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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 17:27 9625 セレスポ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の動向を踏まえ、導入を検討してまいります。 【 補充原則 2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保 】 経営理念や中期的な経営計画といった、当社の目指す方向性を踏まえた多様性のある人材確保を重視する考え方があるものの、自主的かつ 測定可能な目標とその状況の開示を行っておりません。 開示については今後の課題として適時検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報の開示・提供 】 英語での情報の開示・提供を行っておりません。 当社の株主における海外投資家及び他社の動向を踏まえ、導入を検討してまいります。 【 基本原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 社外取締役を1 名
06/30 17:24 3933 チエル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
は、独立社外取締役が参加する取締役会で、独立社外取締役より適切な助言を受けていると判断しておりますが、さらに有益な独立社外取 締役からの関与・助言が得られるよう、任意の諮問委員会の設置またはそれに代わる仕組みの検討を進めてまいります。 【 原則 4-11】 ・当社の取締役会は、現在、取締役 8 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む。いずれも男性で日本国籍を有する者である。)で構成されており、 優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに高い倫理観を有している者をメンバーとして適切に運営されております。取締役会の構成メン バーについては、経営、営業、技術、財務・会計、法律等の専門性や異な
06/30 17:20 475A ギミック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
あることから、サステナビリティに関する具体的な指標数値目標の設定等については、しかるべきタイミングで取り組む方針です。 ギミックサステナビリティ方針 https://www.gimic.co.jp/sustainability/ 【 補充原則 4-11. 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、取締役会の決議をもって決定すべき事項を取締役会規程で定めております。取締役会規程に定める事項以外の意思決定・業務執行に ついては執行役員等に委任し、「 職務権限規程 」に決裁等に関する権限を定めております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法に定める社外取締役の
06/30 17:16 4512 わかもと製薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
値の増大を実現するために、意思決定ならびに業務執行の迅 速化、適正化を図ると共に経営内容の透明性を高め、そしてこれらに対する監督機能の強化を図る経営体制を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 〔 対象コード〕 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 【 補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者計画 】 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画は現在ございませんが、後継者については、社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬委員会 において候補者を審議し、取締役会で選任することとしています。 今後、後継者計画も含めた選解
06/30 17:15 6092 エンバイオ・ホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
シーアールイー 同社は当社の議決権の 34.3%を直接保有し、また、同社より当社 へ社外取締役を1 名受け入れている。 3. 親会社等の企業グループにおける当社の位置付けその他の当社と親会社等との関係 当社が行う土壌汚染対策事業と株式会社シーアールイー( 以下 「 同社 」という。)が行う先進的物流不動産 の開発事業は相乗効果が大きいこと、両社の関係を深め継続することで土壌汚染地の再活用を推進するブラウ ンフィールド活用事業を拡大できること、ブラウンフィールド活用事業の成長は購入後の浄化を行う土壌汚染 対策事業の成長にも繋がること、ブラウンフィールド活用事業において従来よりも規模の大きい不動産
06/30 17:15 6548 旅工房
臨時株主総会における決議事項の決議結果に関するお知らせ その他のIR
118,301 個 2. 決議事項の内容及び決議の結果 第 1 号議案定款一部変更の件 社外取締役の員数に関する定めを変更することにつき、原案どおり承認可決されました。 現行定款 変更案 第 18 条 ( 員数 ) 条文省略 新設 第 18 条 ( 員数 ) 現行どおり 2 当会社の社外取締役は、2 名以上とする。 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 澤近敏光、山下飛鳥、遠藤修一、田中悠一を取締役に選任することにつき、原案どおり承 認可決されました。 なお、各議案に対する賛成・反対・棄権の議決権数及び賛成割合等の詳細につきましては、別途、 金融商品取引法に基づく臨時報告書において開示いたします。 3
