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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 09:37 | 7087 | ウイルテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 独立社外取締役で構成されている指名諮問委員会において後継者計画の検討を進め、取締役会が適切に監督を行ってまいります。 【 補充原則 4-83 支配株主を有する場合の対応 】 当社は、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為については、独立社外取締役による内容の審議・検討を行っております。 今後はさらなる取締役会の独立性や客観性向上のため、独立社外取締役を取締役総数の3 分の1 以上選任することや特別委員会の設置を検討 してまいります。 【 補充原則 4-113 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、現時点において、取締役会全体の実効性の分析・評価を行っておりま | |||
| 07/01 | 09:37 | 6907 | ジオマテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の投資等についても、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意 識しつつ、これらをはじめとする経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう分かりやすく具 体的に情報を開示・提供をし、また取締役会はその実効性に監督を行うべきであると考えています。 【 補充原則 4-101】 当社は、監査等委員会設置会社で、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、当原則 3-1に記載のとおり、指名・報酬等の 特に重要な事項については、独立社外取締役を含めた取締役会にて審議・決定しております。適切なプロセスを経ていると認識しているため、任 意の委員会を設置しており | |||
| 07/01 | 09:36 | 5905 | 日本製罐 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4 月から2027 年 3 月までの5か年計画により、採用と人材育成により引き続き実行していく考えであり ます。 詳細につきましては、当社ホームページに掲載しております。 なお、今後も当社が必要とするタレントを持った人材の中途での獲得は、女性・外国人を問わず行う方針であります。 【 補充原則 3-12】 英語での情報開示・提供については、株主のうち海外投資家の比率が極めて低いことから、その必要性は少ないと判断しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役 2 名以上の選任となっておりません。取締役 5 名のうち3 名が社外取締役、うち1 名が独立社外取締役と | |||
| 07/01 | 09:31 | 3521 | テルマー湯ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の都度、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 後継者計画の策定 当社には、最高経営責任者 ( 代表取締役社長 )の後継者計画及び後継者候補の計画的な育成の取組みはおこなっておりません。現行では、代表 取締役が適任と考える後継者候補を選任し取締役会において、人格及び能力に優れ、当社事業に関し豊富な経験と高い見識に基づく経営判断 並びに経営戦略・経営計画を実現する強いリーダーシップを発揮して企業価値の向上に資する人材であることを、公正かつ厳格に審査したうえで 決定しております。 【 原則 4-8】 独立社外取締役の有効な活用 当社は現在、取締役 4 名中 1 名の独立社外取締役を | |||
| 07/01 | 09:30 | 3123 | サイボー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 [ 補充原則 4-1-1] 経営陣への委任範囲の明確化と概要の開示 当社の取締役会は、法令および定款に定められた事項や、経営計画、組織再編、多額の資産の取得・処分等の当社およびグループ会社に係る 重要事項を決定しています。また、取締役会による重要事項の意思決定に基づく職務執行につき、「 取締役会規則 」、「 職務権限規程 」、「 組織規 程 」および「 稟議および申請取扱規程 」に基づき、予め各取締役の権限および責任の所在ならびに執行方法の詳細を明確化し、職務の執行の迅 速化および効率化を図っています。 [ 原則 4-9] 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社では、社外取締役の選任に | |||
| 07/01 | 09:28 | 6337 | テセック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 主からの独立性確保の取組み) 当社は提出日現在、支配株主は存在いたしません。 【 補充原則 4-10-1】( 任意の仕組みの活用 ) 当社は、取締役の指名・報酬などに係る重要な事項を検討するための任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役の選任・報酬の検討 にあたり、社外取締役から関与・助言を得ております。 なお、今後につきましては更なる企業統治の充実を図るために、諮問委員会の設置について検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 3-1(ⅳ)】( 取締役の選解任方針・手続きの開示 ) 上記 「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない | |||
