開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 15:33 | 9605 | 東映 |
| 有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) ・第 102 期有価証券報告書の提出 ・第 103 期リスクマネジメント計画の進捗報告 ・コンプライアンス委員会からの報告について ・東映グループ統合報告書 2025の発行 ・第 7 回サステナビリティ委員会の審議内容及び決定 事項の報告 ( 次項 (ロ. 執行体制 ) 審議状況を参照 ) また、当社の取締役及び監査等委員である取締役は十分な知見・経験を有していると考えております。以下にて スキルマトリックスを記載しておりますので、ご参照ください。 < 社内及び社外取締役のスキルマトリックス> ロ. 執行体制 サステナビリティに関わるグループ全体の管理体系の構築と、サステナビリティ対応力の | |||
| 06/24 | 15:33 | 7459 | メディパルホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 当社では、指名・報酬委員会の答申を経て、当社グループの持続的な発展と中長期的な企業価値の向上に資するため、コンプライアンスに誠実 かつ率先垂範して取り組み、豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する者を取締役として選任することを基本方針としております。 a) 社内取締役 企業経営、ヘルスケア、M&A、ガバナンス、IT 等に関する業務経歴、能力を有し、経営の意思決定および業務執行の監督に携わる者として、 当社グループの経営理念の実現に相応しいリーダーシップ、中長期的視野を持つ者の中から、人格、経験等も総合的に勘案し、候補者としま す。 b) 社外取締役 企業経営、ヘルスケア、財務・会計、法務、国 | |||
| 06/24 | 15:33 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 小南欽一 花井陳雄 大野貴史 松本尚 西垣扶佐子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 公認会計士 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の | |||
| 06/24 | 15:32 | 6185 | ＳＭＮ |
| 有価証券報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 山直樹 < 議長 : 代表取締役執行役員社長 >、安田崇浩、小笠原康貴、本間俊之 ( 社外取締役、常勤監査等 委員 )、吉村正直 ( 社外取締役、監査等委員 )、相内泰和 ( 社外取締役、監査等委員 ) ※ 当社は、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 3 名選任の件 」および「 監 査等委員である取締役 3 名選任の件 」を提案しており、当該各議案が承認可決されると、議長及び構成員は以下のと おりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議 事項の内容 ( 役職等 )を含めて記載し | |||
| 06/24 | 15:32 | 4416 | Ｔｒｕｅ Ｄａｔａ |
| 有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (デジタルトランス フォーメーション)という言葉が生まれる前から、そのサービスの原型を志向していた企業に位置づけられていま した。 2012 年に現行の経営体制への変更とともに、当社は消費財メーカー向けデータマーケティング事業を主軸に据 え、小売業をデータ基盤を構成する重要な事業パートナーと定義いたしました。以降、連携するID-POSデータを拡 大し、提供するソリューションの価値向上を図りながら持続的な売上成長を目指す成長路線へと経営方針を転換い たしました。 ガバナンス面では、取締役会の過半数を社外取締役に変更し、監査等委員会設置会社へ移行して経営の透明性と 監督機能を強化いたしました。また | |||
| 06/24 | 15:32 | 3825 | リミックスポイント |
| 有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を考慮 し、それらステークホルダーとの良好かつ円滑な関係の構築・維持に努めるとともに、健全な事業活動に 資する企業文化・風土を醸成する。 3. 会社情報を適時かつ適切に開示し、透明性を確保する。 4. 会社法上の機関設計は監査役会設置会社とし、独立社外取締役が中心的な役割を担う仕組みを構築し、取 締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 5. 財務報告の信頼性確保をはじめとする内部統制システムの整備・運用を充実する。 6. 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要およびその採用理由 当社は、本有価証券報告 | |||
| 06/24 | 15:32 | 9505 | 北陸電力 |
| 有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役会への付議事項について適宜審議する等、効率的な運営に努めている。 指名・報酬委員会は、必要に応じて開催し、3 名以上の社外取締役と代表取締役会長、代表取締役社長を構成 員として、個 々の業務実績も踏まえた取締役の選解任及び報酬等について審議している。 監査役会は、定期に開催し、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議・決議を行っている。ただ し、必要あるときは随時開催することとしている。 なお、経営環境の変化に、より迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を1 年としており、 これにより株主からの経営監視の強化が図られている。 EDINET 提出書類 北陸電力株式会社 | |||
| 06/24 | 15:32 | 5253 | カバー |
| 有価証券報告書－第10期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 的な利益還元を行うことを目的とするものであります。 EDINET 提出書類 カバー株式会社 (E38478) 有価証券報告書 39/93 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は「つくろう。世界が愛するカルチャーを。」をミッションとして定めており、当該ミッションの実践を 通じて、企業価値を増大していくことが、企業経営における基本であると認識しております。 継続的に企業価値を増大するために、コーポレート・ガバナンス体制の構築・改善は必要不可欠なものであ り、社外取締役による牽制、監査等委員会によ | |||
| 06/24 | 15:31 | 8111 | ゴールドウイン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、 「 割当対象者 」といいます。)に対して本制度に基づく株式報酬を付与することを決定いたしましたので、金融商品取 引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、本臨時報告書 を提出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 銘柄 株式会社ゴールドウイン普通株式 (2) 発行数 104,478 株 ( 注 ) 発行数は、本制度に基づき業績達成度合いが最も高い場合 ( 最も発行数が多くなる場合 )を想定した数とし ています。 (3) 発行価格及び資本組入額 (ⅰ) 発行価格 | |||
| 06/24 | 15:31 | 1904 | 大成温調 |
| 有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 64,476 株については、上記の自己株式等には含まれてお りません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1. 役員株式所有制度の内容 1 役員株式所有制度の概要 当社は、中長期的な業績向上及び企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、2025 年 6 月 24 日開 催の第 74 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及 び社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)を対象とする信託を用いた株式報酬制度を導入しておりま す。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、「 本信託 」)が当社株式 | |||
| 06/24 | 15:31 | 9799 | 旭情報サービス |
| 有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (2026 年 3 月 31 日現在 )は次のとおりであります。 a. 取締役会 会社法等で定められた事項及び経営に関する重要事項について、迅速な経営判断・職務執行ができるよう に、審議、決議を行っております。議長は代表取締役社長濵田広徳が務め、宮下勇人、水野伸一、田茂義 之、水島克典、久保英資、石野洋子、田辺均の8 名で構成されております。なお、久保英資、石野洋子、田 辺均の3 名は社外取締役であります。 b. 監査役会 取締役の職務執行に対する監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスとコンプライアンスが有効に機 能することを目的としております。常勤監査役は上関孝昭が務め、三浦州夫、清水万 | |||