06/30 17:15 4290 プレステージ・インターナショナル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
です。 1. 原則として、関連当事者等に該当する対象との取引は行わない。 2.やむを得ず取引を行う場合 ( 一般の取引先が関連当事者に該当した場合も同じ)はその取引を行う合理性・妥当性を確認する。 3. 関連当事者取引に関して、第三者と行う場合と同様の取引条件と比較し同水準であることを確認する。 4. 以上を確認した上で、必要な決裁を得る。 当社グループでは、取締役が行う競業取引及び利益相反取引に加え、当社グループ外の関連当事者取引のうち重要性の高いものについては取 締役会での審議・決議を要することとし、社外取締役及び監査役の意見を求め、当該意見を考慮しつつ決定いたします。 ■ 補充原則 2
06/30 17:11 6457 グローリー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
討する ものとし、業務執行取締役候補者については、当社グループが国内外で展開する各事業または会社業務に精通する者、社外取締役候補者 については、企業経営、法律、財務・会計等に関する専門的知見等を有し、幅広い視点から経営に対し的確な提言・助言を行うことのできる 者を選任することとしております。 一方、監査等委員である取締役候補者の指名を行うにあたっては、当社グループが国内外で展開する各事業に係る監査・監督を行うにあた り、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者を選任することとしており、特に、財務・会計に関する適切な知見を 有する者を1 名以上含むものとし、監査等委員であ
06/30 17:10 6999 ＫＯＡ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
般に関する多面的な視点を備え、業務執行の的確な監督及び取締役会における適切 な意思決定のために必要な見識及び経験を有することを要件としております。社外取締役については、東京証券取引所の独立役員の独立性に関 する判断基準を参考に当社独自の独立性基準を設けており、独立した立場から率直かつ建設的な助言及び監督を行うことができる者を選任して おります。なお、候補者の選任にあたっては、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会の審議・答申を経て、取締役会で決 定しております。なお、2026 年 6 月 20 日開催の第 98 回定時株主総会をもって、独立社外取締役が過半数 ( 取締役 8 名
06/30 17:10 2425 ケアサービス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ります。 【 補充原則 4-11】 当社では、経営方針及び重要事項については、取締役会規程、組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程をはじめとする諸規程において、職 務権限及びその行使に関する所定の手続きを定め、取締役会、取締役の責任と権限を明確にしており、法令、定款に定められた事項及びその定 められた重要事項は取締役会で決定することとしております。その他の法令上可能な業務執行の決定は、代表取締役社長に最終決定を委任して おります。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 取締役会は、独立社外取締役候補者の選定にあたっては、任意の指名・報酬委員会からの答申を参考に、経営課
06/30 17:09 5133 テリロジーホールディングス
訂正有価証券報告書－第4期(2025/04/01－2026/03/31) 訂正有価証券報告書
㈱ 入社 2000 年 6 月同社取締役 2004 年 1 月 ㈱UCOM 代表取締役 2006 年 6 月社団法人 JPNIC 理事 2010 年 5 月オリンパスビジネスクリエイツ㈱ 代表取締役 2011 年 6 月日商エレクトロニクス㈱ 取締役 2014 年 3 月インヴェンティット㈱ 代表取締役 2016 年 4 月 ㈱テリロジー入社アカウント営業部 長 2016 年 6 月 ㈱テリロジー取締役 2017 年 4 月 ㈱テリロジー取締役兼執行役員副社長 ( 現任 ) 2017 年 6 月 ㈱コラボス社外取締役 ( 現任 ) 2017 年 12 月 ㈱テリロジーサービスウェア代表取締 役
06/30 17:09 7637 白銅
臨時報告書 臨時報告書
点の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)3 名 ( 社外取締役を除く)に対し、役 員賞与を支給致します。その金額は、金銭について総額 60 百万円とし、また金銭債権について15 百万 円以内で取締役会が決定する額を支給するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役賞与支給の件 当事業年度末時点の監査等委員である取締役 1 名 ( 社外取締役を除く)に対し、役員賞与を総額 6 百 万円支給するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額の設定について月額から年額に変更し、年額
06/30 17:08 8393 宮崎銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
業務執行取締役候補者および監査等委員である取締役候補 者として指名するほか、多様な知見やバックグラウンドを持つ者を、社外取締役候補者として指名することを基本方針としております。 取締役会における実質的な協議・検討の機会を確保するとともに意思決定の迅速性を重視する観点から、取締役の員数を18 名以内とする 旨を定款に定めております。また、当行の取締役のうち、監査等委員である取締役は、3 名以上とし、その過半数は社外取締役とする旨を定 款で定めております。 頭取を含む経営陣幹部の業務執行取締役としての役職は、法令・定款に違反する重大な事実が判明した場合に、解職手続きを進める方針 としております
