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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 14:30 | 5351 | 品川リフラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コンプライアンス意識のも と、経営の透明性を確保し、公明正大かつ効率的で健全な経営の実践に向け、コーポレートガバナンス体制の強化・充実と効率的運用に努めて まいります。 そのため、当社は、監査等委員会設置会社の制度を採用し、独立性の高い社外取締役が過半数を占める監査等委員会が監査・監督を行うととも に、合わせて執行役員制度を採用することにより、取締役会の活性化及び意思決定機能、監視・監督機能の一層の強化を図ることで、コーポレー トガバナンスの実効性を高めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について、プライム市場向けの | |||
| 06/25 | 14:30 | 1966 | 高田工業所 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 号議案監査役 4 名選任の件 監査役として、田所弘氏、髙岸宏明氏、小林智氏及び神尾康生氏を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 6 億円以内 (うち社外取締役 8 千万円以内 )に改定する。なお、取締役の報酬 額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれないものとする。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社高田工業所 (E00209) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件並びに当該決議の結果 決議事項賛成反対棄権 賛成比率 決議の結果 可否 第 1 号議 | |||
| 06/25 | 14:30 | 7003 | 三井Ｅ＆Ｓ |
| 有価証券報告書－第123期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の推 進 」、「 人材流動化への対応 」、「 人的資本と環境整備への投資 」を柱に取り組みを推進しております。 また、取締役会は社外取締役の独立性・多様性を高めた少数精鋭の7 名体制とし、機動性と監督機能の両立を 図っております。 加えて、キャリア採用の強化や、入社 5~10 年目までの人材ローテーション継続、選抜研修・階層別研修・基 礎研修の再構築により、経営視点・広い視野・基礎的ビジネスリテラシーの獲得を支援するとともに、エンゲー ジメント・サーベイ等を通じたウェルビーイング向上施策も継続してまいります。 さらに、持続的な企業価値向上に向けた成長加速のため、従業員と株主の皆様との一層の価値 | |||
| 06/25 | 14:30 | 7118 | 伸和ホールディングス |
| 有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| しております。その 中で、コーポレート・ガバナンスの基本方針に掲げた経営の透明性・公正性・迅速性の維持・向上を図るために、 取締役会の監督機能の強化を進めております。 具体的には、監査役会設置会社の体制のもと、独立した外部の視点からチェック体制の強化を図るため、監査役 3 名のうち2 名が社外監査役となっております。また、取締役会の監督機能の一層の強化を図るとともに、迅速な 意思決定や機動的な業務執行を図るため、取締役 8 名のうち2 名を社外取締役としております。 当社の企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。 37/106 EDINET 提出書類 株式会社伸和ホールディングス | |||
| 06/25 | 14:30 | 6912 | 菊水ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 類当社普通株式 13,909 株 及び総数 (3) 処分価額 1 株につき 2,081 円 (4) 処分総額 28,944,629 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 3 名 7,423 株 当社顧問 5 名 6,486 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書 を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対して | |||
| 06/25 | 14:30 | 9799 | 旭情報サービス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,496 株 (3) 処分価額 1 株につき 847 円 (4) 処分価額の総額 3,808,112 円 株式の割当ての対象者 (5) 及びその人数並びに取締役 ( 社外取締役を除きます。) 3 名 4,496 株 割り当てる株式の数 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2025 年 5 月 1 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以 下 「 対象取締役 」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを 与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし | |||
| 06/25 | 14:30 | 3799 | キーウェアソリューションズ |
