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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 15:00 | 5607 | 中央可鍛工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 42,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 613 円 (4) 処分価額の総額 25,929,900 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 3 名 31,100 株 当社の執行役員 7 名 11,200 株 ※ 社外取締役及び非常勤取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 11 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及 び非常勤取締役を除く。)が株価変動を株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上 への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役及び非 常勤取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を交付す | |||
| 06/25 | 15:00 | 3143 | オーウイル |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 45,000 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 687 円 (4) 処分総額 30,915,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 5 名 45,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン ティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とす る新たな報酬制度 | |||
| 06/25 | 15:00 | 4098 | チタン工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社普通株式 7,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 997 円 (4) 処分価額の総額 7,078,700 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)5 名 7,100 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。)( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るイ ンセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的と して、当社の取締役を対象とする新たな報 | |||
| 06/25 | 15:00 | 4234 | サンエー化研 |
| 取締役及び執行役員の委嘱業務の変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 正猛取締役袋井工場長兼製造部長兼 R&D センター管掌 野口隆一取締役 宮本貞彦取締役 佐藤誠一常勤監査役 井上眞樹夫監査役 湯口毅監査役 永井勉常務執行役員管理本部長 浦谷大介執行役員開発部長兼シノムラ化学工業株式会社代表取締役社長 井口貴之執行役員東京営業統括兼東京営業第 3 部長 大関豊執行役員関西営業第 2 部長兼開発部開発 3 課課長 桑原永充執行役員産業資材グループ統括 髙部丈昌執行役員経理部長 ( 取締役の内、野口隆一氏、宮本貞彦氏は社外取締役、また、監査役の内、井上眞樹夫氏、湯口毅氏は 社外監査役であります。) 以上 | |||
| 06/25 | 15:00 | 250A | シマダヤ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 岡田賢二、小原伸之、曽根田直基、太田智之、飛沢康行、宮石徹の6 名を取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除く。)に選任するものであります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 坂井愛の1 名を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の交付のため の報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役 | |||
| 06/25 | 15:00 | 8704 | トレイダーズホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ものであります。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、市川正史氏を選任するものであります。 第 6 号議案社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権 とし、その総額は年額 100 百万円以内とし、これにより発行又は処分される当社普通株式の総数は年 10 万株以内と するものであります。 第 7 号議案監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 監査等委 | |||
| 06/25 | 15:00 | 6810 | マクセル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考として、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれが ない者を独立社外取締役として選任しております。 【 補充原則 4-10-1. 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、取締役の指名及び報酬等に関する事項の決定における客観性及び透明性を確保し、取締役会の監督機能の実効性の向上を図る ことを目的として、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役 で構成し、委員長 ( 議長 )も独立社外取締役が | |||
| 06/25 | 15:00 | 3917 | アイリッジ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役の | |||
| 06/25 | 14:59 | 5480 | 日本冶金工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| な監督の下での迅速な意思決定を実現す ることを目的として、2025 年 6 月 26 日開催の第 143 期定時株主総会の承認を経て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしま した。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。同委員会は、内部監査およびコンプライアンスを中 心に会社の業務執行状況を把握するとともに、必要に応じて関係部署と連携の上、個別の業務執行状況を確認し、独立した立場から客観的な評 価を行っております。また、取締役会その他の重要会議への出席や重要書類の閲覧等を通じて、監査等委員でない取締役の職務執行について | |||
| 06/25 | 14:58 | 6998 | 日本タングステン |
| 有価証券報告書－第115期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 由 当社は、監査等委員会設置会社であります。 有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在の取締役は、10 名 ( 監査等委員である取締役 4 名を含む)であ り、うち社外取締役 5 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む)であります。 なお、当社は、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く。)5 名選任の件 」および「 監査等委員である取締役 3 名選任の件 」を提案しており、当該議 案が可決されると、取締役は、9 名 ( 監査等委員である取締役 4 名を含む)となり、うち社外取締役 5 | |||