| 06/24 | 15:31 | 9311 | アサガミ |
| 有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、取締役は13 名 (うち社外取締役 4 名 )であり、社外取締役による独立かつ中 立的な立場からの経営監視が図れるとともに、監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名 )による監査体制、ならびに監査 役が会計監査人や内部監査室と連携を図る体制により、十分な執行・監督体制を構築しているものと考え、採用し ております。 企業統治の体制につきましては、当社は経営に関する機関として、株主総会、取締役会、監査役会のほか執行役 員会を設けており、これらの機関のほかにコンプライアンス委員会、内部統制委員会を設置しております | |||
| 06/24 | 15:30 | 2871 | ニチレイ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 発行価額 1 株につき 2,104 円 (4) 発行総額 107,480,736 円 (5) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及びその人数並びに 当社の取締役を兼務しない執行役員 割り当てる株式の数 6 名 39,038 株 5 名 12,046 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、役員報酬制度の見直しを行い、そのうち、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。) の内容を一部改定することとしました。また、2026 年 6 月 24 日開催の第 108 期定時株主総会において、本制度に基 づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 | |||
| 06/24 | 15:30 | 4183 | 三井化学 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,119.5 円 (4) 処分総額 106,822,800 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 17,200 株 及びその人数並びに割 執行役員 25 名 33,200 株 り当てる株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締 役 」といいます。) 並びに執行役員及び常務理事 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に当社の企業価値 の持続的な向上のためのインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との | |||
| 06/24 | 15:30 | 1944 | きんでん |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株 (3) 処分価額 1 株につき 8,073 円 (4) 処分総額 80,213,328 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 4,405 株 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない経営執行役員 8 名 5,531 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 18 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の 皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制 | |||
| 06/24 | 15:30 | 2469 | ヒビノ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 11,220 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,809 円 (4) 処分価額の総額 31,516,980 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 8,282 株 執行役員 9 名 2,938 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 4 月 24 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び執行役員 ( 対象取締役と合わせ、以下 「 対象役員 」といいます。) に対して当社の企業価値の持続的な向上を図る | |||
| 06/24 | 15:30 | 2930 | 北の達人コーポレーション |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の割当完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 報酬としての自己株 式処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 割当日 2026 年 6 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 99,800 株 (3) 割当先 (4) その他 当社の取締役 4 名 (※) 99,800 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交付される ものですが( 会社法 202 条の2)、公正な評価額として、2026 年 5 月 26 日開催の取締役会決議の日の前営業日 (2026 年 5 月 25 日 )における東京証券取引所における当社の普通株式の終 値 ( 124 円 ) に上記の処分する株式数を乗じた金額 (12,375,200 円 )を処分価額としております。 以上 | |||
| 06/24 | 15:30 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス |
| 有価証券報告書－第11期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、当社が拠出する報酬額を原資として当社株式を信託を通じて取得し、対象者に株式交付が行われる株式 報酬制度です。制度の詳細につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 」をご 参照ください。 2 本制度の対象となる当社株式等の交付等の対象者 ・当社の取締役 ( 社外取締役、業務を執行しない取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く。) ・当社の執行役員 ( 国内非居住者を除く。) 3 対象会社が拠出する金員の上限 本制度に基づき当社が毎年設定する信託について、対象期間 | |||
| 06/24 | 15:30 | 9780 | ハリマビステム |
| 有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| は名称 ( 自己保有株式 ) 株式会社ハリマビステム 所有者の住所 横浜市西区みなとみらい 2-2-1 自己名義 所有株式数 ( 株 ) 他人名義 所有株式数 ( 株 ) 2026 年 3 月 31 日現在 所有株式数 の合計 ( 株 ) 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合 (%) 709,800 ― 709,800 7.37 計 ― 709,800 ― 709,800 7.37 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2023 年 6 月 29 日開催の第 61 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取 締役を | |||
| 06/24 | 15:30 | 9445 | フォーバルテレコム |
| 有価証券報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (E04476) 有価証券報告書 B. 会社の機関の内容 a. 取締役会 提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、当社の取締役会は代表取締役社長行辰哉が議長を務めております。その 他メンバーは取締役山本忠幸、取締役小林寛丈、取締役谷井剛、取締役 ( 常勤監査等委員 ) 指田直木、取 締役 ( 監査等委員 ) 和田芳幸、取締役 ( 監査等委員 ) 髙山梢の合計 7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され ております。毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法 令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、各取締役の業務執 | |||