| 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 類及び株式数当社普通株式 12,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,025 円 (4) 処分価額の総額 12,300,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 5 名 6,750 株 当社の執行役員 5 名 5,250 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、割当先である取締役及び執行 役員が交付を受けることとなる日の属する事業年度に係 る当社の半期報告書が提出されるまで、譲渡が禁止される 旨の制限を付しており、かつ、処分価額の総額が1 億円未 満であるため、金融商品取引法による有価証券通知書及び 臨時報告書は提出しておりません。 2. 処 | |||
| 06/25 | 14:30 | 4462 | 石原ケミカル |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 1 株につき 3,485 円 (4) 処分総額 33,107,500 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。) 6 名 9,500 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 6 月 28 日開催の第 84 回定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし て、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」とい います。)を導入することについてご承認をいただいております。 また、当 | |||
| 06/25 | 14:29 | 8715 | アニコム ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| び林史朗を選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、花岡慎及び伊藤公一を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬に係る報酬決定の件 2/3 EDINET 提出書類 アニコムホールディングス株式会社 (E24073) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 取締役 6 | |||
| 06/25 | 14:28 | 2897 | 日清食品ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 域社会・住民等、全てのステークホルダーの利益が最大化され るように事業を推進するとともに、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を経営上の最重要課題の一つとして認識し、客観性と透明性の高い経営 の実現に努めております。この目的を達成するために、当社は、かねてから複数の社外取締役及び社外監査役を迎え、社外の有識者の意見を積 極的に経営に取り込み、経営の活性化と透明化を図っております。特に取締役については、2016 年 6 月に社内取締役を6 名減員して3 名とし、ま た、2022 年 6 月に社外取締役を1 名増員、さらに2024 年 6 月に社外取締役を1 名増員して7 名としました。過半数を社 | |||
| 06/25 | 14:28 | 9759 | ＮＳＤ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 号 】 03-3257-1130( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員コーポレートセクレタリー本部長鯛真輔 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 25 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づ き、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 当社対象役員等 」といいま す。) 並びに当社子会社の取締役のうち取締役会が承認した者 ( 以下 「 子会社対象役員 」といいます | |||
| 06/25 | 14:27 | 4409 | 東邦化学工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ホームページ(https://toho-chem.co.jp)に掲載しております。また、中期経営計画の概要及 び資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応につきましても、同ホームページの中で掲載しております。 (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、当社ホームページに掲載するほか、東京証券取引所のTDnetを通じ てコーポレートガバナンスに関する報告書にて開示しております。 (3) 当社は、代表取締役社長を委員長とし、常務取締役 (1 名 )、社外取締役 (2 名 ) 及び社外監査役 (1 名 )の計 5 名からなる役員人事諮問委員会 において、取締役の報酬決定 | |||
| 06/25 | 14:26 | 9324 | 安田倉庫 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 金担当部署 が、「 責任ある機関投資家 」の諸原則である日本版スチュワードシップ・コードの受け入れを表明している運用機関から運用状況について定期的に報告を受けています。また、モニタリング等の適切な活動を実施できるよう、必要な経験や資質を備えた人材を配置するとともに、その育成に努め ています。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (ⅰ) 企業理念や経営理念、中期経営計画を当社ホームページ、有価証券報告書等にて開示しています。 (ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方を当社ホームページ、コーポレートガバナンス報告書にて開示しています。 (ⅲ) 取締役の報酬は、独立社外取締役が過半数を占 | |||