| 07/01 | 09:27 | 9308 | 乾汽船 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しており、 経営責任の明確化及び株主の信任を毎年得ることによるコーポレート・ガバナンス体制の強化のため等の目的で取締役の任期を1 年とするととも に、監査役制度を基礎として、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たす社外取締役及び社外監査役を選任しております。 また、透明性の高い簡素で無駄のない体制を前提とし、取締役会の監督機能の実効性を最大限高めるため、取締役 6 名のうち3 分の2に当たる 4 名を経営陣から独立した社外取締役としております。このような体制とする最大の理由は、執行部門における濃密なコミュニケーションとそれに よる経営の意思決定の迅速性であり、その体制故に経営判断が拙速とな | |||
| 07/01 | 09:11 | 9305 | ヤマタネ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 年月日 2026 年 6 月 23 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名選任の件 山 﨑 元裕、河原田岩夫、溝口健二、櫻田琢磨、岡伸浩、岩見博之、伊藤朋子、サミュエル・デビッ ド・スノディ及び松典男の各氏を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであり ます。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の限度額を、従来の「 月額 32 百万円以内 (うち社外取締役分 6 百万円 )」から、「 年額 400 百万円以内 (うち社外取締役分 | |||
| 07/01 | 08:50 | 7305 | 新家工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /shoken.html) (4)「 経営陣幹部の選解任と取締役候補者の選定にあたっての方針 」 経営陣幹部である代表取締役および役付取締役の選解任ならびに取締役候補者の選定にあたっては、 「 取締役の選解任に関する規程 」に 基づき、取締役会の役割・責務を実効的に果たすため経験・知識および能力ならびに実績等のバランスや多様性等の確保を考慮したうえで、決 定しております。 「 経営陣幹部の選解任と取締役候補者の選定にあたっての手続き」 1_ 任意の諮問委員会である役員指名員会 ( 委員の過半数を社外取締役で構成 )に経営陣幹部の選解任および取締役候補者の選定について諮 問いたします。 2_ 役員指名委員会は | |||
| 07/01 | 08:37 | 3109 | シキボウ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.shikibo.co.jp/assets/pdf/corporate/governance-guideline.pdf 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 [ 当社コーポレートガバナンスの基本指針第 18 条をご参照ください。] (コーポレートガバナンスの基本指針 )https://www.shikibo.co.jp/assets/pdf/corporate/governance-guideline.pdf 【 補充原則 4-101】 [ 当社コーポレートガバナンスの基本指針第 30 条・第 31 条をご参照ください。] (コーポレートガバナンスの基本指針 | |||
| 07/01 | 08:34 | 6005 | 三浦工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 長期的な企業価値の向上に資するよう、株主価値向上の観点から行使します。また、必要 に応じて、提案の内容等について発行会社と対話していきます。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社が取締役や主要株主等との取引を行う場合には、当該取引が会社及び株主共同の利益等を害することがないよう、以下の体制を整備して います。 ・当社と取締役との間の競業取引及び利益相反取引については、「 取締役会規程 」 及び「 取締役会取扱要領 」において取締役会の決議事項として 明示し、取引条件等の妥当性について、複数の独立社外取締役を含む取締役会において十分に審議した上で意思決定を行います。 ・子会社又は主要 | |||
| 07/01 | 08:14 | 9274 | ＫＰＰグループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /governance/corporategovernance.html 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画 】 当社の最高経営責任者等の後継者の計画については、独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会を中心に候補者人材の情報 共有等を行い、適切な関与・助言を得ながら、その策定の検討を進めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 いわゆる政策保有株式については、市場環境・株価動向等を勘案し、適時適切に売却することを基本方針としておりますが | |||
| 07/01 | 05:45 | 3444 | 菊池製作所 |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ㈱ 社外取締役 2020 年 7 月当社社外取締役 ( 現任 ) 所有する当社の 株式の数 3,000 株 ( 注 )1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 2. 当社は、社外取締役との間で賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任限度 額は、会社法第 425 条第 1 項の最低限度額としております。また、取締役候補者横倉隆氏の再任が承 認された場合、当社は同氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。 3. 当社は、取締役の全員を被保険者とする会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契 約を保険会社との間で締結しており、被保 | |||