| 06/25 | 14:57 | 6151 | 日東工器 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 (3) 適切な情報開示と透明性の確保 当社は、会社の財政状態・経営成績等の財務情報を適時開示することはもちろんのこと、非財務情報についてもニュースリリースやホーム ページ等で情報開示いたします。 (4) 取締役会等の責務 当社の取締役会は、事前に取締役会資料を配付し、必要に応じて補足説明などを加え、独立社外取締役 3 名が独立した客観的な立場から、 経営陣・取締役に対する監督をしております。また、社外監査役 2 名を含む監査役会は、独立社外取締役 3 名とも定期的に会合を持ち、 取締役会において経営陣に対して意見を述べております。このように株主に対する受託者責任を果たせる体制になっており | |||
| 06/25 | 14:57 | 7726 | 黒田精工 |
| 有価証券報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 延長あり) 2022 年 8 月 ~ ( 期限の定めなし) 2022 年 10 月 ~ ( 期限の定めなし) 2025.3.26~2033.9.30 シンジケート方式 株式会社みずほ銀行 黒田精工 ㈱ 2026.3.26 コミットメントライン契約 2026.3.31~2029.3.30 他 5 行 (※2) ※1 当社が株式会社日本共創プラットフォームと締結している資本業務提携契約には、当社の社外取締役候補者 1 名 を指名する権利を有する旨の合意、契約によって定められた株式保有割合を超えて当社の株式を保有することを 制限する旨の合意、事前承諾事項等に関する合意が含まれております。合意の内容等 | |||
| 06/25 | 14:56 | 1793 | 大本組 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| のインセンティブとなる業績連動報酬及び株式による非金銭報酬を採用し、その役割と責務に相応しい水準となるよう配慮した体系とし ております。なお、社外取締役については、その役割と独立性の観点から業績連動報酬は支給せず、基本報酬のみ支給します。 【 補充原則 4-101】 当社では、独立社外取締役は取締役会の過半数に達していませんが、取締役会は独立社外取締役 3 名及び社外監査役 2 名から豊富な経験と高 い見識を活かした意見をいただいております。また、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強 化するため、2022 年 4 月 21 日付で取締役会の下に構成 | |||
| 06/25 | 14:55 | 2908 | フジッコ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 ※「 現状 」は2026 年 3 月 31 日時点 1ダイバーシティ指標 ・女性役員比率 ( 社外取締役を含む。) 現状 22.2% ⇒ 2030 年度 30% ・女性管理職比率現状 10.8% ⇒ 2030 年度 16% ・中途採用比率 ( 内、管理職比率 ) 現状 10.7%(18.5%) ⇒ 2030 年度 25%(25%) ・障がい者雇用率現状 2.70% ⇒ 2030 年度 3% ※ 法定雇用率以上 ・男性育休取得率 ( 休暇含む。) 現状 100% ⇒ 2030 年度 100% 2 健康経営指標 ・1 人あたり年間総労働時間現状 1,994 時間 ⇒ 2030 年度 1,940 時間 | |||
| 06/25 | 14:53 | 5902 | ホッカンホールディングス |
| 有価証券報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| け株式報酬制度および従業員向け株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式は含まれて いません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員向け株式報酬制度 イ. 制度の概要 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確 にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業 価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、信託を用いた役員向け株式報酬制度 ( 以下、「 本制 度 」といいます。)を導入しております。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 | |||
| 06/25 | 14:53 | 2378 | ルネサンス |
| 有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| は、取締役 8 名で構成され、内 4 名は社外取締役であ ります。当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、原則として、毎月開催される取締役会で審議 決定します。 ( 取締役会議長 : 岡本利治取締役会長 ) ( 執行会議 ) 執行役員 ( 有価証券報告書提出日現在 19 名 )で構成する執行会議を原則として毎月開催しております。業務執行 にかかる重要な事項を審議決定し、迅速な業務執行を図っております。執行会議の審議内容及び決定事項について は取締役会に報告されます。 ( 執行会議議長 : 望月美佐緒代表取締役社長執行役員 ) 取締役会及び執行会議の構成員は、「(2) 役員の状況 | |||
| 06/25 | 14:52 | 2993 | 長栄 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考とし、一般株主との利益相反が生じるおそれのない、独立性の高い社外取締役 及び社外監査役を選任しております。 また、独立社外取締役を委員長とした指名・報酬委員会や取締役会の審議において、独立役員が積極的に関与し助言を行っております。 【 補充原則 4-101 任意の諮問委員会 】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりません。取締役の指名・報酬等の客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮 問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名 | |||
| 06/25 | 14:52 | 6331 | 三菱化工機 |
| 有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 務諸表上、自己株式として 処理しております。 32/124 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 役員報酬 BIP 信託制度 ) 1 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として当社 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下本項目において同じ。) 及び当社の取締役を兼務し ない委任契約の執行役員 ( 国内非居住者を除く。以下、取締役と併せて「 対象取締役等 」という。)を対象に業績 連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。本制度は | |||
| 06/25 | 14:52 | 4651 | サニックスホールディングス |
| 有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、 経営の監督機能、経営の公正性および透明性、コンプライアンス遵守等が十分機能する体制の構築を図るととも に、長期的な視点に基づいたコーポレート・ガバナンス体制を構築してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。当社が監査等委員会設置会社制度を採用した理由 は、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議 決権を付与することで、取締役会の監督機能を高めることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化と経 営の公正性及び透明性の高度化を図ることを可能とするとともに、取締 | |||
| 06/25 | 14:52 | 4681 | リゾートトラスト |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 EDINET 提出書類 リゾートトラスト株式会社 (E03969) 臨時報告書 当社は、2026 年 6 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除き、 「 対象取締役 」といいます。)4 名及び当社の執行役員 5 名 ( 以下 「 対象執行役員 」といい、対象取締役と併せて「 対 象役員 」といいます。)に対して、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の普通株式 80,504 株 ( 以下 「 本割当株式 」 といいます。)を処分すること( 以下 「 本自己株式処分 | |||