06/30 17:04 9930 北沢産業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、基本方針に基づき取り組みを行っております。 今後はサステナビリティについての取組みなどを踏まえた経営戦略の開示・提供も検討してまいります。 https://www.kitazawasangyo.co.jp/ir/governance/ 【 補充原則 4-1-3】 当社取締役会は、最高責任者である代表取締役の後継者の選任に関しましては、当社では現時点において具体的な計画を開示しておりません が、取締役会において社外取締役 3 名の関与のもと、中長期的な観点から後継者育成について適切に検討してまいります。 【 補充原則 4-2-1】 当社の役員報酬は「 固定報酬 」と毎期の業績達成度合いによって変
06/30 17:03 4114 日本触媒
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
高めてまいりたいと考えております。そのために「 化学品製造業 」である当社は、継続的な企業価値向 上の観点から、開発・生産・販売等において、関係取引先との長期にわたる安定的な信頼関係が重要であると考え、必要と判断される取引先企業 の株式を政策保有目的で保有しております。 保有するすべての上場株式に関して、毎年、独立社外取締役 3 名を含む取締役会において、個別銘柄ごとに、上記目的に照らし、資本コスト等も 踏まえ総合的に検討し、保有の意義を確認いたします。保有の意義が薄れたと判断した株式については、売却していきます。2025 年度は、8 銘柄 の全株売却を実施いたしました。この結果、2026 年
06/30 17:01 4345 シーティーエス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
え方と基本方針 当社は、「 企業は公器である」を経営方針のひとつに掲げ、持続的な成長、中長期的な企業価値向上、業績向上に邁進することはもとより、株主を はじめとする全てのステークホルダーを重視した、健全で公正な経営を行うべく、有効な内部統制と透明性の高い情報開示を念頭に置き、経営監 督機能の充実・強化、内部統制システムの体制強化に努め、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでまいります。 3. 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、担当職務、企業価値向上に対する貢献度、会社の業績等を勘案し、社外取 締役が
06/30 17:00 8012 長瀬産業
役員報酬制度の変更に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 6 月 30 日 会社名長瀬産業株式会社 代表者名代表取締役社長上島宏之 (コード番号 8012 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員人材・リスク統括本部長和久田利夫 (TEL 03-3665-3082) 役員報酬制度の変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役および監査役を除きます。以下も同様で す。) 報酬制度を下記のとおりに変更することを決議いたしました。本変更は、2025 年 5 月 8 日開催の取 締役会において決議し導入した役員報酬制度について、新中期経営計画の開始に伴い、評価指標や算式 等を見直し、より役員報酬の方針
06/30 17:00 8746 ＵＮＢＡＮＫＥＤ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR
上債権の未回収が発生した原因に基づき、以下の再発防止策を策定し対応してまいりま した。 ( 再発防止策 ) (1) 株主とのコミュニケーションの実質化とガバナンスの強化 1 主要株主の実態調査 2 株主から提案を受けた取引に対する意思決定プロセスの見直し 3 経営陣の意識改革研修の実施 (2) 社内規程の周知徹底と実効的な与信管理体制の再構築 1 社内規程の周知徹底と継続的な見直し 2 実効的な与信管理体制の再構築 (3) 取締役会における議論の実質化と社外取締役による監視機能の強化 1 網羅的な情報共有 2 社外取締役による監視機能の強化 当社では、上記の再発防止策による改善を進めてまいりま
06/30 17:00 2764 ひらまつ
支配株主等に関するお知らせ その他のIR
ベストメント及び株式会社太平洋クラブの代表取締役であります。 また、同社は株式会社太平洋クラブの完全親会社であります。 以上より、当社に対し最も影響を与える会社は株式会社マルハンである と判断したものです。 3. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 1 当社は 2021 年 7 月 16 日付で資本業務提携契約を締結した株式会社マルハン太平洋クラブインベスト メント及び株式会社太平洋クラブとの関係で事業活動上の制約はなく、独立性は十分に確保されている ものと認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職 氏名 取締役 ( 社外取締役 ) 三上秀樹 親会社
06/30 17:00 3401 帝人
（訂正）「譲渡制限付株式報酬及び業績連動型株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR
容 】( 訂正箇所には下線を付しております。) ( 訂正前 ) 1. 処分の概要 (2) 業績連動型株式報酬 (1) 払込期日 2026 年 7 月 15 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 100,775 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,650 円 (4) 処分総額 166,278,750 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 18,411 株 帝人グループ執行役員 ( 退任者 1 名含む)13 名 33,219 株 ミッション・エグゼクティブ( 退任者 4 名含む) 5 名 28,716 株 株式