| 06/30 | 20:48 | 2813 | 和弘食品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、経営の意思決定に関する透明性・公平性を確保し、責任体制を明確化することと 捉えております。 また、お客様や株主様等のステークホルダーに対しては、企業としての社会的責任を果たし、安心と信頼をいただけることが重要であると考えてお ります。 1. 会社の機関の内容 取締役会は、2026 年 6 月 24 日現在取締役 9 名 (うち2 名社外取締役 )で構成しており、意思決定と実行の機動性を重視し、必要に応じ取締役会を開 催し、重要な業務執行の決定を行うとともに、代表取締役の職務の執行を監督しております。 当社は監査役制度を採用しており、常勤監査役 1 名と社外監査役 2 名により構成され、取締役会 | |||
| 06/30 | 20:17 | 7677 | ヤシマキザイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 方 針としております。具体的には、株主総会で報酬総額の範囲を決議の上、取締役会にて、代表取締役社長執行役員及び代表取締役副社長執行 役員へ一任し、代表取締役社長執行役員及び代表取締役副社長執行役員が、担当職務、各期の業績、貢献度等を勘案し協議の上、決定してお ります。 なお、当社は任意の報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、取締役会の決議に先立ち、独立社外取締役に対し説明を 行い、適切な助言を得た後に、取締役会にて、代表取締役社長執行役員及び代表取締役副社長執行役員に一任しております。 監査等委員である取締役は、株主総会で決議した報酬総額の上限の範囲内で、監査等委員会で決定 | |||
| 06/30 | 20:00 | 6557 | ＡＩＡＩグループ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 、2015 年同社代表取締役。2016 年に株式会 社トビムシに入社、同社代表取締役。2016 年 3 月に株式会社 global bridge HOLDINGS( 現 AIAI グループ株式会社 )に社外取締役として参画。 豊泉美穂子 Mihoko Toyoizumi 弁護士。東京大学法学部卒業後、司法修習 (57 期 )を経て、2004 年、東京地方裁判 所判事補に任官し、刑事事件を担当。 2006 年に退官。みなと協和法律事務所に て、企業法務並びに個人事件などを幅広く 手がける。2021 年 4 月、株式会社 global bridge HOLDINGS( 現 AIAIグループ株式会 社 | |||
| 06/30 | 19:53 | 7874 | レック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 経営チェック機能の向上及び情報の適時開示に努めることを重要課題と位置付けており、事業活動を通じて継続的に株主価値を 向上し、すべてのステークホルダーの皆様の期待に応える企業を目指すとともに、コーポレート・ガバナンス体制の強化に取り組んでおります。 また、当社は監査等委員会設置会社であります。 当該体制は取締役会における議決権を有し、過半数が社外取締役である監査等委員で構成される監査等委員会を置くことにより、取締役会の 監督機能を強化し、経営の透明性を確保できる体制、また、監督と業務執行を分離し迅速な意思決定を行うことのできる体制であると判断してお ります。 なお、以上のコーポレート・ガバナンス | |||
| 06/30 | 19:45 | 2910 | ロック・フィールド |
| 第54回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ・報酬委員会の審議を経ており、経営体制の現況を鑑み、取締役会の実効性を引き続き確保で きるものと判断いたしました。 なお、社外取締役の選任にあたっては、当社の社外役員の独立性判断基準を満たすとともに、各 々の豊富な 経験と高い見識に基づき、当社の企業活動に助言を行うことができる人物を選任しております。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位取締役在任期間 1 再任 2 再任 3 再任 4 再任 5 再任 ふる 古 よし 吉 み 三 つか 塚 い 井 よし 好 いち 一宮 みや ゆの 柚木 き たか 孝 こう 康 かつ 勝 し 志 代表取締役社長 15 年 た | |||
| 06/30 | 19:45 | 2923 | サトウ食品 |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| /15 回 (100%) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2003 年 3 月弁護士登録 2009 年 1 月北辰法律事務所開所 2012 年 4 月弁護士法人北辰法律事務所設立 代表社員 ( 現任 ) 2022 年 4 月新潟県弁護士会会長 2022 年 7 月当社取締役 ( 現任 ) 重要な兼職の状況 弁護士法人北辰法律事務所代表社員 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 弁護士として携わってきた企業法務に関する高度な専門知識と幅広い見識を有しており、独立した 客観的な立場からご意見をいただくことにより当社のコンプライアンス確保及びコーポレート・ガ バナンスに貢献いただけ | |||
| 06/30 | 19:45 | 2910 | ロック・フィールド |
| 第54回定時株主総会資料（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| サーモングリルときのこ のサラダ、しっとり北海道ローストポークのサラダ 外販 ( 卸 ) < 冷凍食品 > 旨みに感動ビーフコロッケ 3 個入り、シンプルなじゃが いもコロッケ 3 個入り、北海道産とうもろこしのプチクリームコロッ ケ 6 個入り <キットサラダ>ローストビーフと揚げごぼうのサラダ旨みソース、 島豆腐と梅ひじきのサラダ、バジル香るクリームチーズとナッツのポ テトサラダ 主要な借入先 借入先 借入金残高 株式会社三菱 U F J 銀行 165 百万円 株式会社四国銀行 110 百万円 責任限定契約の内容の概要 当社は、各社外取締役及び各社外監査役との間で会社法第 427 条第 1 項及び定款 | |||