| 06/25 | 14:26 | 6638 | ミマキエンジニアリング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 解いただくための情報開示のあり方として、数値予測を 伴った中期経営計画の公表は差し控え、経営戦略やビジョン等の定性情報のみを随時公表することとしております。 【 補充原則 4-10-1】 当社では、取締役 13 名のうち5 名を社外取締役として選任しており、社外取締役の比率が3 分の1を超えております。取締役会が取締役の指名・ 報酬等の審議を行う場合には、独立社外取締役も審議に参加することとしております。このため、取締役の指名・報酬等に係る重要な事項を検討 するための任意の諮問委員会は設置しておりません。現行の仕組みで適切に機能していると考えておりますが、本コードの趣旨を踏まえ、設置の 必要性 | |||
| 06/25 | 14:26 | 3183 | ウイン・パートナーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 中長期的な企業価値の向上に繋がり、同業他社の水準を踏まえて、適正な水準を確保し、尚且つ、優秀な経営人材を当社の経営陣として確保 することができるものとしております。 報酬の構成は次の通りです。取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬の構成は、固定報酬と前年度業績に応じて定 められた短期業績連動報酬 ( 金銭報酬 )と企業価値向上を図るインセンティブとしての中長期業績連動報酬 ( 譲渡制限付株式報酬 )から構成され ます。報酬割合は固定報酬を「1」とした場合、短期業績連動報酬を「0~2」、中長期業績連動報酬についても「0~2」とします。社外取締役 ( 監査 等委員である取 | |||
| 06/25 | 14:25 | 5458 | 高砂鐵工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 家の比率 を確認しながら、対応につきまして検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2】( 英語での情報開示・提供 ) 英語での情報開示・提供につきましては、海外投資家の比率 (2026 年 3 月末 8.03%)が低いことから対応を行っておりませんが、今後、海外投資家 の比率を確認しながら、対応につきまして検討してまいります。 【 原則 4-8】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、2 名の独立社外取締役を選任しており、現時点の当社の業態や事業規模におきましては経営の監視・監督機能はこれまで以上に果たさ れていると認識しております。 【 原則 4-10-1】( 独立した諮問委員会の設 | |||
| 06/25 | 14:25 | 8145 | 中部水産 |
| 有価証券報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| てまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の経営管理体制は、企業規模や事業内容から監査役会設置会社形態が最適であると判断し て、取締役会及び監査役会を中心として構築しております。 取締役会は、迅速かつ的確な経営判断がされるよう、提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、独立性 を有する社外取締役の杉本達哉を含む、脇坂剛、岡誠、中村栄二、平田祐一、臼井敬人、岩 﨑 俊 郎の7 名で構成しており、代表取締役社長脇坂剛が議長を務めております。原則毎月開催の取締 役会において重要事項の決定並びに業務執行状況の監督を行っております。 取締役会で取締役が自らの業務の | |||
| 06/25 | 14:24 | 8111 | ゴールドウイン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「PLAY EARTH 2030」および中期経営計画の詳細については、当社ウェブサイトおよび統合報告書にて開示しております。 ( 参照 URL:https://www.goldwin.co.jp/corp/ir/) 2.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「1・1. 基本的な考え方 」に記載の通り、当社はガバナンスをPurpose 実現のための中長期的な企業価値向上の「 攻めの基盤 」と位置づ けております。 3. 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 独立社外取締役が過半数を占める「 指名・報酬諮問委員会 」での審議を経て、客観性・透明性 | |||
| 06/25 | 14:24 | 6962 | 大真空 |
| 有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| びグローバル企業として国際競争力のある経営を 目指しております。また、企業活動を支えている全てのステークホルダーの利益を重視し、かつ長期的・継続的な 株主価値の最大化を実現する上で、「 企業価値の向上 」に力を注ぐと同時に、社会的に信頼される企業を目指して コーポレート・ガバナンスの強化を図っていくこととしております。 当社は、経営上の基本方針・重要事項の決定機能および代表取締役の職務執行の監督機能としては複数の社外取 締役を含む取締役会を、監査等委員でない取締役の職務執行の監査機能としては監査等委員会をそれぞれ経営体制 の基本としております。 また、当社の常勤監査等委員につきましては、重要な | |||
| 06/25 | 14:22 | 9932 | 杉本商事 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役の報酬については、株主総会において決議されている報酬限度内で、業績等を勘案の上取締役会で決定しており、現在は、全て 現金報酬にて支払っておりました。今後は、新しい取締役会体制の下、指名・報酬諮問委員会にて現金報酬と株式報酬の割合につきましても、中 長期的な業績及び株主価値との連動性を高めるべく議論、検討を進めてまいります。 ( 原則 4-9) 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、会社法や東京証券取引所が定める基準に加えて、当社の経営に対して助言し、また監督ができる高い専門性と豊富な経験を重視した社 内基準 「 社外役員の選任及び独立性の基準 」を策定し、候補者を選定しております | |||