基づき、独立社外取締役も出席する取締役会の承認を受けております。 信託を用いたインセンティブ制度 「1 円 SO 信託 ( 退職所得型 )」については、取締役のモチベーションの維持・向上を図るとともに中長期的な企業 価値向上へのインセンティブを付与することを目的として導入しております。 詳細につきましては、当社 | |||
| 06/30 | 17:32 | 5273 | 三谷セキサン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 企業であり続けることで す。株主の皆様に対する経営陣の責任を明確化するために、当社の取締役の任期を1 年にしております。当社の取締役会は、独立社外取締役 1 名を含む7 名で構成され、経営の最高意思決定機関として重要事項を決定しております。監査役会は、社外監査役 2 名を含む監査役 3 名で構成さ れており、取締役とは職責を異にする独立機関であることを認識し、充分な経営チェックを行える体制としております。また業務執行責任の強化、 明確化を図るため、執行役員制度 ( 当社の呼称は経営執行役 )を導入しております。経営執行役会では専門性に優れる経営執行役が迅速に業務 執行事項を決定しております。さ | |||
| 06/30 | 17:30 | 3583 | オーベクス |
| 非上場の親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR | |||
| 12 年 9 月 米ジョージタウン大学研究教授 平成 15 年 9 月 慶應義塾大学政策・メディア研究科特別研究教授 監査役 上山信一 ( 昭和 32 年 10 月 6 日 ) 平成 19 年 4 月 慶應義塾大学総合政策学部教授 平成 22 年 6 月当社監査役 ( 現 ) - 平成 24 年 1 月株式会社アスコエパートナーズ監査役 ( 現 ) 令和元年 6 月株式会社マイスターエンジニアリング社外取締役 ( 現 ) 令和 3 年 3 月株式会社スターフライヤー社外取締役 ( 現 ) 令和 4 年 5 月株式会社平和堂社外取締役 ( 現 ) 令和 5 年 4 月慶應義塾大学名誉教授 ( 現 | |||
| 06/30 | 17:30 | 544A | ＧＭＳグループ |
| 監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 6 月 30 日 会社名 GMS グループ株式会社 代表者名代表取締役会長兼 CEO 依田穂積 (コード番号 544A 東証プライム) 問合せ先取締役酒井雅人 (TEL. 03-6254-5772) 監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ 当社監査等委員である取締役の辞任について、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 辞任する監査等委員である取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐和周 2. 辞任年月日 2026 年 6 月 30 日 3. 辞任の理由 一身上の都合によるものです。 4. その他 当該取締役の辞任後においても、法令及び定款に定める取締役の員数を満たしており ます。 以上 | |||
| 06/30 | 17:30 | 330A | ＴａｌｅｎｔＸ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| Reserved. 2 株式会社 TalentXについて AI・テクノロジーで企業の人材獲得力を高めるAI HRTechカンパニー Company AIネイティブ採用で日本企業の採用を変革 会社名 : 株式会社 TalentX( 東証グロース 330A) 代表者 : 鈴木貴史 従業員 : 140 名 (2026 年 3 月 31 日時点、連結従業員数 ) 設立 : 2018 年 5 月 28 日 本社 : 東京都新宿区神楽坂 4-8 ONEST 飯田橋スクエアG 階 事業 : AIネイティブ・採用プラットフォーム MyTalentの開発・提供 役員 : 取締役細田亮佑 社外取締役北川貞光 | |||
| 06/30 | 17:30 | 1447 | ＳＡＡＦホールディングス |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項_中期経営計画(MTG2028) その他のIR | |||
| 3 月時点 ( 役員構成は2026 年 6 月末時点 ) 社名 役員 事業内容 資本金 設立 上場市場 グループ会社数 従業員数 ©SAAF Holdings Co. Ltd. All Rights Reserved SAAFホールディングス株式会社 代表取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 左奈田直幸 坂口岳洋 和田洋 塚本勲 森本千賀子 仲岡一紀 馬場乃里子 西山靖 三谷総雄 青木伸文 ITコンサルティング、システム開発、システム機器販売、人材派遣・紹介、 地盤調査改良、地盤保証等を営む傘下子会社及びグループ会社の支配 | |||
| 06/30 | 17:28 | 7476 | アズワン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| https://ssl4.eir-parts.net/doc/7476/ir_material_for_fiscal_ym2/205132/00.pdf なお、補充原則 4-11(1)において、独立社外取締役には、他社での経営経験を有する者を含めるべきであると記載がございますが、当社は社内役 員に他社で充分な経営経験を有する者がおり、当社の経営戦略に活かしております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4.いわゆる政策保有株式 】 < 当社の政策保有に関する方針 > 当社は、業務の円滑な推進や将来的な事業連携の可能性等のビジネス上のメリットを得ることを目的とし | |||